1、基本会议制度1、目的为明确会议内容,规范会议程序，提高会议效率，根据集团有关规定，并结合 XXXX 公司具体情况，制定本制度。2、适用范围本制度适用于规范公司基本会议，不包括各种座谈会、研讨会、分析会、庆典和临时会议。3、基本会议3.1 公司办公会3.1.1 参加人员：公司领导、根据需要可扩大到有关人员。3.1.2 主要内容：讨论决定公司各种重大事项，学习贯彻上级指示精神。3.1.3 时间：不定期3.1.4 组织部门：办公室主持人：公司总经理3.1.5 要求：、拟定会议议程，印发会议通知和会议材料；、实行签到制，所有与会人员必须提前 5 分钟到场，并提前做好汇报的准备工作；、及时形成会议纪 要
2、，并 报集团董事长、集团总经办和股份总经办，根据实际需要和纪要内容可报相关部室或分发公司各相关部门；、会后必须及时归纳 整理各项会议材料，包括会议记录，汇报材料，签到簿等。3.2 公司周工作例会3.2.1 参加人员：公司领导、各部门主要或分管生产领导及负责人、各专业主管。3.2.2 主要内容：通报公司上一周生产经营主要业绩、存在的主要问题以及上一周纪要落实情况，研讨解决存在问题，部署下周主要生产经营任务及工作重点。3.2.3 时间：每周一下午 16：00（根据下午作息时间调整而调整），时间控制在 1 个半小时内。3.2.4 组织部门：生产品质处主持人：生产品质处主要负责人3.2.5 要求：、实
3、行签到制，所有与会人员必须提前 5 分钟到场，有事不能参加者应提前向会议组织部门说明情况，无故不参加者将列入月度个人考核；、形成例会纪要，2 日内必须下发到各部门。3.3 公司销售周工作例会（生产期间）3.3.1 参加人员：公司领导，水泥分厂、生产品质处、设备保全处、 财务处、办公室主要负责人及相关人员，销售处负责人、各市场部经理、计划主管、调度主管以及其他相关人员。3.3.2 主要内容：通报公司上一周销售业绩、存在的主要问题以及上一周纪要落实情况，研讨解决存在问题，部署下周销售计划及相关工作。3.3.3 时间：每周一上午 9：00。3.3.4 组织部门：销售处主持人：销售处负责人3.3.5
4、要求：、实行签到制，所有与会人员必须提前 5 分钟到场，有事不能参加者应提前向组织部门说明情况，无故不参加者将列入月度个人考核；、形成例会纪要，2 日内必须下发到各相关部门。3.4 公司月度生产例会3.4.1 参加人员：公司领导、二级部门领导、工段长以上所有管理技术骨干。3.4.2 主要内容：汇报上个月工作完成情况，检查上个月例会纪要落实情况，通报工作中存在的问题，布置本月工作计划和工作重点。3.4.3 时间：每月第一周周一下午 16：00（与每月第一周工作例会合并，会议具体召开时间根据下午作息时间调整而调整），时间控制在 2 个小时内。3.4.4 组织部门：生产品质处主持人：生产品质处主要负
5、责人3.4.5 要求：、实行签到制，所有与会人员必须提前 5 分钟到场，有事不能参加者应提前向组织部门说明情况，无故不参加者将列入月度个人考核；、形成例会纪要，2 日内必须下发到各部门。3.5 公司生产晚会3.5.1 参加人员：公司领导，各部门主要负责人（或分管生产领导）、各专业主管、生产调度、安全环保、质量主管、制造分厂工段长可列席会议。3.5.2 主要内容：通报当天生产组织工作情况，布置当天夜间及第二天生产组织工作重点，协调解决各部门提出的问题。3.5.3 时间：每天下午 17：30，时间控制在 30 分钟以内。3.5.4 组织部门：生产品质处主持人：生产品质处分管生产领导3.5.5 要求
6、：实行签到制。所有与会人员必须提前 5 分钟到场，有事不能参加者应提前向组织部门说明情况，无故不参加者将列入本月个人考核。3.6 公司月度生产经营成本分析会（生产期间）3.6.1 参加人员公司领导、各二级部门主要负责人，工段长和主管以上人员、成本计划员。3.6.2 主要内容：通报上月生产运行、经营成本情况，重点剖析工序成本控制状况，研究解决生产经营管理工作中存在的问题，部署下月生产运行、经营成本工作重点。3.6.3 时间：每月 10 日前召开。3.6.4 组织部门：财务处主持人：财务处负责人3.6.5 要求：、实行签到制，所有与会人员必须提前 5 分钟到场，有事不能参加者应提前向组织部门说明情
7、况，无故不参加者将列入本月个人考核；、形成会议纪要，会议后 3 日内将纪要下发到各部门。3.7 公司月度安全环保例会3.7.1 参加人员：公司分管领导、生产品质处主要负责人、公司安全环保主管、治安主管、各部门主要负责人和安全员。3.7.2 主要内容：通报公司当月安全、环保、治安消防情况及上次安全环保例会纪要落实情况，分析解决安全环保、治安等管理工作中存在的问题，部署下月安全、环保、治安工作重点。3.7.3 时间：每月 15 日以前召开，时间控制在 2 个小时。3.7.4 组织部门：生产品质处主持人：生产品质处分管生产、安全负责人3.7.5 要求：、会前由生产品质处组织 公司安全、 环保、治安综
8、合大检查；、实行签到制。所有与会人员必须提前 5 分钟到场，有事不能参加者应提前向组织部门说明情况，无故不参加者将列入月度个人考核；、形成会议纪要，2 日内将纪要下发到三大分厂包括各工段以及各职能部门。3.8 公司月度工资考核会3.8.1 参加人员：公司有关领导、各部门主要负责人、办公室劳资主管。3.8.2 主要内容：分析研讨各部门工作中存在的问题，针对各部门上一月的工作对照公司考核标准确定部门及公司管理骨干考核结果，综合公司上一月生产经营情况，确定各部门工资系数。3.8.3 时间：每月 8 日，时间控制在 2 个小时。3.8.4 组织部门：办公室主持人：公司考核组组长或副组长3.8.5 要求
9、：、实行签到制，所有与会人员必须提前 5 分钟到场，有事不能参加者应提前向组织部门说明情况，无故不参加者将列入月度个人考核；、形成会议纪要，3 日内将纪要下发到各部门。3.9 公司月度工艺质量例会（生产期间）3.9.1 参加人员：公司分管领导、各部门分管领导、质量调度、工艺、 质量、采矿技术主管、相关专业技术人员和窑、磨操作人员。3.9.2 主要内容：通报上一月产品质量状况、工艺设备运行情况、原材料进厂和产品发运组织情况及上一月工艺质量例会纪要落实情况，分析解决工艺质量存在的问题，部署下月质量工作和工艺管理重点。3.9.3 时间：次月 10 日前召开上月工艺质量例会，时间控制在 1 个半小时。
10、3.9.4 组织部门：生产品质处主持人：生产品质处分管领导3.9.5 要求：、实行签到制。所有与会人员必须提前 5 分钟到场，有事不能参加者应提前向组织部门说明情况，无故不参加者将列入月度个人考核；、形成会议纪要，2 日内将纪要下发到相关部门。3.10 公司月度设备例会（生产期间）3.10.1 参加人员：公司分管领导、各部门分管领导、机电仪专业技术主管、各工段设备管理员、三大分厂相关人员。3.10.2 主要内容：通报上一月设备运行维修和备件消耗及上一月设备例会纪要落实情况，分析解决设备管理工作中存在的问题，部署下一月设备管理工作重点。3.10.3 时间：次月 8 日前召开上月设备例会，时间控制
11、在 1个半小时。3.10.4 组织部门：设备保全处主持人：设备保全处主要负责人3.10.5 要求：、会前由设备保全 处组织公司设备大检查；、实行签到制，所有与会人员必须提前 5 分钟到场，有事不能参加者提前向组织部门说明情况，无故不参加者将列入月度个人考核；、形成会议纪要，会议后 2 日内将纪要下发到相关部门。3.11 公司季度安委会3.11.1 参加人员：公司安委会全体成员、各部门主要领导及安全员。3.11.2 主要内容：通报上一季度公司安全、环保、治安、消防情况及上月安全例会纪要落实情况，分析安全形势，研究解决安全、环 保、治安消防管理工作中存在的问题，部署下一季度安全、环保、治安消防工作
12、重点。3.11.3 时间：每季度首月召开（与当月度安全例会合并）。3.11.4 组织部门：生产品质处主持人：生产品质处主要负责人3.11.5 要求：、会前组织公司安全 环保大检查；、拟会议议程，印发会议通知和会议材料；、实行签到制，所有与会人员必须提前 5 分钟到场，有事不能参加者应提前向组织部门说明情况，无故不参加者将列入本月个人考核；、形成会议纪要，会议后 3 日内将纪要下发到各部门；3.12 月度备件物资计划评审会3.12.1 参加人员：公司分管领导，三大分厂分管设备领导、设备管理员，供应处负责人、计划主管，设备保全处负责人、备件计划主管，各部门负责材料计划申报的综办员等。3.12.2
13、主要内容：通报上一月公司备件物资保供和仓储情况，分析解决备件物资管理工作中存在的问题，部署下月备件物资管理工作重点。3.12.3 时间：每月 23 日，时间控制在一个半小时3.12.4 组织部门：供应处、设备保全处主持人：基建期供应处主要负责主持，生产期设备保全处主要负责主持3.12.5 要求：、实行签到制，所有与会人员必须提前 5 分钟到场，有事不能参加者应提前向组织部门说明情况，无故不参加者将列入月度个人考核。、形成会议纪要，会议后 2 日内将纪要下发到生产品质处、三大分厂以及相关职能部门。3.13 生活管理委员会会议3.13.1 参加人员：生活管理委员会全体成员、办公室后勤各相关班组长等
14、。3.13.2 主要内容：通报上期会议纪要执行情况，分析研讨后勤生活管理中存在的问题，提出针对性的解决措施。3.13.3 时间：每月月底 25 日前，时间控制在 1 个半小时。3.13.4 组织部门：办公室主持人：办公室分管后勤负责人3.13.5 要求：、实行签到制，所有与会人员必须提前 5 分钟到场，有事不能参加者应提前向组织部门说明情况，无故不参加者将列入月度个人考核；、形成会议纪要，2 日内将纪要下发到各部门。4、会议纪律4.1 与会人员要将手机打到静音或振动状态，除会场主要领导外，不得在会场通电话。会议期间手机响铃一次扣当月个人考核分 10 分；4.2 会议迟到一次扣当月个人考核分 10 分；4.3 无故不参加者考核部门负责人当月个人考核分 30 分。5、附则5.1 本制度由办公室起草并归口管理。5.2 本制度自发布之日起开始执行。
