1、 1 變更合資格會計師及豁免遵守上市規則第 3.24條 董事會茲公佈將變更合資格會計師 ， 自二零零八年九月八日起生效。 本公司已獲聯交所授予一項自 二零零八年九月八日起 為期三年的有條件豁免 ， 以毋須嚴格遵守上市規則第 3.24條的規定。 茲提述南京熊 猫 電子股份有限公司 （ 本公司 ） 日期為二零零六年二月二十三日的公告 ， 有關 本公司 獲香港聯合交易所有限公司 （ 聯交所 ） 授予一項有條件豁免 （ 豁免 ）， 據此 ， 本公司將毋須就委任吳六林先生 （ 吳先生 ） 為本公司的合資格會計師（ 合資格會計師 ） 嚴格遵守聯交所證券上市規則 （ 上市規則 ） 第 3.24條。該豁免的授
2、出條件為黃雲龍女士（ 黃女士 ，為香港會計師公會的會員）將協助吳先生， 於二零零六年二月十六日起三年期間內履行合資格會計師的職責。豁免將於豁免屆滿日、本公司與黃女士的委聘合約終止之日或黃女士無法向吳先生提供協助時（以較早者 為準 ）終止。 合資格會計師辭任 本公司董事會 （ 董事會 ） 茲公佈 ， 吳先生 因工作變動原因 已提出辭任合資格會計師 和副總經理職務 ， 自 二零零八年九月八日 起生效。董事會藉此機會感謝吳先生 於 任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。 委任合資格會計師及豁免遵守上市規則 第 3.24條 根據豁免的條款 ， 豁免 於 吳先生辭任時即 時 失效。本公司 欣然宣佈 委任 沈
3、見龍先生（ 沈先生 ）取代吳先生為合資格會計師，自 二零零八年九月八日 起生效。 沈 先生畢業 於東南大學工業管理工程專業 ， 為中華人民共和國 合資格 高級會計師、本公司總會計師、董事會秘書及高級管理層成員。 就本公司向 聯交所 提交豁免嚴格遵守上市規則第 3.24條之申請 ， 聯交所 於二零零八年九月 四 日授予本公司一項 新 有條件豁免（ 新豁免 ），自二零零八年九月八日起至二零一一年九月七日止三年期間 （ 新豁免 期間 ） 有效，惟須符合以下條件： 1. 沈 先生能 符合 上市規則第 3.24 條所載的全部要求 （ 除 了不具有 香港會計師公會2 或香港會計師公會認可豁免 其會籍 考試
4、規定的類似會計師組織的資深會員或會員外 ）； 及 2. 本公司已安排 黃女士 於 新豁免期間協助 沈 先生 。 本公司確認將繼續委聘黃女士 ， 協助 沈 先生 於 新豁免期間內履行合資格會計師的職責。 新豁免將於 (i) 二零一一年九月七日 ； 或 (ii)本公司 未能符合 上述新豁免的任 何 條件時 （ 以較早者 為準 ） 終止。倘 出現任何 上述 情況 ， 本公司須立即 通 知聯交所，並採取整改措施以遵守上市規則第 3.24 條。 倘 若 新豁免 期內 上市規則 修改以致實施不同要求 ， 新豁 免 將會取消 ， 本公司需立即 採取措施 確 保 於合理 期內遵守該要求 。 承董事會命 南京熊 猫 電子股份有限公司 李安建 董事長 二零零八年九月 五 日 中 華人民共和 國 南京
