1、苏州爱森儿童用品有限公司第一次债权人会议材料共 60 页 第 1 页会议材料目录一、债权人权利及债权人会议、债权人委员会职权告知书-2二、债权人会议须知及现场纪律-4三、债权人会议议事机制及规则-6四、第一次债权会议议程-10五、破产案管理人执行职务工作报告-11六、审计报告-22七、评估报告摘要-46八、关于破产财产分配方案等方案和提名的说明-48九、债权委员会的提名-50十、管理人报酬方案-51十一、破产财产管理方案-53十二、破产财产(含应收款)变现方案-55十三、破产财产分配方案-58十四、公告-60苏州爱森儿童用品有限公司第一次债权人会议材料共 60 页 第 2 页会议材料一债权人权
2、利及债权人会议、债权人委员会职权告知书一、根据中华人民共和国企业破产法及最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定等有关规定，破产企业的债权人享有以下权利：1、依法申报债权的债权人为债权人会议的成员，有权参加债权人会议，享有表决权。债权尚未确定的债权人，除人民法院能够为其行使表决权而临时确定债权额的外，不得行使表决权。对债务人的特定财产享有担保权的债权人，未放弃优先受偿权利的，对于和解 协议、破产财产的分配方案事项不享有表决权。2、债权人可以委托代理人出席债权人会议，行使表决权。代理人出席债权人会议，应当向人民法院或者债权人会议主席提交债权人的授权委托书。3、债权人有权直接向人民法院申请对
3、债务人进行重整。4、债权人未依照法律规定申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利；在重整计划执行完毕后，可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。债权人对债务人的保证人和其他连带债务人所享有的权利，不受重整计划的影响5、人民法院裁定终止重整计划执行的，债权人在重整计划中作出的债权调整的承诺失去效力。债权人因执行重整计划所受的清偿仍然有效，债权 未受清偿的部分作为破产债权。前款规定的债权人，只有在其他同顺位债权人同自己所受的清偿达到同一比例时，才能继续接受分配。二、根据中华人民共和国企业破产法及最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定等有关规定，债权人会议的职权：苏州爱森儿童用品
4、有限公司第一次债权人会议材料共 60 页 第 3 页1、核查债权；2、申请人民法院更换管理人，审查管理人的费用和报酬；3、监督管理人；4、选任和更换债权人委员会成员；5、决定继续或者停止债务人的营业；6、通过重整计划；7、通过和解协议；8、通过债务人财产的管理方案；9、通过破产财产的变价方案；10、通过破产财产的分配方案；11、人民法院认为应当由债权人会议行使的其他职权；债权人会议应当对所议事项的决议作成会议记录。三、根据中华人民共和国企业破产法及最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定等有关规定，债权人委员会的职权：1、监督债务人财产的管理和处分；2、监督破产财产分配； 3、提议召开债
5、权人会议； 4、债权人会议委托的其他职权。 债权人委员会执行职务时，有权要求管理人、债务人的有关人员对其职权范围内的事务作出说明或者提供有关文件。 管理人、债务人的有关人员违反本法规定拒绝接受监督的，债权人委员会有权就监督事项请求人民法院作出决定；人民法院应当在五日内作出决定。苏州爱森儿童用品有限公司第一次债权人会议材料共 60 页 第 4 页会议材料二第一次债权人会议须知及会场纪律一、根据中华人民共和国企业破产法之规定，第一次债权人会议由人民法院主持召开，为此制定如下债权人会议须知：1、债权人会议是全体债权人依人民法院的公告或通知而组成的代表债权人共同意思、行使债权人合法权益的临时性机构。2
6、、全体债权人要自觉遵守债权人会议的各项规定，认真行使权利，履行义务 ，努力完成会议的各项任务。3、债权人应按照会议确定的议题及时间安排进行发言和表决。4、债权人应当按照会议指定的位置就座，不得随意变换座位。5、出席会议的债权人非经主审法官许可退出会场的，视为自动放弃权力，取消其参会资格。6、一个债权人只能委托二名代理人出席会议，凭法定代表人身份证明或债权人签名盖章的授权委托代理手续及其他必要手续出席债权人会议。7、参加会议的债权人应服从会议的安排，听从会议工作人员的指挥。 债权 人要求发言，须举手示意， 经主审 法官同意后方可发言。二、根据中华人民共和国企业破产法中华人民共和国人民法院法庭规则
7、之规定，出席第一次债权人会议人员应当遵守以下会场纪律：1、出席会议的债权人应当维护会议秩序。2、不得喧哗、鼓掌、哄 闹、走动以及实施妨害会议进行的行为。3、未经许可不得拍照、录音、 录像和摄影；4、不得随意走动， 进入债权人会议主席台。5、不吸烟，不随地吐痰。6、关闭随身携带的手机等通讯工具。苏州爱森儿童用品有限公司第一次债权人会议材料共 60 页 第 5 页7、对违反债权人会议纪律的人，法庭将依法口头警告、训诫、没收录音录像和摄影器材，情节严重的，将依法罚款、拘留。8、对哄闹、冲击债权人会议、侮辱、 诽谤、威 胁、殴打法院干警或其他人员等严重扰乱债权人会议秩序的人，情节较轻的依法罚款、拘留；
8、情节严重的依法追究刑事责任。苏州爱森儿童用品有限公司第一次债权人会议材料共 60 页 第 6 页会议材料三债权人会议议事机制及表决规则根据中华人民共和国企业破产法第五十九条、第六十一条、六十三条、六十四条及六十五条的规定，管理人制订债权人会议议事机制及表决规则如下：一、根据中华人民共和国企业破产法及最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定等有关规定，债权人会议对破产案的核查债权、 继续或者停止债务人的营业、重整计划、和解协议、破产财产的管理方案、破产财产的变价方案、破产财产的分配方案作出决议；选任和更换债权人委员会成员；申请人民法院更换管理人，审查管理人的费用和报酬，并负责监督管理人执行
9、程序；以及人民法院认为应当由债权人会议行使的其他职权。1、债权人会议的决议，由出席会议的有表决权的债权人过半数通过，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的二分之一以上。但是，通过 重整协议、和解协议的决议除外。2、债权人认为债权人会议的决议违反法律规定，损害其利益的，可以自债权人会议作出决议之日起十五日内，请求人民法院裁定撤销该决议，责 令债权人会议依法重新作出决议。债权人会议的决议，对于全体债权人均有约束力。3、债权人对人民法院裁定认可债务人财产的管理方案、破产财产的变价方案不服的，债权额占无财产担保债权总额二分之一以上的债权人对人民法院裁定认可债务人财产的分配方案不服的，可以自裁定宣布
10、之日或者收到通知之日起十五日内向该人民法院申请复议。复议期间不停止裁定的执行。4、占债权总额四分之一以上的债权人向债权人会议主席提议时，可召开债权人会议。苏州爱森儿童用品有限公司第一次债权人会议材料共 60 页 第 7 页5、债权人会议通过重整协议或和解协议的决议，由出席会议的有表决权的债权人过半数同意，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的三分之二以上。重整协议或和解债权人未依照本法规定申报债权的，在重整协议或和解协议执行期间不得行使权利；在重整协议或和解协议执行完毕后，可以按照重整协议或和解协议规定的清偿条件行使权利。债务人与全体债权人就债权债务的处理自行达成协议的，可以请 求人民法院
11、裁定认可，并终结破产程序。二、根据中华人民共和国企业破产法及最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定等有关规定，债权人委员会监督管理人对债务人财产的管理、处分和分配；提议召开债权人会议；执行债权人会议委托的其他职权。债权人委员会执行职务时，有权要求管理人、债务人的有关人员对其职权范围内的事务作出说明或者提供有关文件。三、表决规则1、表决方式全部采用记名表决。2、表决票形式、制作和发放、收集和 统计、样式（1）表决票形式表决票形式分为现场表决和非现场表决两种。现场表决，由债权人现场填写表决票交管理人工作人员进行统计。非现场表决，由管理人依据债权人清单通过寄送、传真或网传等形式实现表决权。（
12、2）表决票制作和发放表决票由管理人制作和发放。职工债权由职工代表全体职工表决，视为一票；其他债权人每一单位或自然人为一票；由其授权代表或自然人进行表决。（3）表决票的收集和统计苏州爱森儿童用品有限公司第一次债权人会议材料共 60 页 第 8 页表决票由管理人收集和统计。管理人收集和统计表决票应接受债权人委员会的监督。表决票分别采用票数和债权额双重统计。（4）表决票样式表决票样式由管理人设计，表决意见分为“同意” 和“不同意” 两种，分别以“” 表示同意和以“”表示不同意。表决票以每项事宜设置一表决意见。同一表决事项表决意见同时出现“” ，或为空白时，或表决内容不清楚,或意思表示含糊时，则视为放
13、弃。非现场表决票表决时应该加盖债权人单位公章，个人债权人应该在表决票上签名并附个人身份证复印件。3、表决权根据中华人民共和国企业破产法及最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定等有关规定，破产企业的债权人享有表决权。债权尚未确定的债权人，除人民法院能够为其行使表决权而临时确定债权额的外，不得行使表决权。对债务人的特定财产享有担保权的债权人，未放弃优先受偿权利的，对于和解 协议、破产财产的分配方案事项不享有表决权。4、表决事项的意见书债权人在行使表决权时对表决事宜有不同意见或建议性意见，可填写表决事项的意见书或另提交书面“意 见书” ，以进一步表示表决意见。5、表决结果的确定（1）中华人民
14、共和国企业破产法第六十四条规定“债权人会议的决议，由出席会议的有表决权的债权人过半数通过，并且其所代表苏州爱森儿童用品有限公司第一次债权人会议材料共 60 页 第 9 页的债权额占无财产担保债权总额的二分之一以上。 ”“债权人认为债权 人会 议的决议违反法律规定，损害其利益的，可以自债权人会议作出决议之日起十五日内，请求人民法院裁定撤销该决议，责 令债权人会议依法重新作出决议。 ”“债权人会议 的决议， 对于全体债权人均有约束力。 ”（2）中华人民共和国企业破产法第六十一条和第六十五条规定：债务人财产的管理方案、破产财产的变价方案经债权人会议表决未通过的，由人民法院裁定。破产财产的分配方案经债
15、权人会议二次表决仍未通过的，由人民法院裁定。（3）中华人民共和国企业破产法第六十六条规定“债权人对人民法院依照本法第六十五条第一款作出的裁定不服的，债权额占无财产担保债权总额二分之一以上的债权人对人民法院依照本法第六十五条第二款作出的裁定不服的，可以自裁定宣布之日或者收到通知之日起十五日内向该人民法院申请复议。复议期间不停止裁定的执行。 ”三、以上议事机制及表决规则与相关法律有悖的，以相关法律为准。苏州爱森儿童用品有限公司第一次债权人会议材料共 60 页 第 10 页会议材料四第一次破产债权人会议议程时间：2015 年 2 月 17 日 9 时 30 分地点：太仓市人民法院大法庭参加人：1、本
16、案合议庭法官2、本案债权申报人3、本案管理人4、本案债务人代表会议议程：一、本案书记员宣布会议须知和纪律； 二、合议庭审判长宣布会议开始；介绍合议庭成员；三、合议庭审判长宣布破产案受理裁定和指定破产案管理人决定; 宣布指定破产案债权人会议主席;宣布与本案相关事宜；四、管理人向合议庭报告会议参加人员与列席会议人员资格审查情况；五、管理人作执行职务工作报告；六、管理人对债权人委员会的提名、 管理人报酬方案、 破产财产管理方案、 破产财产(含应收款)变现方案、 破产财产分配方案的说明；七、债务人代表接受债权人询问；八、合议庭认为应当由债权人会议讨论的其他事项；九、全体债权人对债权人委员会进行投票选举；债权人对管理人报酬方案、 破产财产管理方案、 破产财产( 含应收款)变现方案、 破产财产分配方案投票表决。十、合议庭审判长宣布会议结束。
