久盛建材定向增发股份方案.ppt

吉林久盛绿色建材股份公司 定向增发股份商业计划书,二零零五年五月,（股票代码：811484）,目 录,一、吉林久盛绿色建材股份公司简介 二、定向增发股份方案,一、吉林久盛绿色建材股份公司简介,1、公司愿景,公司愿景：成为中国绿色建材行业具备一定影响力的龙头型企业,公司使命：通过不懈努力，打造绿色建材领域具备研发、设计、生产、施工能力的全产业链优秀企业，推动国家绿色建材领域的发展，促进国家水土保持和生态环境建设目标的实现，并实现股东回报最大化,公司文化：正直、拼搏、开放、感恩,正直：诚实守信、作风优良、素质过硬 拼搏：积极进取、工作高效、拼搏奋进 开放：创新灵活、团队协作、共同进步 感恩：铭记使命、踏实肯干、回馈股东,2、公司主营业务,经营范围：水泥制品制造；筑路用石、矿粉、建筑砌块销售；机械设备制造、加工；道路普通货物运输 商业模式：成为绿色建材领域具备研发、设计、生产、施工能力的全产业链解决方案服务商,全自动砌块成型机及相关施工机械设备的研发及制造 将工厂建到工地，随工程需要进行现场转化生产,以废弃资源为主要原材料，根据其物理性能转化成新型建筑材料，满足市政、公路、水利、房建等需要,机械制造,绿色建材生产,工艺研发,公司同吉林大学、吉林建筑大学、长春市政府设计院等科研院做密切合作，走产学研一体化道路，不断增强公司产品技术含量，打造技术壁垒和核心竞争力,工程施工,提供市政、道路、水利等基础设施项目相关结构、景观设计及系列解决方案、施工方案 基于业主要求，组织施工,3、公司管理团队,管理团队：在政府、研发、生产、工程管理、财务方面拥有资深经验,李仲海先生，得,,美国加州大学工商管理硕士；公路工程管理高级工程师；全国创业之星吉林理事会副理事长（研究员）；振兴吉林经济二次创业创业之星；吉林省科学技术奖；四平市劳动模范；吉林省第十三批有突出贡献的中青年专业技术人才；中交（北京）交通产品认证中有限公司维护公正性委员会委员；吉林建筑大学材料科学与工程学院客座教授；中国建筑砌块协会理事,李仲海：总裁—15年企业管理经验，资深绿色建材行业专家,柴思礼：副总经理—资深生产组织及企业运营管理专家 吉林工学院（现长春工业大学）机械工程系毕业。 历任吉林久盛建材有限责任公司质管部长、生产副经理、经理、质量总监、常务副总；2014年07月任吉林省久盛绿色建材股份有限公司董事、副总经理。,3、公司管理团队,管理团队：在政府、研发、生产、工程管理、财务方面拥有资深经验,,1997年07月毕,柴思礼：财务总监—资深财务管理专家 长春税务学院会计专业，中国注册会计师，中级会计师。先后在五洲松德会计师事务所北京分所、中天运会计师事务所、北京天正华会计师事务所任项目经理、高级项目经理、部门经理，期间负责了华能澜沧江集团、首农集团、二商集团、中储粮集团、粮贸集团、北京联通等单位的IPO审计、经济责任审计、专项审计及内控咨询服务。2014年9月至今任吉林省久盛绿色建材股份有限公司担任公司财务总监。,林树才：副总经理—资深生产组织管理专家 本科,工程机械专业。历任四平工程机械厂技术员、助理工程师、主任工程师、设计处长、厂办主任、副厂长，2015年任吉林省久盛绿色建材股份有限公司总经理 中国工程机械协会铲土运输分会学会理事,4、公司股权结构,,公司股权结构合理、资产边界清晰，有利于发挥协同效应,5、公司组织架构,,清晰的组织架构+科学的绩效考核体系+高管人员持股计划,6、公司核心竞争力,,,,,,,,团队优势,,规模优势,技术优势,政府支持,核心竞争力,资金优势,高管团队在机械制造与生态砌块生产、施工方面拥有丰富的经验，创业以来的高管也在带领自己团队不断发展壮大，成为相关行业的专家级人物,在省内建有5条破碎生产线，提供优质原材料。长春、四平、敦化建有3条大型生态砌块生产线，满足工程需要。,拥有发明专利4项、实用新型31项，提供形象产品方案、景观设计、施工方案、系列解决方案、，打造集生产、销售、施工、服务于一体的产业链模式。 始终坚持走再创新的发展思路，同欧美、韩日等先进国家保持产品的先进性，与吉林大学、吉林建筑大学等院校、科研院所联合，实现产学研的实际转化，坚持产品领先战略，保持持续创新能力。,公司已经在新三板上市，计划在三年内在主板上市，打通资本市场融资渠道，借助资本市场力量进一步做大做强,公司与各级政府一直保持良好的合作关系，多次被地方政府评为重合同、守信誉单位，在省内建材市场具有龙头地位 公司积极推荐与中交、中建、苏交科等行业内大型企业的合作 废物利用、绿色建材行业受国家多项政策扶植，享受税收优惠,7、产品市场前景广阔，面临重大机遇,《国家公路网规划（2013-2020年）》，普通国道和高速公路总规模约40万公里，投资预计4.7万亿元人民币,未来五年国家将主要针对河道整治、河流治理、生态河湖修复、水资源高效利用方面投资近4万亿元，其中2015年投资八千亿元,《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》涉及全国20个左右城市群、180多个地级以上城市，将在未来十年拉动40万亿元的投资,公路市场,水利市场,市政房建,东北经济严重失速，李克强总理十分关心，新一轮刺激箭在弦上，高速公路、轨道交通、水利设施等重大基础设上项目必不可少,东北市场,,,,,2012年,2013年,2014年,2015年,10㎥,20㎥,30㎥,40㎥,50㎥,15万㎥,20万㎥,25万㎥,40万㎥,公司产品市场前景广阔，市场容量和影响力不断扩大，产销规模不断提升 公司长春、四平、敦化现有3条大型生态砌块生产线，随着吉林省内战略布局发展，在省内生态砌块供应量将会稳步提升。随着鹤大高速示范段工程的实施，公司产能和市场份额将进一步提升。,,2016年,50万㎥,8、公司生产情况,9、公司财务简况及预测,,2014年实现扭亏为盈，2015-2016年专注鹤岗-大连高速公路吉林段-全程340公里的工程项目。针对隧道弃渣循环利用，现场加工生态砌块（专利产品），用于生态边坡防护，总产值约为2.5亿元人民币。 未来1-5年专注东北、华南地区公路、水利生态防护与治理，采用产品领先战略，整合优化方案，提高砌块产品创新能力与销售能力，并实现公司由新三板至主板的跨越 未来5-10年，专注全国市场，成为全国公路、水利行业生态防护体系的整合治理的综合服务商。,二、吉林久盛绿色建材股份增发方案,募集金额 资金人民币2000--3000万元 资金投向 鹤大高速：鹤鹤岗至大连高速示范工程中沿线敦化市、白山市投资，建设移动固废处理生产线及生态砌块生产点，满足鹤大高速生态边坡防护工程，资金主要用于前期投入、产品设备研发、人员培训、流动资金等。 引进战略投资者：在市场、技术、融资、管理等方面帮助公司更好发展,1、慕资规模、投向,2、基本融资方案,3、联系人,丁明晖 手机：13600422755 邮箱：dingmh2008@126.com,