1、高级管理人员年度绩效考核及津贴管理办法为完善公司治理机制，建立有效的绩效激励和考核机制，最大限度的激发董事、监事、经理等高级管理人员的积极性和责任感，特制订本办法。适用年度绩效考核的高级管理人员包括：1、本公司董事；2、本公司监事；3、本公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员；4、本公司董事会聘任的兼职董事会秘书。说明：上述人员仅指主要在本公司任职，并在本公司领取薪酬的人员。适用本津贴规定的高级管理人员：1、本公司独立董事、兼职董事；2、本公司兼职监事。注：上述高级管理人员仅指在本公司兼职，不在本公司领取薪酬的人员。适用年度绩效考核制度的高级管理人员年度绩效工资计算及考核条
2、件1、计算公式：适用绩效考核制度的高级管理人员年度绩效考核主要根据其主管的部门工作任务完成率和个人业务知识与经验、专业技术水平、沟通协调能力、风险成本控制能力、组织领导能力、创新能力、自我启发能力等领导能力，以岗位工作职责 岗位工作标准 、任职条件、工作计划完成情况为主要考核依据，并结合无记名民主评议，由董事会薪酬与考核委员会对其进行综合评分。高层最后得分=主管部门年度考核总分*70%+个人能力考核得分*30%。2、核算方法：本项提取额在公司代扣代交个人所得税后直接在下年度管理费用列支，因考核扣减等形成的年度绩效工资余额冲减管理费用，不作结转处理。主管部门年度考核总分依据各部门月绩效考核得分加
3、权平均计算，主管一个以上部门的按一定权数平均计算。个人能力评分依据附表高层管理人员考核表逐项评议。年度绩效工资的考核和发放1、董事、总经理的年度绩效由董事会薪酬与考核委员会进行考核并提出意见，报董事会批准执行；2、副总经理、财务负责人等高级管理人员的年度绩效工资由总经理（或总经理指定负责的部门）进行考核并将考核意见提交董事会薪酬与考核委员会，董事会薪酬与考核委员会审核后报董事会批准执行；3、监事的考核由监事会召集人负责；4、适用本规定享受年度绩效工资但同时在本公司担任其他管理职务的人员，如果考核年度根据考核结果计算担任其他管理职务所取得的年度绩效工资总额高于适用本规定所享受的绩效工资，则不再适
4、用本规定。适用津贴制度的人员津贴标准及支付办法1、本公司独立董事和兼职董事、监事津贴标准如下：1）独立董事 3 万元年人；2）兼职董事万元年人；3）兼职监事万元年人。4）独立董事、外部董事、外部监事出席股东大会、董事会、监事会差旅费以及按公司章程履行职权所发生的费用，在公司报销。2、上述津贴在管理费用中列支，于每年年底前支付。3、年度内在本公司任董事、监事不足半年的按上述标难的 支付当年津贴，超过半年不足一年的按津贴标准的 支付当年津贴。本规定经股东大会决议通过后，按本规定基准提取比例提取当年年度绩效工资，按本规定设定的考核条件考核和发放适用本规定人员的年度奖励以及按本规定支付独立董事和兼职董
5、事、监事津贴，可不必再提请股东大会审议通过。变更提取比例或考核条件时需经股东大会决议通过。本规定中年度绩效工资与津贴均为税前奖励与津贴。本规定由公司董事会负责解释。本规定经公司股东大会审议通过后实施。附表：高层管理人员考核表被考核人姓名： 所在部门及职务：考评得分考核项目行为表现标准分民主评议考核评分平均得分具有丰富的分管专业理论知识和工作经验5了解其他相关岗位工作情况 4 能够制定科学合理的工作程序、管理制度，并能帮助下属员工理解、执行5 业务知识与经验精通本职工作、能够指导下属工作 3 能够及时处理工作中遇到的各类难题 5 能够设计出具有指导意义的本岗位工作方法4 能够指导下属员工顺利达成
6、工作目标 4 专业技术水平具有传授技术、培养下属员工成长能力 3 沟通协调能力培养、引导下属，关心员工成长进步 4 与上下级、横向部门之间关系融洽 4妥善处理工作纠纷，获员工尊敬和信任 4 经常与员工谈心，及时向公司反馈员工意见3 能够节约使用各类办公资源 4 积极关注外部环境变化，制定科学有效的风险控制措施4 风险成本控制能力工作上经常超前思考，及时预见工作风险4 模范带头与务实精神 4 协调组织能力、团队意识 4各项决策深受员工的拥护，号召力强 4 遇突发事件临危不惧、科学指挥 4组织领导能力所在部门团队意识浓厚 4 经常提出改进工作意见 5 积极参与 QC、科学管理革新活动 4 创新能力积极吸取应用新技术和新的管理模式 4 工作有合理化建议 2 对公司外部经营环境的变化是否密切关注2自我启发能力 关注国际、国内政治经济重大变革，经常站在总经理的高度自我革新3 合计得分 备注 考核小组成员签名考核日期
