1、 集团经营管理指标考核方案1 、总则：制订 2003 年度经营管理指标考核方案，目的在于通过各项经营管理指标的考核，检查和体现考核年度各项经营管理指标的完成情况和经营效益，调动经营责任者的工作积极性，促使经营责任者不断提高管理水平，努力发展和壮大公司的经营规模和经济实力。2、考核对象：控股子公司部门经理以上人员(含实际主持部门工作的人员), 具体人员由人力资源部确定。3 、经营指标：3.1 *收入（以实际资金到位为准）3.2 *销售毛利：（销售价-买入价）*销量注：买入价含运费； 3.3 管理费用（扣除折旧费、摊销费、外派人员工资、销售提成、年终奖金）3.4 业务招待费（特殊费用由总公司特批）
2、3.5 *销售收入(参考指标，以实际资金到位为准）3.6 投入产出比（参考指标）：当年总收入/上年总投入（工程投资+管理费用）4、经营指标考核办法：4.1 完成或超额完成*收入（管理费用超标的要扣除管理费用超额部分）指标，按风险抵押金的同等金额另外专门发放完成奖（不属于返还范畴） 。4.2 超额完成*收入（管理费用超标的要扣除管理费用超额部分）指标，超额部分按比例提超额奖：小于 50 万元部分，5%；50 万元至 100 万元部分，7%；100 万元至 200 万元部分，10%；大于 200 万元部分，20%。4.3 未完成*收入（管理费用超标的要扣除管理费用超额部分）指标的，按差额部分的比例
3、扣除考核对象的风险抵押金。4.4 超额完成*销售毛利指标，超额部分按 5%提奖。4.5 未完成*销售毛利指标的，按差额部分的 5%扣除考核对象的奖金或风险抵押金。4.6 管理费用考核办法：管理费用在限定指标内，不奖不罚；超过限定指标的，按超额部分的 100%扣*费完成值。4.7 业务招待费考核办法：业务招待费作为总经理基金由总经理控制使用。低于考核指标的，按节约部分的 30%奖励考核对象；超过考核指标的，超额部分全额扣除，在考核对象的奖金或总经理的风险抵押金中兑现。4.8 投入产出比考核办法：年终所有子公司依此指标给出排名，前三名分别在管理指标考核总分上加 3、2、1 分。5 、管理指标及管理
4、指标考核办法：5.1 管理指标：由各职能部门制订并考核各子公司。每个部门有相应的权重，所有权重之和为 1。安全生产部考核标准（权重 0.22）序号 考核指标内容 考核要求或指标值 标准分值 考核记分标准及奖(扣)分限值1 安全生产情况 全年事故为零 20 视事故性质扣罚，扣分无限值；重大事故另行处理；安全生产工作好酌情加分安全管理制度2、 安全制度及管理体系健全 5 安全制度缺一项-1 分，管理体系不健全、安全职责不明确-2 分3、日常安全检查 每日、周、月检查一次，并有记录 10 缺一次-1分，发现重大隐患经总公司确认加 1-5 分4 、安全隐患整改计划、防范措施及整改完成情况 落实率 10
5、0% 5一项未落实-2 分，整改好加 1-5 分5 、安全活动、会议 每月至少 1 次，并有详细记录 5 缺一项-2 分6、上岗安全教育培训 上岗培训率 100% 2 一人次未培训-1 分7 、施工安全防护 防护率 100% 2 一处未达标-1 分8 、基础资料 安全会议记录、安全教育记录、安全检查记录、事故档案、安全活动档案、设备技术档案、用户档案齐全 5 缺一项-1 分9、设备完好率 工艺设备、仪表、电器完好率 100% 5 一处缺陷-1分10、动静密封泄露率 零泄漏 5 一个漏点-1 分11、管网完好率 100% 5 管网及设施一处不完好-1 分12、安全消防设施完好率 每月试运行一次，
6、5 分钟消防水枪出水并有记录 5 一次未达标-2 分13 、*平稳率 100% 5 中断供气一次-5 分14、操作记录、交接班记录、巡线记录 记录内容清楚完整 3 记录不清楚-1 分，不完整-1 分15、用户报修、抢修记录 记录完整 3 缺一次-1 分16、抢修情况 抢修车、工具、配件完好齐备，抢修人员 24 小时值班。接到抢修报警后 15 分钟内赶到现场 5 一项未落实-2 分17、安排工作完成情况 落实率 100% 5 没有按规定完成-1 分18、安全日、旬、月报表 内容充实、按时上报 5 内容不充实-1 分，不按时上报-1 分工程建设（技术部、工程管理部）考核标准（权重 0.22）序号
7、考核指标内容 考核要求或指标值 标准分值 考核记分标准及奖(扣) 分限值1、工程合同 选择施工队伍要遵守工程统一管理要求、合同采用规范化的合同文本、合同签订前须经总公司审批、合同签订后报总公司备案（包括合同附件） 、执行过程中严格遵守合同条款等 15 按要求做到的不加分，反之每违反一项一次扣 3 分，扣完为止2 、建设工期 根据总 竞俗嫉墓谖 曜脊冢 段?5% ） 5凡满足核准工期的为满分，每增 5 天，分别减 2.5 分，扣完为止3 、工程质量 以有关部门验收为准，质量等级分为优良、合格和不合格三种 10 优良 10 分，合格 5 分，不合格 0 分4、工程施工监督检查 每月上报一次 10
8、每漏报一次扣 2 分，每迟报一次扣 1 分，扣完为止5、 工程安全 工程施工过程中的安全动态考评，凡是与工程有关的事故，不分责任方在谁 10 无任何事故 10 分，轻微事故 8 分，一般事故 6分，伤亡事故 2 分，重大伤亡事故 0 分6、成本控制 目标控制额为总公司核准的静态成本（即施工图预算）和动态成本（签证部分费用） ，如发生设计方案变更或调整的，目标控制额也作相应的调整 20 在静态成本范围内（浮动比例为 5%）为 10 分，每增减 5%，分别减加 5 分；动态成本限值为静态成本 5%，在其范围内得 10分，每增 5%，减 5 分7、工程报表 各种报表应准确填报，不得漏报或迟报，做到及
9、时上报10 按要求做到的不加分，每漏报一次扣 3 分，每迟报一次扣 1 分，扣完为止8、竣工资料整理归档与移交 竣工资料应与工程同步，做到及时收集、整理，要真实准确、齐全完整 10 工程竣工后一周内完成装订成册的得5 分，竣工验收后一周内上报备案的得 5 分，反之不得分9、报批程序执行情况 根据“工程统一管理”要求，凡涉及工程方面的事，应严格执行各种报批程序 10 按要求做到的满分，未履行报批程序或“先斩后奏”的每次扣 5 分，已报批但还没有批复就执行的每次扣 2分，扣完为止材料采购部考核标准（权重 0.16）序号 考核指标内容 考核要求或指标值 标准分值 考核记分标准及奖( 扣) 分限值1、
10、上报请购单 根据工程要求上报材料、设备请购单，并标明材料、设备型号、规格、数量、技术要求及供货时间要求 10 按要求做到的不加分，累计 3 次做不到-1 分2、请购单签章 材料、设备请购单必须有子公司领导签字、盖章 10按要求做到的不加分，累计 3 次做不到-1 分3、 认购计划 各子公司必须做好材料认购计划，每周最多报一次请购单（特殊情况例外） 10 按要求做到的不加分，累计 3 次做不到-1 分4、材料的确认和入库 材料、设备到后，根据采购清单和供货清单核对到货时间、数量、规格型号、质量，并签字、确认盖章、记录，并办理入库手续 10 按要求做到的不加分，累计 3 次做不到-1 分5、到货通
11、知 货到三天之内，必须把确认盖章的到货通知单传真给公司材料部备案。 10 按要求做到的不加分，累计 3 次做不到-1 分6、出库 出库必须办理出库手续 10 按要求做到的不加分，累计 3次做不到-1 分7、库存量 必须控制在 30 万元内（工程建设期例外；原上报积压数除外） 40 每减少 2 万元，+1 分；每增加 2 万元，-1 分。市场部考核标准（权重 0.08）序号 考核指标内容 考核要求或指标值 标准分值 考核记分标准及奖( 扣) 分限值1、开户完成率 100% 20 完成 30%起记分为 6 分，以后每 10%+2分2、销气完成率 100% 15 完成 30%起记分为 8 分，以后每
12、 10%+1分3、*资金回收率 100% 15 完成 40%起记分为 9 分，以后每10%+2 分4、*销售率 100% 15 完成 40%起记分为 9 分，以后每 10%+2 分5、安排工作完成情况 落实完成率 100% 10 延时或没完成每一件工作-1 分6、工作报表完成率 完成率 100% 14 每一份表格为 2 分7、服务质量 无投诉 6 一件投诉-1 分8、 操作流程合格率 无违规操作 5 违规操作视情节轻重扣分人力资源部考核标准（权重 0.08）序号 考核指标内容 考核要求或指标值 标准分值 考核记分标准及奖(扣) 分限值1、员工培训 每年四次，每季度一次。培训要有针对性，做好培训
13、计划。每次培训后总结培训结果报总公司人力资源部。 30 按要求做到的不加分，反之每项-5 分2、员工考核 每年四次，每季度一次。达到公平、公正、公平，分为杰出、优良、良好、普通、较差五等。每次考核后把考核结果报总公司人力资源部。 30 达到杰出+5 分，普通以下-5 至 10 分3、员工招聘、录用、退工、工资 每月必须及时准确上报人员流动情况及工资、津贴发放情况。 30 按要求做到的不加分，反之每项-5 分4、日常管理 考勤、员工请假审核等情况每月汇总报总公司人力资源部。 10 按要求做到的不加分，反之每项-5 分计划管理部考核标准（权重 0.08）序号 考核指标内容 考核要求或指标值 标准分
14、值 考核记分标准及奖( 扣 )分限值1 工作审批 按工作程序要求报总公司审批，根据审批意见执行 15 按要求做到的不加分，反之每次-2 分2 上报月报表 及时准确上报月报表 20 按要求做到的不加分，每延时一次-1 分，每出现 3 项次错误-1 分3 网络管理 按时准确进行日、周、旬、月、季报表的输入 30 按要求做到的不加分，每缺 3 项次日记-1 分，缺其它报表 1 项次-5 分。延时一次-1 分。每 3 项次错误-1 分。4 文件、通知的执行 按文件、通知的要求完成 20 按要求做到的不加分，延时一次-1 分，没执行-3 分。5 工作检查 定期、不定期检查工作执行情况是否达到要求 15
15、根据检查结果酌情奖扣分资金财务部考核标准（权重 0.08）序号 考核指标内容 考核要求或指标值 标准分值 考核记分标准及奖(扣) 分限值1 费用总额 管理费用、财务费用及经营费用的总额，包括折旧及其他非现金支出的费用 30 全年费用发生总额在标准内，不扣分。超过标准的，按超标的程度扣分。2 业务招待费 包括招待客户用餐、礼品等费用 10 全年发生额在标准内，不扣分。超过标准的，按超标的程度扣分。3 差旅费 包括公司员工外地出差的车船费、住宿费、出差补贴及市内交通费 10 全年发生额在标准内，不扣分。超过标准的，按超标的程度扣分。4 融资额度 指向当地银行借款的额度，指标为上年（无上年的按当年）总公司投资总额的 50% 30 完成指标不扣分，未完成指标的按未完成的百分比扣分。5 日常工作质量的考核 包括所有内部、外部报表及财务分析报告的编制、上报是否做到及时、准确、完整，资金划拨是否遵守制度等财务日常工作20 每月考核一次，年度综合平均。总裁办公室考核标准（权重 0.08）序号 考核指标内容 考核要求或指标值 标准分值 考核记分标准及奖(扣) 分限值1 档案管理 严格按照通达公司档案管理暂行规定条例执行；子公司文件资料符合总部备档要求的，及时上报总部备档。 20 企业归档文件资料符合档案管理暂行规定的，不加分。不符合规定及 要求归档的，
