1、山东金瀚控股公司金瀚置业股份绩效考核指标汇总（征求意见稿）北大纵横管理咨询公司山东金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总- 2 -目 录高管层绩效考核指标 .4总经理绩效考核指标 .4总经济师岗绩效考核指标 .6总工程师绩效考核指标 .7总会计师岗绩效考核指标 .9财务审计中心绩效考核指标 .11财务审计中心经理岗绩效考核指标 .11会计岗绩效考核指标 .12出纳岗绩效考核指标 .14稽核岗绩效考核指标 .15审计岗绩效考核指标 .15工程审计岗绩效考核指标 .16人力行政中心绩效考核指标 .18人力行政中心经理绩效考核指标 .18人力规划开发岗绩效考核指标 .19绩效薪酬岗绩效考核指标 .20行政
2、后勤岗绩效考核指标 .21文书档案岗绩效考核指标 .22公共关系中心绩效考核指标 .23公共关系中心经理绩效考核指标 .23公共关系管理岗绩效考核指标 .24客户关系管理岗绩效考核指标 .24计划经营中心绩效考核指标 .26山东金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总- 3 -计划经营中心经理绩效考核指标 .26计划经营管理绩效考核指标 .27工程概预算绩效考核指标 .28质量与招投标管理绩效考核指标 .29法律事务与合同管理绩效考核指标 .30市场营销中心绩效考核指标 .31市场营销中心经理绩效考核指标 .31市场调研分析绩效考核指标 .32项目策划绩效考核指标 .32前期开发管理绩效考核指标 .3
3、3品牌管理绩效考核指标 .34项目租售管理绩效考核指标 .34工程技术中心绩效考核指标 .36工程技术中心经理绩效考核指标 .36规划设计管理绩效考核指标 .37项目设计管理绩效考核指标 .37施工与技术管理绩效考核指标 .38工程资料管理绩效考核指标 .39物资供应中心绩效考核指标 .41物资供应中心经理绩效考核指标 .41采购计划绩效考核指标 .42采购供应绩效考核指标 .42绩效考核指标说明 .44山东金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总- 4 -高管层绩效考核指标总经理绩效考核指标编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期1 公司各项费用成本的控制情况在完成各项任务的基
4、础上，最大限度的为公司节约成本定义：每年公司整体的经营费用不超过当年计划费用的 %工作记录 年度2 公司当年净利润完成情况保证公司的可持续健康发展定义：公司的实际净利润不低于目标值的 %3 各项管理制度的全面性与可行性保证各项管理制度的顺利实施定义：各项管理制度条款出现遗漏或失误的条数不超过 条；或为否决性指标工作记录 年度4 对公共管理中心工作管理的有效性建立公司与政府机构、金融机构、行业协会、供应商、媒体等组织之间顺畅的沟通渠道定义：由于公共关系管理不当造成公司形象受损、公司受到政策性限制、或者与供货商发生纠纷的次数不高于 次；或为否决性指标工作记录 年度山东金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇
5、总- 5 -5 对组织和流程进行优化调整的有效性建立健全公司统一、高效的组织体系定义：由于工作流程不畅造成重大工作延误的次数不高于 次；或为否决性指标工作记录 年度6 对公司重大人事问题决策的科学性促进公司重大人事问题的科学决策定义：对重大人事问题决策出现较大失误的的次数不高于 次；或为否决性指标工作记录 年度7 土地储备率确保企业发展持续性定义：土地储备率（=土地储备面积占有土地总面积）应该保持在 %- %的范围内工作记录 年度8 项目储备率确保企业发展持续性定义：项目储备数（=项目储备数项目总数）应该保持在 %- %的范围内工作记录 年度9 投资利润率确保企业盈利能力定义：投资利润率（=利
6、润总额/投资总额）不低于 %财务报表 年度10 资产利用率提高企业资产利用率，提高盈利能力定义：资产利用率（=销售收入净额/平均资产总额100）不低于 %财务报表 年度11 项目建设效率年内在建工程按时完工率定义：项目建设效率（=按时完成项目数/项目总数）不低于 %财务报表 年度山东金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总- 6 -总经济师岗绩效考核指标编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期1 净利润完成情况公司的实际净利润和目标值相比较定义：（N 2-N1）/N 1*100%N2=实际净利润；N 1=目标净利润财务报表 年度2 营销计划实现情况公司实际销售收入和预算值相比较：
7、定义：（N 2-N1）/N 1*100%N2=实际销售收入；N 1=预算销售收入财务报表 年度3 投资可行性报告质量定义：投资结果和投资可行性报告结果的偏差不超过（ ）万元： 工作总结 年度4 招投标、预决算的方案、 项目通过比率 定义：公司高层会议通过的数目/提议可以立项的方案、项目数 工作记录、工作总结 年度5 部门费用控制部门费用和预算的差额：定义：N 2/N1*100%N2=费用差额；N 1=预算费用工作记录、管理报表 年度6 净资产收益率 定义：净利润/净资产。净资产收益率不低于（ ） 财务报表 年度7 涉及诉讼的事件定义：涉及诉讼事件不超过（ ）件涉及诉讼事件的胜诉金额/总的诉讼金
8、额，其比例不低于（ ）%（权重各占 50%）工作记录 年度山东金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总- 7 -编号 GS GS 定义/公式 考核标准 信息来源 考核周期8 公司整体经营计划推行情 况 作为高管对公司整体经营负责：定义：按计划完成 工作计划、工作总结、 通知 年度9 部门和控股子公司计划完成情况计划是否按时完成，计划执行的效果：定义：完成的质、量状况工作计划、工作总结、通知 年度10 土地储备规划的经济效益定义：土地储备的科学性、价值性；土地谈判的计划性、有效性；土地储备经济价值分析报告的科学性、客观性。工作总结、工作记录 年度11 项目投资分析报告质量 定义：分析结果对决策和经营支持
9、的效果。 工作总结 年度12 招投标制度体系的有效性定义：招投标规章制度的系统性、全面性、合理性、操作性、招投标规章制度完善程度。工作总结 年度13 公司或项目品牌的影响度 定义：品牌策划和推广对业务发展的促进作用。 工作总结 年度总工程师绩效考核指标编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期山东金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总- 8 -1 工程管理工作的计划性保证工程管理工作的计划性、有序性定义：上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处工作记录 年度2 组织项目决策和规划设计阶段所提建议的合理性保证决策和规划设计的质量定义：所提合理化建议不少于 条 工作记录 年度
10、3 进行施工、监理合同谈判的科学性保证施工、监理合同的科学、合理定义：施工、监理合同在执行过程中所发现的不合理之处不超过 处；或为否决性指标工作记录 年度4 组织成立项目组的科学性、公正性合理配置项目组构成人员，做好项目管理工作定义：因人员配置不合理而遭投诉次数不超过 次，因对项目组的专业分工和任务落实不合理受到投诉的次数不超过 次工作记录 年度5 项目管理目标编制的科学性、合理性做好项目管理的基础性工作定义：因审查不力出现的不合理之处不超过 处工作记录 年度6 对施工组织设计和监理大纲审查的准确度提高项目设计工作的质量定义：因审查不力出现的不合理之处不超过 处工作记录 年度7 对项目进度质量
11、进行巡查的及时性保证项目按计划进行，达到标准定义：未能及时发现的问题不超过 处工作记录 年度8 项目建设效率年内在建工程按时完工率定义：项目建设效率（=按时完成项目数/项目总数）不低于 %工作记录 年度山东金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总- 9 -9 生产成本控制提高项目盈利能力定义：在保证工程质量的前提下，工程成本不能超过预算额的 %工作记录 年度10 工程安全控制确保生产安全定义：工程安全事故造成的损失不能超过 万元，或为否定性指标工作记录 年度总会计师岗绩效考核指标编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期1 净利润完成情况公司的实际净利润和目标值相比较定义：（N 2
12、-N1）/N 1*100%N2=实际净利润；N 1=目标净利润财务报表 年度2 财务信息有效性、及时性定义：财务信息延迟不超过（ ）天（权重 30%）财务信息重错误、遗漏、不规范不超过（ ）次。 （权重 70%）工作记录 年度3 融资能力定义：实际筹措资金的额度-业务发展计划或预算需求额；资金筹措的及时性：定义：筹措资金的到帐日延迟的天数（各占 50%）财务报表、工作记录 年度4 税务筹划效果定义：充分利用国家政策享受的税收优惠数额。定义：发生税务纠纷，被处罚的次数。 （权重各 50%）工作记录 年度5 资产负债率 定义：负债总额/资产总额不超过（ ） 财务报表 年度山东金瀚控股金瀚集团绩效考
13、核指标汇总- 10 -6 净资产收益率 定义：净利润/净资产。净资产收益率不低于（ ） 财务报表 年度7 审计决定执行的彻底性 定义：审计决定没有被执行的项目不超过（ ）项 审计报告、工作总结 年度编号 GS GS 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期8 财务规章制度的规范性和 适用性定义：财务管理制度是否系统、规范。财务管理制度的可操作性。工作计划、工作总结、通知 年度9 工作计划完成情况 定义：计划是否按时完成，计划执行的效果。 工作计划、工作总结、 通知 年度10 融资渠道的开拓 定义：为公司开辟新的融资渠道和建立融资关系 工作总结 年度11 对下属公司财务监控效果 下属公司内控制度执行出现的问题。 审计报告、工作总结 年度
