1、*有限公司管理评审资料2014 年管 理 评 审 流 程管 理 评 审 计 划表 01-01评审时间 2014-07-07 主 持 人 法人代表/管理者代表评审地点 公司会议室 评审方式 会议评审一 目 的对质量保证体系的持续适应性、充分性、有效性进行评价，确保其有效运行得到改进并符合。二 主 要 内 容 ：1.质量保证体系运行与特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 TSGZ0005-2007 的符合情况；2.质量保证体系运行对实现本公司质量方针与目标的有效性；3.质量保证体系的对外环境变化的适宜性；4.过程的业绩和最终产品实际质量情况及其与质量要求的符合性；5.顾客反馈；6.内部质
2、量保证体系审核结果及以往管理评审相应的纠正措施的实施情况的效果；7.本公司组织机构人员，质量职能及其它资源对质量保证体系的适宜性，能否满足质量；8.方针和质量目标的要求；9.改进的建议。三 评 审 前 准 备 工 作 ：各 部 门 人 员 根 据 评 审 内 容 准 备 相 关 资 料 和 文 件 ， 在 评 审 会 议 上 发 言 ， 参 与 讨 论 。 四 . 参 加 评 审 人 员 ： 序 号 参 加 人 员 部 门 或 岗 位1 管 理 部 主 任2 质 控 部 经 理3 生 产 /采 购 部 经 理4 市 场 部 经 理5 财 务 部 经 理6 管 理 者 代 表7 技术部经理管 理
3、 评 审 会 议 记 录 表 01-02管理评审目的1.质量体系运行与特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 TSG Z0005-2007的符合情况2. 对质量保证体系的持续适应性、充分性、有效性进行评价，确保其有效运行得到改进管理评审地点 公司会议室 日期 2014 年 07 月 07 日参加会议人签到:李娟、朱晔、蒋志荣、邵护军、徐卫东、万久如、李德高会议记录: 见汇报记录 管 理 评 审 报 告表 01-031 目的：就本公司质量方针和目标，对质量体系的持续的适宜性、充分性和有效性进行正式评审。2 范围：本公司质量体系的整体。3 性质：定期管理评审。4 依据：受益者的期望。5 评
4、审时间：2014 年 07 月 07 日 6 参加评审人员：见会议记录7 主持人：总经理8 评审内容： 质量体系运行与特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 TSG Z0005-2007 的符合情况； 质量体系运行对实现本公司质量方针与目标的有效性; 质量保证体系对内外环境变化的适宜性; 过程的业绩和最终产品实际质量情况，及其与质量要求的符合性； 顾客反馈； 内部质量保证体系审核结果及相应的纠正措施的实施情况和效果； 本公司组织机构人员，质量职能及其它资源对质量保证体系的适应性，能否满足质量方针和质量目标的要求； 改进的建议。9.管理评审综述9. 1 质量体系总体运行情况本公司 A 版
5、质量体系文件于 2014 年 03 月 01 日发布，并于 2014 年 03 月 05 日实施运行，2014 年 06 月 19-20 日由质量保证负责人组织审核组进行了第一次内审。9. 2 管理评审简况在总经理主持组织下，各部门职责及涉及的质量体系要素的运行情况，认真准备汇报材料。管理评审会议由总经理主持，各部门分别发表意见，汇报质量体系运行的情况，存在的问题，并提出改进建议。a. 质量保证负责人：汇报 2014 年度以来内部质量保证体系审核报告和质量体系运行情况;b. 管理部：汇报质量体系运行情况，人员管理情况、文件管理以及本部门相关资料；c. 制造部：汇报质量体系运行情况：生产现场工作
6、情况，设备管理情况、提供产品质量进度；以及与本部门相关资料；d. 市场部：汇报质量体系运行情况，供方调查评价，顾客意见，合同评审工作，以及与本部门的相关资料;e. 质控部：汇报质量体系运行情况，产品情况、技术标准、技术文件管理情况；标准执行情况，检验人员确定情况，检验记录情况，质量标准执行情况，质量检验、试验工作；财力设备配备要求，以及与本部门相关的资料，提出必须重视检验人员专业培训，同时，强调检验的重要性。9. 3 最终产品的质量本公司严格按程序进行进货检验、过程检验、成品检验、测量和试验设备进行了有效的控制，产品质量数据保持 100%的合格率。9. 4 内审结果与纠正措施的实施本公司 20
7、14 内部质量体系审核，发现了 1 项不合格，为一般不合格。针对不合格采取了相应地纠正出措施，均已完成。经跟踪验证表明这些不合格都已纠正，加之措施实施有效。9. 5 过程控制a. 进一步明确直接影响产品质量的关键过程，进一步确定产品质量要点，使生产处于受控状态；b进一步配备和使用合适的生产设备，提升生产作业环境，在生产过程中坚持自检和互检及抽查，对关键过程实施过程监控，产品质量基本稳定在允许波动的最小范围之内，强调节约材料，降低成本，不仅提供了产品质量，而且提高了经济效益。9.6 预防措施产品质量，目前尚无顾客反映质量问题。为了提高质量，要求技质部进一步加强供方控制，注意供方质量。9. 7 体
8、系符合性评价：质量体系及其运行到目前为止，我公司质量体系基本符合质量管理标准和适应内外环境变化，根据各部门汇报和掌握的情况看，质量保证体系文件已基本得到执行，并对企业质量方针的贯彻和质量目标的实现起到了促进与保证作用，竣工产品质量合格率稳定保持就是证明。9. 8 企业经营战略总经理强调，我公司在本市同行业中系规一般规模的企业，但拥有一批专业人才及专业设备，优势明显，面对目前市场竞争极其激烈的形势，要在市场上立于不败之地，就必须有自己的特色，以顾客为中心，又必须采用优良的服务作为前提，同时要有完善的运行，良好的质量体系作保证，使企业立于不败之地。10. 评审结论a. 我公司质量保证体系基本符合质
9、量保证体系运行与 TSG 特种设备制造的符合情况的标准要求，能适应内外环境变化，也能适应行业质量概念、新技术、市场战略、社会的要求；b. 我公司质量保证体系运行已全面开展，运行基本持续有效；c.我公司质量方针和质量目标是适宜的，质量体系运行可以保证质量目标的实现，可以满足受益者的期望。d、公司体系文件和质量记录的设置是合理的，也是有效的。11. 质量改进决定a. 进一步加强体系文件的宣贯、学习、要继续宣传，认真学习特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 TSG Z0005-2007 标准和质量保证手册、深刻领会、全面掌握质量体系的有关内容和要求，以保证在质量体系实施过程中，每个员工都能
10、高度重视，认真执行，并做到不断改进、不断提高，保证质量体系能够持续有效地进行。12. 管理评审报告分发范围总经理、质保工程师、各部门。编制： 日期：审批： 日期：管 评 输 出 表 01-04 管评输出要求：1、 进一步加强体系文件的宣贯、学习，要断续宣传认真学习特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 TSG Z0005-2007 和质量保证手册、深刻领会、全面掌握质量体系的有关内容和要求，经保证质量保证体系实施过程中，每个员工都能高度重视，认真执行，并做到不断改进、不断提高，保证质量体系能够持续有效运行。2、 调整质量目标要求。 。 。 。 。 。 。 。 。3、 增加资源条件。 。
11、 。 。 。 。 。 。采取相应措施：编制/日期： 审核/ 日期：纠正和预防措施实施记录表 表 15-03不合格情 况各责任人对特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 TSG Z0005-2007 和质量保证手册等内容不够了解记录人/日期：措施计划七月三十号前外聘专家对我公司各责任人进行特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 TSG Z0005-2007 和质量保证手册等内容的培训。责任人/日期： 改正实施记录七月二十号外聘了黄工对我公司的各责任人进行了三个小时的特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 TSG Z0005-2007 和质量保证手册等内容的培训。各责任人有了深入的理解。责任人/日期： 整改结果质保工程师/日期：
