1、 Page 1 of 30某 集 团 公 司 (XXX)商 业 计 划 书(此文件为 XXX 公司商业机密，未经 XXX 公司同意不得向第三方透露)Page 2 of 30目录1 项 目 执 行 概 要 背 景 介 绍 产 品 功 能 市 场 预 测 投 资 与 收 益 竞 争 优 势2 项 目 设 计 与 发 展 项 目 商 机 首 选 产 品 的 功 能 产 品 长 期 成 功 发 展 战 略系 统 解 决 方 案互 联 网 图 像 应 用软 件 解 决 方 案光 电 和 无 线 通 讯 XXX 公 司 长 期 成 功 发 展 战 略3、 市 场 企 划 产 品 发 展 阶 段 产 品 发
2、 展 战 略 产 品 和 收 益 分 析财产保安装置世界范围内电子商务（B2B）安全装置手机、PDA 和其它个人电子安全装置汽车、PC 相机和数字相机市场4、 竞 争 力 分 析Page 3 of 30 国 内 竞 争 分 析 海 外 竞 争 分 析 风 险 分 析 XXX 的 竞 争 优 势5、 管 理 、 财 务 和 投 资 管 理 团 队 起 步 和 发 展 时 间 的 资 金 需 求设 计 设 备 费 用薪 金 与 管 理 预 算 资 金 筹 划 投资者的股权分配Page 4 of 301 项 目 执 行 概 要背景：AAA 集团公司（以下简称 XXX）是于 2000 年在美国Dela
3、ware 州注册成立，总部设在美国硅谷，以中国留美高科技人材为主体创办的高科技公司。公司通过它设在中国北京和上海的分公司中国 AAA 集团，主要致力于单片系统集成（SOC）的大规模集成电路（VLIC）CMOS 传感器的设计以及发展一系列的硅材料消费电子产品。近年来 CMOS 传感器在消费类电子领域很大范围内已经替代了CCD。CMOS 传感器使用光电二极管和模拟-数码转换器，将入射光转换成数码输出。2000 年 CMOS 传感器市场销售达 1 亿个，市场价值达到 10 亿美元。同 CCD 相比，CMOS 传感器具有低耗、价廉以及可能的更高晶片集成度。产品：XXX 公司的第一个 IC 的 CMOS
4、 传感器产品是基于生物测定学的个人身份安全识别系统产品指纹锁。并将在由此发展起来的大规模集成电路设计与生产能力的基础上，进一步发展其它的先进 CMOS 图像传感器产品，如用于数码摄影机、数码照像机、PC 多媒体摄像头、红外夜视镜、安全监视器等的传感器产品。Page 5 of 30生物测定技术在 1999 年 Gartner 公司的报告中被列为”未来十大高科技”的首位。最近在 CahnersInStar 集团的报告中,生物测定技术被认为在未来 5 年里有 CMOS 传感器领域中成长最快的市场。XXX 公司 CMOS 的 IC 图像传感器将在第一个产品的基础上很快地扩展到广阔的消费类产品市场。简要
5、地说，XXX 公司的产品将延伸至1）财产保安装置；2）互联网 B2B 安全系统；3）手机、PDA 和其它个人电子保安装置；4）汽车、PC 和数字相机市场。市场预计：XXX 计划在三个季度内推出公司的第一个产品原型并在年底推出正式产品。XXX 公司预计在第三季度开始有收入，并将在开始运营的第二年年底达到年收益 1 亿美元。XXX 公司锁定的总市场在 2004 年前可达到 21 亿 5 千万美元（Cahners，2000 年10 月），而 XXX 将占有这个总市场的 5%，并在今后的五年内建成一个资产上亿美元的公司。投资和收益：XXX 公司需要 510 万美元用于首期投资。XXX 公司 2 年内共
6、需要 2190 万美元作为运作费用以达到盈利和上市。这笔资金将用于建立设计中心、购买模拟软件和计算机、购买制造设备和作为运营经费。所有的资金将分 3 个阶段投入。XXX 公司预计在投入后第六个季度后有盈利。所有投资回报需要三年左右时间。Page 6 of 30竞争优势：XXX 拥有在 CMOS 传感器设计和消费类电子产品研制与生产中无可比拟的优势。公司的工程技术团队的主要成员来自美国硅谷本领域的高科技大公司，在系统和线路设计、系统软硬件、图像处理和压缩、系统集成和 IC 工艺及测试方面具有世界领先水平，个别甚至具有权威级地位。XXX 公司的技术团队在 CMOS图像传感器、图像处理、IC 线路设
7、计、系统软硬件和 IC 的工艺方面拥有 75 项专利。此外，XXX 还计划建立一支设计团队，瞄准无线通讯和光通讯领域并作为公司的第二阶段发展战略。XXX 公司的潜力是巨大的。这支设计团队中有 3 名成员都是北美 CCC 协会（以下简称 NACAST）的会长或副会长。NACAST 是一个拥有超过3000 名会员的高级专业人士团体，其成员都是有研究生或以上学历的海外华人，85%拥有博士学位。他们可作为 XXX 今后发展的雄厚的人力资源和公司成功的基础。XXX 公司不仅具备雄厚的技术背景，还拥有强有力的管理团队以及得到中国政府部门的大力支持。XXX 公司管理团队的成员都接受过哈佛、麻省理工学院和美国
8、其他著名大学的高等教育（均为博士或 MBA，见 14 页表三）。其中大多数又具有在美国高科技大公司里进行管理、研发和市场部门的工作经验，以及在中国工作与创业的经验。其中有两位是极有影响力的中华 XXX 联合会的委员或常委。在中国主席江泽民和总理朱熔基访美时，XXX 公司成员作为北美 CCC 协会负责人，组织安排了他们访问哈佛大学和麻省理工学院的活动。在过去的几年里，通过各种为国服务及其它合Page 7 of 30作活动，北美 CCC 协会与中国高层官员建立了良好的关系。在 XXX公司寻求中国政府帮助的同时，一些部长和大城市的市长已经接受邀请成为 XXX 公司的顾问。Page 8 of 302项
9、目设计与发展项目商机与可行性：微电子集成电路 IC 工业已成为现代经济的支柱。预计在 2001 年全世界半导体 IC 的总销售额将达到 900亿美元。这一工业代表着一个国家科技发展的先进程度，其技术的应用涉及从人们的日常生活到航天技术的广泛领域。随着信息化的加速，集成电路占产品整机的比重急剧上升，由原来的百分之几到 10%、15%再到现在信息家电、手机等高端产品中高达35%。这些集成电路目前几乎百分之百是由国外进口。而是否掌握核心技术在企业的盈利能力上已造成天渊之别。英特尔 1999 年总营业额 294 亿美元，净利润为 73 亿美元，利润率高达 25%。而国内企业无论是 PC 老大联想还是家
10、电老大海尔，利润率都只有几个百分点。为了发展中国的高科技经济，中国政府目前已将微电子集成电路与软件工业列为今后两大重点发展产业。中国将以北京的北方微电子基地和上海浦东的张江开发区为主要基地，在今后数年内兴建 20 多条 IC 生产线（每条生产线成本将为十多亿美元）。这种以 Foundry(代加工)为主要任务的 IC 生产能力的建立，无疑将带来对上游加工订单的巨大需求。而 IC 设计和相应微电子产品公司将是这种加工订单的主要提供者，从而毫无疑问的成为中国微电子集成电路产业中需要大力发展的另一领域。Page 9 of 30美国无疑是世界 IC 工业的领头羊，硅谷则是全球半导体工业的象征与核心。作为
11、刚刚起步的中国微电子工业，所具有的 IC 设计能力是相当薄弱的。因此引进美国硅谷的先进技术将是非常必要的。实际上，台湾占全球第三位的半导体工业就是靠与硅谷的人才和技术的紧密结合而发展起来的。过去数年里，NACAST 曾帮助了中国的一些机构在美国建立了联络办事处，以帮助吸收硅谷等地的先进技术。但这些外来的办事机构是难以进入美国的技术和社会主流的。因此，采取建立以硅谷本地的中国留学人员为主的公司，和与中国国内人才和公司紧密结合的方式，将是一种有效地在硅谷设点，引进硅谷高科技的有效方法。美国在微电子方面的巨大成就有相当是得益于国外资源的帮助。有 75%的硅谷工程师并非美国本土出生。其中，来自中国的工
12、程师在过去十年做出了辉煌的贡献。NACAST 将团结这些海外华人，热切寻求将有关技术应用于中国 IC 工业发展的机会。XXX 公司作为这些专家的领导者，将致力于组织一批最优秀的 IC 设计者参加和引领中国微电子工业革命。首选的产品功能：一个 IC 公司的成功之路往往是从一个或一些成功的产品开始。这些成功的产品应该拥有良好的市场潜力和迅速的投资回报，尤其是要适应中国科技发展方向和市场需求。基于 IC 设计领域强大的专业知识和图像传感器巨大的市场潜力，XXX 选择从 CMOS 图像传感器入手，并定位于居于未来十大技术之Page 10 of 30首的生物测定技术在安全系统中的运用作为公司的第一系列产
13、品。据 Gartner 公司统计报告的预计，生物测定技术在未来的五年里，将成为在 CMOS 图像传感器中成长速度最快的市场之一。安全已越来越成为现代社会人们最为关注的问题，如入室盗窃、信用卡欺诈、电脑信息丢失、手机盗用、错误身份识别和汽车失窃等等一系列问题。密码已被证实并非解决上述问题的方法。它很易被盗取，也很容易被遗忘，由此造成的维护费用及人工损失费每年高达几百万美元。XXX 公司将提供应用指纹技术的单芯片识别系统解决上述问题。这一装置可以读取、存储和比较指纹、角膜、脸、声音、签字和掌纹。通过这一装置，XXX 公司制造出高质量的安全产品用于替代 PIN 码、密码和钥匙成为单位、组织或个人的保安系统，并使安全措施更简便、更可靠、更安全。使用 XXX 公司的产品，互联网上的传输也可以得到高质量的安全保障。膝上电脑、掌上电脑和电视等都可以有通过 XXX 提供的技术平台安全地进行电子商务活动。XXX 公司的产品将替代警铃、锁匙，为大厦、家庭、汽车和需要安全措施的场所提供更好地安全防范措施。长期战略的产品定位：不断推出的新产品是一个 IC 设计公司生存发展的新鲜血液。生物测定技术是 XXX 公司涉足安全装置市场计划中的第一个产品。这类产品将被广泛用于个人财产安全系
