1、1外商合资经营 XXXX 有限公司章程第一章 总 则第一条 根据中华人民共和国外 资企业法、 中华人民共和国公司法和中国的其他有关法规，日本 AA 公司（以下简称甲方）与美国BB 公司（以下简称乙方） 拟在中国 市共同设立 XXXX 有限公司，为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，制定本公司章程。第二条 公司名称为： XXXX 有限公司。公司的住所为： 市 路 号 。第三条 甲、乙双方的名称、法定地址为：甲方：日本 AA 公司,其法定地址 为：日本国东京 XX 区 XX 町。法定代表人姓名： 国籍： 乙方：美国 BB 公司, 其法定地址为：美国纽约州 XX 路 XX 号法定
2、代表人姓名： 国籍： 第四条 公司为有限 责任公司。公司以全部财产对公司的债务承担责任。公司股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。各方按其出资额在注册资本中的比例分享利润、分担风险及亏损。 （或按照公司法第 34 条约定方式）第五条 公司为中国法人，受中国法律管 辖和保护。其一切活动必须遵守中国的法律、法令和有关条例规定。第二章 宗旨、经营范围第六条 公司宗旨为： 。第七条 公司经营范围为： 。公司生产规模为： 。第八条 公司向国内外市 场销售其产品，并根据市场的情况调整内外销的比例。第三章 投资总额和注册资本第九条 公司的投资总额为 万美元。公司注册资本为 万美元。第十条 投资各方的出资额
3、、出资比例及出资方式如下：甲方：认缴出资额为 万美元，占注册资本 。其中：以 万美元货币出资、以 万美元实物出资。乙方：认缴出资额为 万美元，占注册资本 。其中：以 万美元货币出资物、以 万美元实物出资。全体股东同意以可以依法转让的非货币财产作价出资的，必须经中华人民共和国境内依法设立的评估机构作价，核实财产，不得高估或者低估作价。人民币和美元的折算，按甲、乙方实际出资当日人民银行公布的汇率计算。第十一条甲乙双方的首期出资应于公司营业执照签发之日起 天内交付甲乙双方各自认缴出资额的 %，其余出资于公司成立之日2起 年内缴足。第十二条 投资各方缴付出资额后，经公司聘请的在中国注册的会计师验资，出
4、具验资报告后，由公司据以发给出资证明书，出资证明书的主要内容是：公司名称、成立日期、投资者名称及出资额、出资日期、发给 出资证明书日期。第十三条 全体股东任何一方，如向第三者转让其全部或部分股权时， 须经 另一方同意。第十四条 一方转让其全部或部分股权时，另一方有优先购买权，如向第三者转让时，其条件不能优于向合资他方转让的条件。第十五条 经营期内，公司不得随意减少注册资本数额。第十六条 公司注册 资本的增加、转让须经公司股东会作出决定后，向原登记管理机构办理变更登记手续。第十七条 公司将其财产或者权益对外抵押、转让，须向工商行政管理机关备案。第四章 股东会第十八条 公司股东会由股东组成。股 东
5、会是公司的权力机构。股东会行使下列职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 3、审议批准执行董事的报告； 4、审议批准监事的报告； 5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 7、对公司增加或者减少注册资本作出决议； 8、对发行公司债券作出决议； 9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 10、修改公司章程； 11、其他 。 对前款所列事项全体股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。第十九条
6、 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。 第二十条 股东会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年召开 1 次，于每年的 月 日按时召开。在公司住所或股东会指定的其他地点举行。执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开 临时会议。第二十一条 股东会会议由执行董事召集、主持。 执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第二十二条 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知各方股东。召开股东会会议的通知应包括会议时间和地点、议事日程。3股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记
7、录上签名。第二十三条 股东会会议由股东按照出资行使表决权。第二十四条 本章程第 18 条列举事项均应当经各方股东一致同意。第二十五条 股东有义务出席股东会年会和临时会议。股东因故不能参加股东会会议，应出具委托书，委托他人代表其出席会议。届 时如未出席也未委托他人出席，则作为弃权。第二十六条 如果股东不出席股东会会议也不委托他人代表其出席会议，致使股东会在 30 日内不能就法律、法规和本章程所列之公司重大问题或事项作出决议，则其他股东（通知人）可以向不出席股东会会议的股东（被通知人），按照该股东的法定地址（住所）再次发出书面通知，敦促其在规定日期内出席股东会会议。第二十七条 前条所述之敦促通知应
8、至少在确定召开会议日期的 20 日前，以双挂号函方式 发出，并应当注明在本通知发出的至少 10 日内被通知人应书面答复是否出席股东会会议。如果被通知人在通知规定期限内仍未答复是否出席股东会会议，则应视为被通知人弃权，在通知人收到双挂号函回执后，通知人可召开股东会特别会议，即使一方股东缺席，仍可就公司之重大问题或事项作出有效决议。第二十八条 与举行股东会会议有关的全部费用由公司承担。第五章 执行董事第二十九条 公司设执行董事一名，由股东会选举产生。第三十条 执行董事对股东会负责,行使下列职权：1、召集股东会议，并向股东会报告工作；2、执行股东会的决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制订公
9、司的年度财务预算方案、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；7、制订公司合并、分立、解散或者 变更公司形式的方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；10、制订公司的基本管理制度。第三十一条 公司法定代表人由公司执行董事（注：或总经理）担任。公司的法定代表人是依照本章程规定，代表公司行使职权的负责人。法定代表人无法履行其职权时，应当以书面形式委托代理人，代其行使职权。第六章 监事第三十二条 公司不设监事会， 设监事
10、一人（注：或二人），由股东会任命产生。董事、高级管理人员不得兼任监事。4第三十三条 监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。第三十四条 监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、经理等高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、经理等高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、经理等高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、经 理等高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东会议，在执行董事不履行本法规定的召集和主持股东会议职责时召集和主持股东会议；（五）向股东会提出提案；（六）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员
11、提起诉讼； 第三十五条 监事可以列席 执行董事会议，并 对执行董事决定事项提出质询或者建议。监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。第三十六条 监事行使职权所必需的费用，由公司承担。第七章 经营管理机构第三十七条 公司的经营 管理机构下设若干职能部门，具体由公司执行董事决定，各部门对总经理负责。第三十八条 公司设总经 理一人，副 总经理 人。均由执行董事决定聘任或者解聘。第三十九条 总经理直接 对执行董事负责， 执行执行董事的各项决定，组织领导合营公司的日常生产、技术和经营管理工作。副总经理协助总经理工作，当总经理不在时，代理行使总经理
12、的职责。总经理行使下列职权：1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决定；2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、拟订公司内部管理机构设置方案；4、拟订公司的基本管理制度；5、制定公司的具体规章；6、提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；7、决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；8、执行董事授予的其他职权。第四十条 公司日常工作中重要 问题决定， 应由总经理签署方能生效。重要事项必须先征得执行董事同意后方可实施。第四十一条 总经理、副总经理的任期为三年，经执行董事聘请，可以连任。第四十二条 执行董事经聘请，可兼任公司总经理、副总经理及其他高级职员。第
13、四十三条 总经理、副总经理不得兼任其它经济组织的总经理5或副总经理，不得参与其它经济组织对本公司的商业竞争行为。第四十四条 总经理、副总经理和其他高级职员请求辞职时，应提前向执行董事提出书面报告，经执行董事同意、交清工作后离任。董事、总经理及其他高级管理人员应当遵守公司章程, 认真执行公司业务, 维护公司利益。不得在公司外从事与本公司竞争或损害本公司利益的活动。以上人员如有营私舞弊或严重失职行为的，经执行董事决定，可随时解聘。如触犯刑律的要依法追究刑事责任。第八章 税收、财务会计第四十五条 公司按照中国的法律、法规缴纳各项税金。第四十六条 公司依照中国法律、法规和财政机关的规定建立财务会计制度
14、并报所在地财政、税务机关备案。第四十七条 公司会计年度采用日历年制，自一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第四十八条 公司的一切凭证、帐薄、报表，用中文书写。第四十九条 公司采用人民 币为记帐本位币。人民币同其它货币折算，按实际发生之日中华人民共和国国家外汇管理局公布的汇价计算。第五十条 公司在中国人民银行或中国人民银行批准的其它银行开立人民币及外币帐户。第五十一条 公司采用国际通用的权责发生制和借贷记帐法记帐。第五十二条 公司财务会计帐册上应记载如下内容：（一）公司所有的现金收入、支出数量；（二）公司所有的物资出售及购入情况；（三）公司注册资本及负债情况；（四）公司注册资本的缴纳时间
15、、增加及转让情况。第五十三条 公司的财务 人员由公司自行聘请，公司财务部门应在每一个会计年度头三个月编制上一个会计年度的会计报告和决算报告，经审计师审核，总经理签字后，提交 执 行董事会议通过。第五十四条 公司按照中国有关法律 规定，由 执行董事决定其固定资产的折旧年限。第五十五条 公司的一切外 汇事宜，按照中华人民共和国有关外汇管理的规定办理。第九章 利润分配第五十六条 公司从缴纳 所得税后的利润中提取储备基金、企业发展基金和职工奖励及福利基金。提取比例由执行董事按照国家有关法律法规确定。第五十七条 公司依法 缴纳所得税和提取各项基金后的利润，执行董事应编制它认为需要的利润积累、分配或投资计
16、划，报股东会批准决定执行。 第五十八条 公司每年分配利 润一次，每个会计年度后三个月内6公布利润分配方案及应分的利润额。第五十九条 公司上一个会 计年度亏损未弥补前不得分配利润。上一个会计年度未分配的利润，可并入本会计年度利润分配。第十章 职 工第六十条 公司职工的雇用、解雇、辞职、工资、福利、劳动保险、劳动保护、劳动纪律等事宜，按照国家有关劳动和社会保障的规定办理。第六十一条 公司所需要的职工，可以由当地劳动部门推荐，或经劳动部门同意后，由公司公开招收，但一律通过考试，择优录用。第六十二条 公司有权对违犯公司的规章制度和劳动纪律的职工，给予警告、 记过、降薪的 处分，情 节严重，可予以开除。
17、 对开除、 处分的职工，报 当地劳动部门备案。第六十三条 职工的工资待遇，参照中华人民共和国有关规定，根据公司具体情况，由总经理拟定方案，由执行董事确定，并在劳动合同中具体规定。公司高级管理人员的聘用和工资待遇、社会保险、福利、差旅费标准等由执行董事决定。公司随着生产的发展，职工业务和技术水平的提高，适当提高职工的工资。第六十四条 职工的福利、奖金、 劳动保护和劳动保险等事宜，公司将分别在各项制度中加以规定，确保职工在正常条件下从事生产和工作。第十一章 工会组织第六十五条 公司职工有权按照中华人民共和国工会法的规定，建立工会组织，开展工会活动。第六十六条 公司工会是职工利益的代表，它的任务是依
18、法维护职工的民主权利和物质利益；协助公司安排和合理使用福利、奖励基金；组织职工学习政治、 业务、科学技术知识；开展文艺、体育活动；教育职工，遵守 劳动纪律，努力完成公司的各项经济任务。第六十七条 公司工会代表 职工与公司签订劳动合同，并监督 合同 的 执 行 。公 司 工 会 负 责 人 有 权 列 席 有 关 讨 论 公 司 的 发 展 规 划 、生 产经 营 活 动 等 问 题 的 执 行 董 事 会 议 ，并 反 映 职 工 的 意 见 和 要 求 。公司研究决定有关职工奖惩、工资制度、生活福利、劳动保护和保险问题时，工会代表有权列席会议。公司应当听取工会的意见，取得工会的合作。公司工会
19、参加调解职工和公司之间发生的争议。第六十八条 公司应当积极支持工会的工作，依照中华人民共和国工会法的规定， 为工会组织提供必要的房屋和设备，用于办公、会议、 举办职 工集体福利、文化、体育事 业。公司每月按公司 职工实际工资总额的百分之二拨交工会经费。公司工会按照中华全国总工会制定的工会经费管理办法使用工会经费。7第十二章 期限、终止、清算第六十九条 公司的经营期限为 年。自营业执照签发之日起计算。第七十条 公司如果延长经营期限， 应经股东会决定，并在合营期满前六个月，向原登记机构办理变更登记手续。第七十一条 公司提前终止经营，需经股东会决定，并向原登记机构办理注销登记手续。第七十二条 公司经
20、营 期满或提前终止合营时，应按中华人民共和国有关法律的规定， 组成清算组，对公司财产进行清算。第七十三条 清算组任务是对公司的财产、债权、债务进行全面清查，编制资产负债表和财产目录，制定清算方案，提请公司股东会批准后执行。第七十四条 清算期间，公司存 续，但不得开展于清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给股东。清算组代表公司起诉或应诉。第七十五条 清算费用和清算组的酬劳应从公司现存财产中优先支付。第七十六条 清算 组对公司的债务全部清偿后，其剩余的财产由股东会决定支配方案。第七十七条 清算 结束后，公司应向原登记机构办理注销登记手续，缴回营业执照，同时对外公告。第十三章
21、规章制度第七十八条 公司通过执行董事制定的规章制度有：（一）经营管理制度，包括所属各个管理部门的职权与工作程序；（二）职工手册；（三）劳动工资制度；（四）职工考勤、升级与奖惩制度；（五）职工福利制度；（六）财务会计制度；（七）公司解散时的清算程序；（八）其它必要的规章制度。第十四章 附 则第七十九条 公司章程的制订、生效、解 释、 变更和争议的裁决均以中华人民共和国法律为依据。第八十条 本章程的修改，必 须经股东会通过书面决定，并报公司登记机关备案。第八十一条 本章程用中文书写。第八十二条 本章程自股东会批准之日起生效，修改时亦同。甲方：法定代表人签字、并加盖投资单位公章：乙方：法定代表人签字、并加盖投资单位公章：8日期： 年 月 日
