1、 XXXX 建设股份有限公司 流程管理手册 2017 年 6 月 18 日 I 流程编制说明 鉴于目前电力建设行业竞争越来越激烈，各个企业之间的竞争已逐步演化为品牌竞争和企业软实力的竞争，流程体系是企业软实力的重要组成部分。战略和组织机构决定流程，流程体系体现企业的做事的方式，流程体系的健全和再造是企业规范化管理的重要手段，在一定程度上决定了企业整体运营效率和发展速度，流程体系反过来可以对组织结构进行完善、优化。流程体系的不断优化、再造，势在必行。流程 管理的不断精益化，将会使公司的绩效管理水平不断上台阶，绩效指标体系从注重结果指标的考核逐步转向结果和过程指标并重，全面提升公司员工队伍的素质能
2、力、公司业绩和发展速度。 通过对 原有 电力业务、制度和流程的全面梳理，经过反复讨论和征求意见，筛选、鉴别出有效流程，对公司现有制度流程进行了整合、简化、优化，初步形成了“结构合理，内容全面，重点突出”的新流程体系。 要求各级员工主动自觉“按流程做事，以制度管人”，各个流程之间接口要流转高效，各个部门之间要通力合作，要在企业管理实践中不断补充、完善、优化流程，提升流程管理 的效率和质量，不断实现管理的规范化、精细化、精益化，全面提升公司的管理效率和经济效益、建设公司最佳管理秩序，形成心情舒畅，力争上游的良好氛围，不断赶超一流，打造“国内领先、国际一流”的电力工程公司品牌。 组织编写： 旅游 审
3、核： 风景 审批： 拍照 II 目 录 第一章 公司流程管理现状及发展趋势 . 1 第二章 各部门流程图 . 3 01-01 投标管理流程 . 3 0201 进度结算管理流程 . 4 02-02 分承包商竣工结算管理流程 . 5 03-01 工程进度管理流程 . 6 03-02 工程质量管理流程 . 8 03-03 项目计划编制流程 . 9 04-01 安全管理流程 .10 04-02 安全监察工作流程图 .11 05-01 物资招标采购管理流程 .12 05-02 供应商评价管理流程 .14 06-01 内部公文管理流程 .15 06-02 外部公文管理流程 .16 06-03 用印管理流程
4、 .17 07-01 战略规划管理流程 .18 07-02 制度流程管理流程 .21 08-01 费用报销管理流程 .23 08-02 资金流出管理流程 .24 09-01 招聘管理流程 .25 09-02 调岗调薪管理流程 .27 10-01 效能监察管 理流程 .28 11-01 初步设计管理流程 .31 11-02 分包工程合同管理流程 .32 12-01 检修项目管理流程 .33 12-02 月度生产计划协调会管理流程 .34 第三章 流程管理办法 .35 附件一：流程运行记录单 .39 附件二：流程评审表 .41 1 第一章 公司流程管理现状及发展趋势流程的定义：一系列由输入转化为输
5、出的能为顾客创造价值的活动。流程管理是企业对流程定期进行评审、整合、简化、优化、信息化，实现流程为企业创造价值的目的。 流程管理是 21 世纪最伟大的管理创新之一，流程型组织更加扁平化，更加能为顾客价值，更能快速响应市场需求，降低成本和浪费。 本企业的管理基础是比较薄弱。有制度、无执行、无监督、无考核，有计划、无监督、无总结和 改进。组织机构是人管人的职能型金字塔结构，管理比较粗放，人治现象较重。 公司应逐步建立健全公司的流程管理体系，并实现制度、流程管理一体化，用流程打造扁平化组织，逐步精简管理人员，梳理公司部门职责和业务，建立起覆盖到项目部的流程管理体系，加强宣贯力度，不断提高公司管理的规
6、范化、标准化、精细化、精益化水平，提高公司的核心竞争力。 目前公司的管理亟需规范化，加强管理制度流程宣贯力度，督导执行 力度，检查考核力度，制度流程的定期评审优化改进，提高制度流程规范化水平。 综上所述，根据公司的管理基础和所处的发展阶段，选择偏职能型管理模式，即以职能为主，以流程为辅，因此各部门选择主要职责编制 1 个主要流程，选择亟需规范的事情作为重点流程。各部门选择兼职流程管理员 1 名，具体流程管理责任详见流程管理办法，逐步建立起“以制度管人，按流程办事”的执行力文化。 公司的流程目录和流程管理员网络如下表所示 流程型组织 职能型组织 偏职能型 中和型组织 偏流程型 流程化、扁平化、管
7、理颗粒度由粗放逐步转向精细 管 理 基 础 越 来 越 高 规范化 标准化 精细化 精益化 公司目前所处的管理阶段 2 部门编号 部门 流程编号 管理流程 流程管理员 01 市场发展部 01-01 投标管理 流程 A1 02 经营管理部 02-01 进度结算管理流程 B1 02-02 竣工结算管理流程 03 工程管理部 03-01 工程进度管理流程 C1 03-02 质量检查管理流程 04 安全监察部 04-01 安全管理流程 D1 04-02 安全检查管理流程 05 物资资产部 05-01 物资招标采购 E1 05-02 供应商审核与管理 06 总经理工作部 06-01 收发文流程 F1 0
8、6-02 印信管理 -用印 07 战略规划部 07-01 战略规划管理 流程 G1 07-02 制度、流程管理流程 08 财务部 08-01 资金流程管理流程 H1 08-02 费用报销管理流程 09 人力资源部 09-01 招聘管理流程 I1 09-02 员工调岗调薪管理流程 10 监察审计部 10-01 效能监察管理流程 J1 11 总承包事业部 11-01 初步设计管理流程 K1 11-02 分包合同管理流程 12 检修保运事业部 12-01 检修项目管理流程 L1 12-02 月度计划协调会管理流程 13 建筑工程事业 部 M1 14 电力工程事业部 N1 3 第二章 各部门流程图 0
9、1-01 投标管理流程 投 标 管 理 流 程主 管 领 导 相 关 部 门 招 标 机 构流 程 关 键 控 制点流 程 描 述市 场 发 展 部1 . 1 购 买 招 标 书2 . 2 评 审 招 标 书2 . 1 评 审 招 标 书 2 . 3 评 审 招 标 书开 始1 . 市 场 发 展 部 派专 人 去 相 关 招 标机 构 购 买 标 书2 . 由 总 经 济 师 和 总工 程 师 牵 头 市 场 发展 部 、 经 营 管 理部 、 工 程 管 理 部 讨论 投 标 可 能 性 ， 整个 过 程 需 要 1 天 时 间结 束1 . 2 出 售 招 标 书3 . 1 分 配 各 部
10、 门 编制 标 书3 . 2 各 部 门 接 受 编制 标 书 任 务4 . 2 编 制 投 标 书 技术 和 报 价 部 分4 . 1 编 制 投 标 书 商务 部 分 （ 或 投 标 基本 文 件 部 分 ）6 . 1 包 装 投 标 书6 . 2 配 合 包 装 投 标书7 提 交 投 标 书 并 参与 现 场 开 标8 接 受 投 标 书 并 进行 现 场 开 标3 . 由 市 场 发 展 部 负责 安 排 投 标 书 各 部分 编 制 工 作4 . 财 务 部 负 责 投 标保 证 金 的 存 入 、 经营 管 理 部 负 责 投 标书 报 价 部 分 、 工 程管 理 部 负 责
11、投 标 书技 术 部 分 的 编 制 ，并 由 市 场 发 展 部 汇总 ， 整 体 过 程 至 少要 在 开 标 日 前 1 日 内完 成5 . 由 总 经 济 师 和 总工 程 师 牵 头 市 场 发展 部 、 经 营 管 理部 、 工 程 管 理 部 讨论 投 标 书 编 制 情况 ， 是 否 满 足 招 标文 件 要 求 ， 需 在 1 日内 完 成6 . 市 场 发 展 部 对 评审 通 过 的 标 书 进 行打 印 、 盖 章 签 字 包封 、 存 档 （ 需 要 总经 理 工 作 部 配 合 盖章 方 面 工 作 ）7 - 8 . 市 场 发 展 部 派专 人 在 投 标 截 止
12、 时间 前 去 相 关 招 标 机构 提 交 标 书 并 进 行现 场 开 标9 . 投 标 专 员 招 投 标文 件 进 行 整 理 、 归档9 归 档5 . 1 评 审 投 标 书 5 . 2 评 审 投 标 书 5 . 3 评 审 投 标 书1 . 工 程 现 场 踏 勘 ，现 场 答 疑 ， 详 细 掌握 客 户 需 求 ；2 . 投 标 书 对 招 标 文件 的 响 应 程 度 ， 保证 公 司 以 最 合 适 阵容 参 与 竞 标 ；3 . 招 标 文 件 评 审 关系 到 公 司 的 工 程 项目 有 无 营 利 空 间 ，值 不 值 得 做 ；4 . 关 键 时 间 的 掌控
13、： 一 定 要 在 截 标时 间 之 前 完 成 一 切编 制 工 作 ；5 . 实 时 更 新 各 种 需提 供 信 息 ， 如 营 业执 照 经 营 年 限 等需 要 重 新 完 善4 0201 进度结算管理流程 进 度 结 算 流 程 图 编 号 ：流 程 描 述分 承 包 商项 目 经 营 部项 目 经 理 项 目 工 程 部 项 目 相 关 部 门开 始1 . 分 承 包 方 上 报2 . 1 项 目 部 工 程 部门 核 定 工 作 范 围及 工 程 量3 . 项 目 部 经营 部 核 定 造 价金 额2 . 2 质 量 安 全 等 相关 部 门 核 定4 . 项 目 经 理 批
14、准需 要 澄 清5 . 2 财 务 部 进 账5 . 1 经 营 部 门 存档 ， 报 送 公 司 经 营部结 束1 . 分 承 包 商 按 合同 或 委 托 、 签证 、 变 更 计 算 上报2 . 项 目 工 程 部 审 核工 程 范 围 和 工 程量 、 质 量 安 全 物 资机 械 等 审 核 有 无 其他 增 减 项 并 签 字 确认3 . 经 营 部 对 照 合 同及 施 工 图 、 定 额 等资 料 全 面 审 核 申 报工 作 量 的 合 理 性 ，若 出 现 不 合 理 费 用及 时 返 回 分 承 包 方进 行 澄 清4 . 项 目 经 理 审 核后 ， 并 签 字 批 准
15、5 批 准 后 的 进 度 结算 经 营 部 存 档 1份 ， 返 回 分 承 包 方1 份 ， 传 财 务 1 份 ，报 送 公 司 经 营 部 门电 子 版6 . 归 档6 . 项 目 经 营 部 按期 把 各 种 资 料 汇总 、 整 理 、 存档 ， 定 期 向 工 程管 理 部 归 档 。5 02-02 分承包商竣工结算管理流程 分 承 包 商 竣 工 结 算 流 程 图 （ 重 点 流 程 ） 经 营 部流 程 描 述分 承 包 商公 司 经 营 部 事 业 部 （ 项 目 部 ）总 经 济 师开 始1 . 分 承 包 商 提 出 竣工 结 算 申 请2 . 项 目 相 关 部 门
16、 组 织 验收2 . 工 程 部 门 组 织 验收 ， 填 写 竣 工 验 收 单1 . 分 承 包 商 提 出 申请 ， 项 目 各 部 门 会 签结 算 会 签 单3 . 承 包 商 编 制 竣 工 结 算单4 . 项 目 部 专 业 人 员 核 定已 完 工 程 量4 . 项 目 部 各 专 业 人员 在 工 程 量 人 订 单上 签 字 认 可6 . 项 目 经 理 结 算 书 批 准签 字5 . 对 工 程 量 及 造 价 进行 审 核5 . 项 目 经 营 部 主 要 审 核工 程 量 、 单 价 、 取 费 的合 理 性7 . 重 点 对 造 价 关 键 部位 进 行 审 核 并
17、 签 字6 . 项 目 经 理 批 准 后 由 项 目经 营 部 传 递 到 公 司 经 营 部7 . 公 司 经 营 部 重 点 抽 查关 键 部 位 审 核 ， 若 出 现有 疑 议 需 澄 清 的 ， 返 回项 目 经 营 部 或 总 承 包 事业 部 进 行 澄 清3 . 按 合 同 约 定 和 已 完工 程 编 制 结 算 书8 . 公 司 总 经 济 师 审 核并 批 准 签 字有 疑 议有 疑 议8 . 总 经 济 师 签 字 确认 ， 审 计 后 形 成 最 终结 算 金 额 。有 疑 议结 束9 . 公 司 审 计 部 门 审 计有 疑 议9 . 公 司 审 计 后 形 成
18、最终 结 算 生 效 ， 传 公 司经 营 部 存 档 1 份 ， 递 送财 务 部 一 份 ， 分 承 包商 一 份 ， 项 目 经 营部 、 财 务 部 各 一 份1 0 . 归 档6 03-01 工程进度管理流程 工 程 管 理 部 - 工 程 进 度 管 理 流 程 编 号 ： 0 3 - 0 1 工 程 管 理 部 事 业 部 （ 项 目 部 ） 流 程 描 述公 司 主 管 领 导1 . 公 司 与 项 目 部 签订 项 目 委 托 书2 . 进 度 目 标 分 解 编制 二 级 计 划5 . 项 目 部 执 行6 . 定 期 上 报 工 程 进度 报 表7 . 组 织 检 查 纠
19、 偏8 . 项 目 部 采 取 措 施整 改开 始3 . 工 程 部 审 核修 改 意 见4 . 分 管 副 总 经理 或 总 工 批 准1 . 项 目 启 动 前 ， 公 司 总 经 理与 项 目 负 责 人 签 订 项 目 委 托书 ， 明 确 项 目 进 度 目 标 、 安全 目 标 、 质 量 目 标 等 具 体 要求 。2 . 由 项 目 部 总 工 组 织 工 程 技术 人 员 编 制 出 详 细 的 工 程 进度 二 级 计 划 。3 . 项 目 部 将 审 定 的 进 度 计 划上 报 总 公 司 工 程 管 理 部 进 行审 核 ， 工 程 管 理 部 将 审 核 意见 一
20、周 内 反 馈 回 项 目 部 进 行修 改 。4 . 工 程 管 理 部 将 审 核 通 过 的进 度 计 划 ， 上 报 给 总 工 批准 。 如 有 异 议 则 要 求 项 目 部再 次 进 行 修 改 。5 . 项 目 部 工 程 管 理 人 员 必 须严 格 执 行 进 度 计 划 ， 确 保 工程 进 度 正 常 进 行 。6 . 每 月 2 5 日 项 目 部 按 照 工 程节 点 工 期 向 总 部 工 程 管 理 部提 交 工 程 进 度 报 表 ；7 . 工 程 管 理 部 根 据 报 表 了 解工 程 施 工 进 度 情 况 ， 并 根 据工 程 施 工 进 度 的 需
21、要 ， 组 织相 关 人 员 深 入 项 目 施 工 现 场进 行 检 查 。8 . 检 查 完 成 后 如 有 偏 差 ， 提出 书 面 整 改 意 见 ， 要 求 项 目部 根 据 整 改 意 见 及 工 程 进 度计 划 进 行 整 改 。7 工 程 管 理 部 - 工 程 进 度 管 理 流 程 编 号 ： 0 3 - 0 1 流 程 描 述事 业 部 （ 项 目 部 ）工 程 管 理 部公 司 主 管 领 导9 . 跟 踪 进 度 形 成 考核 意 见结 束1 0 上 报 总 经 理 批 准9 . 结 合 项 目 部 施 工 进 度 报 表和 现 场 施 工 进 度 检 查 情 况 ，形 成 书 面 考 核 意 见 ， 并 上 报公 司 总 经 理 。1 0 . 考 核 意 见 经 总 经 理 批 准后 ， 通 知 相 关 部 门 执 行 。1 1 . 执 行 考 核1 2 . 资 料 归 档
