1、发展战略及公司治理结构第一次汇报新华信企业管理咨询2001年12月 长沙湖南家辉基因技术有限公司机密第 2 页中长期发展战略规划咨询湖南家辉基因技术有限公司重要说明1. 本报告旨在确定家辉公司的公司治理结构和战略规划，不针对任何投资方/管理层/部门/个人。2. 如无特殊说明,董事会指股东代表会,执行委员会指真正意义上的董事会第 3 页中长期发展战略规划咨询湖南家辉基因技术有限公司目 录方案摘要公司治理结构分析及方案公司战略规划下阶段工作计划附录：两个近期项目论证第 4 页中长期发展战略规划咨询湖南家辉基因技术有限公司公司战略方案摘要公司治理结构：由于董事会成员多，召集会议困难， ， 下。公司
2、成 一个由 人 成的执行委员会， 成员分 ， 投，中南 及 。 ， 的，作在董事会，执行委员会和管理层划分currency1限的要“公司战略定长期 发展：公司的fi发fl 及，基因， 。”期 ：公司的资 ， 于行业 的。近期行方案(一年)一次 股 公司50%, 资 一次 。 管的 在 长机会， 发展 。 公司： 股 发公司，公司资 发公司， 。 的 略中期行方案(1-3年) ：长沙 不理的目 证，不在 的 方 。 ， 行 在 基 GMP要 ， 及fi发 展 ，保证相关 后fl顺培养基：加 宣传， 行营,宣传 一个培养基技术培训中心 一个基于需 的 开发 验室长期战略行方案:-基因( 年上)第
3、5 页中长期发展战略规划咨询湖南家辉基因技术有限公司目 录方案摘要公司治理结构分析及方案公司战略规划下阶段工作计划附录：两个近期项目论证第 6 页中长期发展战略规划咨询湖南家辉基因技术有限公司现代企业的竞争，从某种意义上看，就是董事会的竞争 -赵民 新华信企业咨询公司董事长兼总 理第 7 页中长期发展战略规划咨询湖南家辉基因技术有限公司公司治理结构的要素currency1责分明，各司 职委托代理，纵授currency1激励与 衡机 存第 8 页中长期发展战略规划咨询湖南家辉基因技术有限公司美，日，德 国公司治理结构的特点美 国 公 司 日 本 公 司 德 国 公 司 股currency1结构
4、分散化股currency1具有 公司不设监事会，由执行委员会履行监督职责公司股票期currency1 激励 理人员的要手段“脚投票” 现所有者对 营者的 法人持股 ，“法人资本义”法人股东持股的要机在于加 企业 的业务联董事成员要由公司内部，同时 者和执行者监督由交叉持股的公司和企业集团内企业执行“事业型”激励机 股currency1集中 较 ，银行与公司治理股东会，理事会和监事会currency1责分明，相互 约职工与 定 第 9 页中长期发展战略规划咨询湖南家辉基因技术有限公司公司治理结构设计原则本原则公司法 衡原则： 衡各方保障各方原则：在 科技行业，fl否迅速有 作 成功的关键资 整合原则：执行委员会 fl充分整合各投资方的资 优势优势互补原则currency1限在董事会,执行委员会,总 理中合理分配第 10 页中长期发展战略规划咨询湖南家辉基因技术有限公司目前董事会构成32 416 231371717110%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%股份比例（%） 董事会席位独立董事湘雅三医院湘雅二医院湘雅医院中南大学及实验室高科技创业投资有限公司五强产业集团股份有限公司100% 13由“准董事会”执行执行委员会的职责： ， 下
