1、1山东中矿集团有限公司设备采购管理制度（征求意见稿）一、目的：为了加强设备的采购管理工作，确保采购的设备达到安全、可靠、经济、合理，满足生产能力的要求，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于集团公司及各子公司范围内所有设备采购管理工作。三、设备计划的提交与审批：设备需求单位要根据生产或工作实际需要准确选型，根据基建、安装工程进展和设备加工工期合理编制设备月份计划，防止购置时间与需求时间相差较大。计划由机电矿长（或机电经理） 、矿长（或经理）和本单位分管领导签批，涉及基建工程设备需求计划增加基建负责人签批。签批手续齐全的设备计划于每月 25 日报机动部、贸易部及分管领导审批，贸易部汇总后报总经理
2、签批，签批手续不齐全的设备计划不予汇总。因生产工艺、流程、设备改造及基本建设等原因或因生产过程中突发事件而造成设备急需，可做追补计划，按月份计划审批、提报程序执行。提交设备计划须同时提交经机电矿长（或机电经理）和分管机电副总工程师签字确认的技术要求，没有提交技术要求的设备计划不予审批。2四、设备采购：（一）、采购原则：遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。（二）、采购方式：一般分招标采购、直接采购和询比价采购三种方式。招标采购方式适用于标的数额较大、没有特殊技术要求的市场通用设备。直接采购方式适用于所需设备仅有唯一来源、负责工艺设计者为保证达到工艺性能或质量要求而提出的特定供应商提供的设备、特
3、殊条件下（如抢修）为了避免时间延误影响正常生产而紧急采购的设备。询比价采购方式适用于标的数额较小的标准设备。1、招标采购：（1） 、编制招标文件贸易部根据招标设备的特点和需要编制招标文件。（2） 、发布招标公告贸易部通过中矿集团局域网物资采购栏发布设备招标公告。（3） 、开标及评标在开标时间前 3 天贸易部要联系确认参加投标单位及人数，做好开标会议的前期准备工作。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点应当为招标文件确定的地点。3评标由贸易部牵头组建的评标委员会负责。评标委员会人数原则上应为 5 人以上的单数。评标委员会一般由分管机电副总、分管贸易副总、机动部经
4、理、分管机电副总工、设备需求单位机电矿长（机电经理） 、贸易部经理和企管部经理组成，涉及基建工程设备的招标还需分管生产副总和生产部经理参加。评标委员会成员确定后，贸易部负责在评标日前 3 天电话通知所有评标委员会成员评标会议的地点、具体时间及评标内容。评标委员会成员应提前统筹安排工作，不得缺席评标会议，特殊情况需向分管贸易副总请假并根据标的评标情况需要推荐替补人员。评标坚持公开、公平、公正的原则。一般根据资格审查情况、技术标和商务标由评委以投票的方式推荐 12 个预中标单位，意见不统一时实行少数服从多数原则。（4） 、考察评标委员会根据评标会议情况研究是否需要考察预中标单位的生产企业或有效用户
5、，报经总经理批准后组建考察小组。考察小组原则上由机动专业、设备需求单位和贸易专业人员组成，涉及基建工程设备的还需生产部专业人员参加。机动专业、生产专业或设备需求单位负责设备技术、工艺及质量控制等方面的考察，贸易专业负责资质、规模及售后服务等方面的考察。考察结束后，所有考察人员 1 日内向贸易部提交本人的考察报告，贸易部汇总考察情况并将考察情况通报评标委员会成员，4征求推荐中标单位意见。（5） 、中标根据评委评标推荐书和考察小组考察结果推荐中标单位，由分管贸易副总或贸易部经理报总经理审核批准。（6） 、招标资料管理贸易部负责招标资料的管理工作。贸易部安排专人负责收集、整理、保管所有招标资料，招标
6、资料一般包括投标文件正本、报价单、投标书递交登记表、招标工作小组成员登记表、招投标中标单位推荐书、考察报告等相关招投标资料。2、直接采购：贸易部组织机动部经理、分管机电副总工程师、设备需求单位机电矿长（机电经理） 、企管部经理共同对设备单位的技术标和商务标进行评审。评审结果报分管贸易副总同意后报总经理审核批准。3、询比价采购：贸易部根据已有供应商或网上查询其它供应商发出邀请报价函，贸易部经理、机动部经理和分管机电副总工程师共同对供应商的技术标和商务标进行评审。评审结果报分管贸易副总同意后报总经理审核批准。五、合同签订：1、招标采购合同的签订确定中标单位后，由贸易部向中标单位发出中标通知书，并将
7、中标结果通知所有未中标的投标人。5在中标通知书规定的日期内，贸易部和机动部共同负责设备采购商务合同的签订，同时机动部还负责设备技术协议的签订，企管部负责设备合同的审核。2、直接采购和询比价采购合同的签订直接采购和询比价采购评审的预中标单位经总经理审批后，贸易部和机动部共同负责设备采购商务合同或购买协议的签订，同时机动部还负责设备技术协议的签订，企管部负责设备合同的审核。六、设备验收：设备验收分设备到货验收和设备投产验收。设备到货验收由贸易部牵头组织机动部、贸易部、设备需求单位分管机电人员和供应商共同对设备进行开箱验收，涉及基建工程设备的还需生产部专业人员参加。贸易部负责商务合同方面的验收，机动
8、部负责技术协议方面的验收，并填写设备到货验收记录 ，设备所有资料由机动部负责收集保存。设备规格型号、技术性能及数量等方面与计划或技术协议不符合者不得入库及结算。设备投产验收由机动部牵头组织机动部、贸易部、安监部、财务部、企管部、设备需求单位分管机电人员和供应商共同对设备安装调试进行验收，涉及基建工程设备的还需生产部专业人员参加，并填写设备投产验收记录 。设备投产验收应在设备安装调试后一周内完成，否则设备不允许投产使用并不得结算后续款项。6七、设备付款：按照设备采购合同约定付款。一般分预付款、到货款、验收款和质保金。预付款在合同签订后办理，到货款在设备开箱验收合格后办理，验收款在机动部提交设备投产验收记录确认设备符合要求后办理，质保金待质保期满后由机动部和设备使用单位开具质量证明后办理。八、设备维修：质保期内设备出现故障由贸易部负责联系供应商维修。质保期外设备出现故障后，由设备使用单位负责维修，若设备使用单位无法维修需提出外出维修申请，经单位负责人、机动部经理和分管机电副总签批后，由贸易部负责联系供应商维修。2014 年 12 月 4 日
