1、说 明1、本说明书专为本交易所挂牌项目而设计；2、本说明书可作为一般商业计划书的模版使用；3、在您制作商业计划书的时候，可参照此说明书的内容，而不必拘泥于里面的表格，表格只是为了清楚分解各部分内容而设计。4、如有问题咨询可致信高交所客户服务部：上市说明书编制参考 深圳国际高新技术产权交易所第 1 页收到上市说明书日期 项目编号 项目经理（项目单位不填写以上各项）深 圳 国 际 高 新 技 术 产 权 交 易 所 申 请 挂 牌 项 目上 市 说 明 书（ 编制参考 ）项目名称(英 文 )项目单位(英文)地 址(英 文 )电 话传 真电子邮件联 系 人深圳国际高新技术产权交易所交易部上市说明书编
2、制参考 深圳国际高新技术产权交易所第 2 页承 诺 书本 公 司 （ 本 人 ） 保 证 本 上 市 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 、 误 导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ， 并 保 证 对 其 合 法 性 、 真 实 性 、 准 确 性 、 完 整 性 负 责 ， 本 公 司全 体 董 事 （ 本 人 ） 对 此 承 担 连 带 法 律 责 任 。公 司 名 称 ： （ 盖 章 ）日 期 ： 年 月 日上市说明书编制参考 深圳国际高新技术产权交易所第 3 页前 言本 上 市 说 明 书 主 要 适 用 于 公 司 产 权 类 项 目 ， 如 果 为 科 技 成 果 类 项 目 请
3、 按 照 如下 意 见 修 改 。1、 摘 要 请 使 用 附 件 一 。2、 第 一 部 分 公 司 基 本 情 况 改 为 研 究 单 位 基 本 情 况 ， 股 东 及 出 资 情 况 ，财 务 历 史 可 以 省 略 。3、 第 三 部 分 公 司 管 理 层 改 为 研 发 人 员 情 况 。4、 第 五 部 分 控 股 股 东 可 以 省 略 。5、 第 十 一 部 分 应 增 加 对 公 司 未 来 组 建 的 人 员 设 置 。6、 第 十 二 部 分 财 务 计 划 简 明 合 并 资 产 负 债 表 、 简 明 合 并 利 润 表 可 以 省略 。上市说明书编制参考 深圳国
4、际高新技术产权交易所第 4 页摘要公司名称 成立时间注册地区法人代表 注册资本股 东 构 成 持股比例主营业务净资产 净资产收益率 资产负债率截至今年本月前一年前二年公司地址 公司基本情况电话 传真 联系人资金需求量 拟出让股份 退出方式用途融资说明 使用计划营业收入 利润 净资产收益率未来一年未来二年盈利预测未来三年上市说明书编制参考 深圳国际高新技术产权交易所第 5 页目 录摘要 .3目 录 .4第一部分 公司基本情况 .5第二部分 融资说明 .6第三部分 公司管理层 .7第四部分 风险控制 .9第五部分 控股股东 .10第六部分 产品/服务 .11第七部分 研究与开发 .12第八部分 行
5、业及市场情况 .13第九部分 营销策略 .14第十部分 产品制造 .15第十一部分 管理 .15第十二部分 财务计划 .16第十三部分 项目实施进度 .18第十四部分 其它 .19上市说明书编制参考 深圳国际高新技术产权交易所第 6 页第一部分 公司基本情况公司名称 成立时间注册资本 实收资本其中现金到位 无形资产占净资产比例%注册地点公司曾经经营过的业务公司目前经营的业务主营业务目前公司主要股东情况：列表说明目前股东的名称及其出资情况。股东名称 出资额 出资形式 股份比例 联系人 联系电话公司经营财务历史：列表说明（单位：万元）项 目 截至今年本月 前 1 年 前 2 年销售收入毛 利 润纯
6、 利 润总 资 产总 负 债净 资 产上市说明书编制参考 深圳国际高新技术产权交易所第 7 页行业地位销售收入市场占有率产品品牌发展方向发展战略目标公司近期及未来 3 5 年要实现的目标其他第二部分 融资说明转让金额股权转让 转让股份比例需投资方投入对外借贷投资额 新增投资公司自身投入请说明投入资金的投资概算投资方可以得到的股权比例投资方可享有哪些监督和管理权力收回投资的具体方式收回投资的执行时间上市说明书编制参考 深圳国际高新技术产权交易所第 8 页需要对投资方说明的其它情况第三部分 公司管理层序号 职 务 姓 名 工 作 单 位 联系电话1 董 事 长2 副董事长345678董事会成员名单
7、9姓名 性别年龄 籍贯上市说明书编制参考 深圳国际高新技术产权交易所第 9 页学历 学位所学专业 职称毕业院校 联系电话户口所在地主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例董事长姓名 性别年龄 籍贯学历 学位所学专业 职称毕业院校 联系电话户口所在地主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例总经理姓名 性别年龄 籍贯学历 学位所学专业 职称毕业院校 联系电话户口所在地主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例技术开发负责人姓名 性别年龄 籍贯学历 学位所学专业 职称毕业院校 联系电话户口所在地市场营销负责人主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例
