1、1行 政 工 作 报 告（审议稿）总经理 戴南2009 年 9 月 15 日各位代表、同志们：今天，我向大会作行政工作报告，请代表们审议。今年上半年以来，在集团总公司的关怀指导下，广大干部职工以深入学习实践科学发展观为引领，紧紧抓住上海加快“四个中心” 建设和“ 世博项目 ”启动带来的市 场机遇， 积极实施“ 走出去” 、“差异性”战略，面对激烈竞争的建筑市场，大力弘扬企业精神和优良传统，集中工作精力，集聚优质资源，集合精兵强将， 举公司 团队之力，在开拓经营、承接任务上创历史性新高；在完成上海和外省市重大、重点、重要工程建设任务上，打出了五建的精神和风貌；在强化项目总承包管理，提高项目的品牌
2、意识、服务意识、团队意识和总承包管理能力上有了新的发展和提高。今年前八个月各项经济技术指标都达到和超过了预期的目标， 为全面完成年初公司党代会和职代会提出的各项工作目标奠定了坚实的基础。行政工作报告分两个部分：第一部分是对今年前八个月公司主要工作作简要回顾；第二部分是对今年后 100 天的工作作一个总体部署。第一部分 今年前八个月主要工作简要回顾一、经营承接任务创历史性新高公司十四届三次职代会文件之三2今年以来，公司共参加了 113 个项目的投标（其中市政项目 6 个），投标造价 136.97 亿元，投标面积 381.63 万平方米。上报建工集团经营定单为中标 57 个，中标面积 130.97
3、 万平方米，中标造价 57.16 亿元(其中：建安 44.23 亿，占总造价的 77.38；市政 11.069 亿，占总造价的 20.26%；装饰 1.856 亿，占总造价的 3.4%；其中外省市工程 3.9亿，占总造价的 6.82%)，达集团下达调整公司指标 60 亿元的95.27%。这其中有续标、议标的项目，也有去年合同增 补的。在中标的项目中，不包括未经国家发改委审批的 1130 项目，投资在 4.1 亿元，辰山植物园属集团总承包，也未计算在内。今年中标项目有三大特点：一是结构比例好。去年同期中标额一半以上是住宅项目，大部分是万科的，万科项目不开工，对我们的施工生产影响很大。今年前八个月
4、中标的工程，除了耀华路的工程因世博原因最近要停工，大多数项目都正常施工，而且中标项目平均造价达 1.115 亿元。二是安装和装饰项目有重大的历史突破。安装分公司外接任务公司下达目标是 2 千万，现实际中标 6667 万元，完成比例 333%；装饰 分公司公司下达目标是1 亿， 现实际 中标 1.856 亿元，完成比例 185%；三是今年经营定单将创历史新高。年初集团下达经营任务是 40 亿，上半年调整为 60 亿，下半年调整目标是 80 亿；从目前发展的趋势来看，在我们二级经营人员和公司上下的努力下，完成 80 亿的目标经努力是可以实现的，这在我公司的历史上是前所未有的。二、重大工程和施工生产
5、进展良好今年以来，以建好世博工程为重点的施工生产进展良好。1-8 月份总计完成施工产值 30.60 亿元，达集团年度指标 38 亿元的80.52%；完成开工面积 126.57 万平方米，达集 团年度指标 115 万平方米的 110.06%，完成竣工面积 46.40 万平方米达集 团年度指标 95 万平方米的 48.84%。今年公司承建重大工程 22 项，面积 45.91 万平方米，合同造价 42.01 亿元；至 8 月份已完成产值 23.46 亿元。今年列入市重大工程的在建项目有：一、市政工程及轨道交通：机场高速 A15-311 标、轨交 7.14 标、 轨交 9.4 标小南门站、 轨交 9#
6、线 2 期 13 标装饰、轨交 10#线 13 标装饰安装、轨交 11.3 标、轨交 11.8 标、轨交 11#线体育馆站、北翟路高架 1 标、13#线长清路站；二、世博工程：世博样板组团、浦东高架步道、浦西高架步道、浦西江南广场、浦西市政配套工程、浦西三馆、浦西 DE 地块、世博 D 地块酒店式公寓、浦西城市最佳实践区、65#地块、世博 11 标浦东 A、B 片区。三、辰山植物园。今年在市重点工程三大类项目中，展现了我公司前所未有的顽强拼搏、攻坚 克难、 严格管理、求真 务实的精神 风貌和扎实的工作精神。机场高速 A15-11 标，二分公司克服了前期进场比较晚，施工条件比较差等困难，抓紧做好
7、 T 梁架设和防撞墙，为沥青摊铺创造有利条件；65#地块由于多种原因开工晚，五分公司积极创造条件，领导靠前一线指挥， 8 月 22 日结 构提前完成，打了一 场漂亮的仗；辰山植物园南大门的清水混凝土达到了公认的最好的清水混凝土的水平。重大工程的漂亮仗，受到市建委、市重大办、 轨交和世博指挥部、业主的高度评价，进一步提升了公司的品牌和社会形象，充分体现了我公司广大干部在激烈的市场竞争中为了企业的生存和荣誉，不气馁，不服输，奋起直追的良好精神状态，这是我们五建发展的希望。 三、质量、安全文明施工总体处于良好的受控状态在质量管理上，根据公司年初制定的质量工作规划和目标计划的要求，加强过 程控制，取得
8、了良好的成效。累计竣工验收备案工程109 个，48.86 万平方米，验收合格率 100；1-8 月份永业公寓 2 期 6-7#房、11#房 获区优质工程；已申报在评的质量品牌工程有 11 类共 28项，其中上海海事大学图文信息中心已完成鲁班奖的复审，南汇医疗卫生中心病房楼和五洲大道 10 标申报国家优质工程银质奖已完成复审，太平人寿全国后援中心申报白玉兰奖初评已全部通过，其余的申报市、区优质结构、申安杯、金 钢奖、集团装 饰精品、市用户满意住宅工程和市用户满意工程正在进行中；外省市申报的 6 个项目，万科金域榕郡工程申报福州市“ 蓉城杯” 奖，沈阳奥体中心申 报辽宁省优质结4构及沈阳市优质结构
9、工程，西安行政中心荣获西安市“长安杯” 奖，广州万科工程评为广州市优良工程。在安全文明施工管理上，1-8 月完成安全贯标 内审 19 个，外审 16个；绿色施工内审及复审 7 个，申报外审 6 个；有 6 个项目获市建设工程节约型达标工地，其中世博会浦西世博轴及临时高架人行平台工程获绿色施工工程。安全管理上，发生在我公司施工工地的伤亡事故 2起，安全治理工作必须进一步强化。今年创建了三个全国三 A 级文明工地：永业公寓二期，11#线 3 标、广州万科 KXL-H3 地块；申报了二个全国三 A 级文明工地：世博浦东临时场馆 B 片区、轨交 13#线长清路车站；7 月 7 日世博指挥部在二分公司世
10、博工程进行防台防汛演习，世博局及市区县防台防汛指挥部和市、外省市建筑企业 400 多人参加；5 月 12 日是国家第一个“ 防灾减灾日” ，市建交委在八分公司七宝 35号地块举行了 2009 年防台防汛应急预案实习，有市建交委、应急办、市质安总站及本市、外省市领导、特级资质企业领导 100 多人观摩了演习；这是继去年我公司三个市级观摩工程后的建交委又一次选择的工程，进一步 扩大了公司的社会影响。目前还有辰山植物园、七宝 35号地块等工地接受了市文明工地评选。四、各项管理工作得到进一步加强面对竞争激烈的建筑市场，企业只有抓好内部的各项基础管理工作，才能在市场竞争中立于不败之地。今年以来，公司在资
11、金成本管理、工程结 算工作上有了很大的进展，项目总承包管理的意识有了增强。在资金成本管理上，公司和基层严格执行资金管理制度，做好月度资金的收支计划，严格以收定支，做好每个单位工程、每个分公司及全公司的资金收支平衡计划，成效显著。资金存量比去年同期上升25%左右；一方面，是预付款的总量增长，另一方面是和合作 单位共担资金风险， 资金状况比较理想；1-7 月份资金回 笼达到 94.05%；实现利润 715 万元；目前拖欠工程款额度比较高。1- 月份 统计已达 15.57 亿5元，其中竣工工程 0.84 亿元, 送审工程 1.32 亿元, 在建工程 13.41 亿元; 要抓紧回笼竣工已结算的工程款,
12、入袋为安。在工程结算工作上，完成得相当出色。今年我们考核的结算目标是 20 亿，到 8 月底已完成 17 亿元，完成比例 85%，这是多年未有的好成绩。从 结算的结果分析，06 年之前的结算已全部完成；从完成的指标分析，二分公司 100%完成，一分公司达到 93%，八分公司达到169%；装饰 分公司达到了 194.65%。这几家单位的辛勤努力，为公司资金良好运作做出了贡献。五、技术开发和人员结构调整工作卓有成效企业要发展，科技是第一生产力。今年以来，围绕公司“ 科技兴企”的战略和特级资质重新就位的工作，公司实施和落实鼓励创新的措施，形成了较好的氛围和工作环境，广大科技人员发挥了积极性和创造性，
13、科技为企业的经营工作，为企业的安全文明施工，为项目的降本增效提供了有力的支撑。1-月份，公司 编制技术标 超过 80 只，各类施工组织设计、施工大纲、专项施工方案 500 多项；在 09 年 6 月 18 日集团科技大会上，公司有五只科研课题获集团一、二、三等奖；有 7 项施工工法获上海市市级工法，3 项通过 2009 年国家级工法评审，获 22届上海市优秀发明金银奖各一项，完成专利和授权专利 5 项，完成申报市科技进步奖二项；为特级资质重新就位编写的铝合金结构工程施工质量验收规范8 月份已组织专家评审及修改，9 月份将完成报批稿及修改。在科技为施工现场提供技术支撑上，上半年对“施组” 、“方
14、案” 审批流程进行了完善，使“ 施组”、 “方案”的审批流 转速度明显提高，特别对外省市工程的“ 施组”“方案”审批，强化了服 务和指导，加强了联系和协调，取得了良好的效果。公司还切实加大人才队伍结构和人力资源结构调整的力度。截止 8 月底，公司在册总人数为 1594 人，不含协保为 1515 人；其中上市公司 1226 人，实业公司 368 人（含协保 79 人）；到目前为止，已实6现引进各专业应届毕业生 65 人，其中本科以上 31 人；引进社会成熟人才 8 人；积极做好中高级职称评审工作，20 人参加了中高级职称的申报；今年的全国优秀项目经理荣获 1 人，上海市优秀项目经理荣获2 人；对
15、一级建造师的培训已输送 10 名到北京集训；目前公司一级建造师已达 68 名（其中取得一级建造师证书的 48 名，临时执业证书的20 名），二级建造师 87 名；公司还进一步加强员工的教育培训工作，今年以来重点落实质量员、中级会计师、外地项目管理人员函授等，完成继续教育 507 人次；对在岗的大中专生的质量、施工、安全、测量、取样员、资料、机管、材料 员培训 185 人次， 对保卫、信息、 项目经理、技术等岗位培训 688 人次；工人岗位上岗培训 569 人次，特别是建筑机械分公司，对现场塔吊、机操、升降、起重、施工电梯等机长、 块长进行安全强化教育培训计 325 人次；工作做得细致、认真，为
16、现场机械安全施工提供了基础性的保障。六、推进企业文化和民主管理建设，营造和谐稳定的发展氛围为实施公司“又好又快 ”发展的目标，公司在企 业经济稳定发展的同时，公司上下在企业文化和民主管理上力求创新提高。今年以来，围绕“ 强责任、塑品牌、增效益、创一流”的主题活动，广大员工结合自己的岗位工作积极参与活动；把活动与“四好 ”班子建设、与立功竞赛活动、与强 化项目管理、与深化节能降耗有机结合；世博浦西工程五个项目部与警民、社区共签联建协议；机械分公司开展“保安全、促服务” 活动；坤明湖度假村创建绿色环保度假村； 65#地块开展“ 迎世博、讲文明、树 新风” 、“三五” 活动，以及 创建健康 单位、创
17、建文明系列活动。特别是公司 3 月 25 日开展“坚持科学发展、建好世博工程、提高 项目管理水平、实现区域经营新拓展”的学实活动 以来，公司得到了六个方面的初步成效：科学发展观的认识进一步深化，企业发展的理念进一步增强， 驾驭破解难题的能力进一步提高，全心全意依靠职工办企业的意识进一步增强，领导班子建设进一步推进，企业管理的体制机制进一步完善。7公司的民主管理“以人 为本” 的观念进一步深化； 针对公司在学实活动中提出的有关员工“ 三最” 问题，公司在 员工的车行补贴、工资结构调整提高上，进行了认真的调研分析，今天职代会上将通过的薪酬制度改革实施暂行方案（草案）、 关于调整交通费的通知，本次薪
18、酬调整和交通费调整达到去年职工总收入的 10%以上。 职工疾病和非因工负伤管理办法，将进一步落实对员工得实惠的有关措施，公司还继续为员工购买团体综合人身意外、健康及医疗保险，使大病重病风险有了保障。对骨干的补充保险还继续实施，使对企业有重大贡献、技术 上有重要作用，关键岗位、重大 项 目的骨干的付出和收入得到一定的平衡；公司还认真做好世博安保工作，做好综合治理三级签约工作，到 8 月份，公司内部没有发生一起治安、刑案、火灾和违法犯罪事件，确保了一方平安，确保企业各项工作的顺利开展。2009 年前八个月，公司较好地实现了年初党代会、职代会提出的预期工作目标，成绩来之不易。1-8 月份各项 工作取
19、得了良好的发展和效果，这 和广大员工开拓进取、顽强拼搏、团结协作、扎实工作是分不开的。回顾 8 个月的行政工作，在看到成绩的同时，我们也应清醒地认识到我们在发展过程中还存在着不少的薄弱环节、差距和问题，正视和尽快解决发展中的瓶颈，公司才会有新一轮的发展。一是总承包的管控能力亟待提高，特别是对分包的管控能力；二是施工预算，特别是分包工程施工预算未能全面覆盖，以投标价清单抵冲预算，造成过程控量随意性，责任意识和效益意识不强；三是内部的管理机制、体制如何适应规模扩张和外省市工程建设的发展；四是经济责任制承包未能很好的推行，重形式轻实效；五是人才的发展如何跟上公司经营和生产的发展需要；六是各项管理制度
20、的执行力度，重大安全隐患等。我们要有清醒的认识，要不断提高忧患意识，扎扎实实做好各项工作，才能使今年后 100 天的各项工作在新的更高起点上有更新更好的发展。8第二部分：对今年后 100 天的工作总体部署我们要紧紧抓住国家投资 4 万亿拉动内需的大好机遇，紧紧抓住上海建设“四个中心 ”及 “世博工程”建设和外省市大 发展的机遇， 团结一心，励精图治， 奋起直追，扎 实工作，不断提高企业经济运行质量，不断提高员工的生活质量和生活水平，为实现公司又好又快发展，为早日跨入集团先进行列，为迎接国庆 60 周年而共同努力奋斗。今年后 100 天经济发展目标 6 个，工作要求 10 个方面。经济发展目标：
21、1、确保集团下达的调整经营任务 80 亿目标；2、确保集团下达的施工产值 38 亿目标，力争超额；3、确保集团下达的实现利润 1500 万元目标；4、力争实现今年确定的质量创优和安全文明达标目标；5、确保今年本市和外省市重大、重点工程建设的质量和进度要求，继续争 创上海市重大工程实事立功竞赛“ 优秀公司” ；6、确保公司今年产值和利润完成和超额完成的基础上，不断提高员工的收入水平和福利待遇。围绕今年经济发展目标，要扎扎实实做好以下十个方面工作：一、经营工作要加大力度，加大自接项目的份额我们的经营工作从目前来看趋势良好，要加强以下四方面工作：1、要加强自行跟踪承接项目。企业要发展，从培养人才以及
22、企业的效益方面讲，自己接的项目越多，绝对利润额也越好。如果自己接的项目多一点，相对我们的自控权就会强一点，这对企业的发展是有利的。我们 的目标是做到：自己接的项目达到总量的 75%以上。现在大致在 50左右，包括有些集团支持的项目，长期合作单位的合作项目，自接订单 方面我们还是要想办法突破。2、要加强信息的跟踪，包括队伍建设工作。要在公司和分公司建立两级经营网络，在外省市要有一支报价队伍。只要项目有一点希望，就要有同志长期跟踪。我们在外省市发展也是如此，许多项目实际上9是要投入精力的。领导实际上是代表了公司的形象或者是企业的重视程度，往往在重大的节点、重要的谈判、重要的投标阶段起到作用。我们需
23、要有专门的队伍去跟进，而且要有一定的量，一般是十个信息，五个重点跟踪，三个投标，一个中标。没有一定量的信息去重点跟踪，最后要中标是很难的。 3、要加强投标的管理。上海的工程越来越少了，哄抢的现象就出现了，我们 五公司目前的招投标工作还是比较理性的，也比较考虑实际。我们现 在的招投标基本上是保本，这种保本不是粗放型的保本，而是要精细化的保本，实质上是有风险的，除了用分包的形式转移一部分风险之外，真正的最终风险还是我们五公司的。（1）不能因为别人报什么价我们跟着报价。现在的市场环境下，这样的做法是不可取的。（2）在投标的时候，价格要做得精确。过程当中，价格制定符合竞争需要。辽 宁体训中心就是个例。
24、这种竞争需要做得好的话可以盈利，在这种情况下需要精细的价格管理。4、要加强内部经营体制的完善。我们经历了公司为主到基层为主的变化，最后又回到了以公司为主的过程。形成的共识是，经营项目要分三个层次，即新接的项目必须以公司为主，比如大飞机、轨道交通这类工程；老客户的新项目分公司可以积极争取，比如金陵三期，这种老客户的新项目我们可以长期经营下去。分公司的领导和公司的领导经常联系老客户，哪怕最近没有项目， 为了将来的发展，维护好现有客户。第三种是项目的延伸，以项目经理或者是分公司为主，是项目的衍生，一期、二期、三期或者是一期的主体结构结束了，还有一些道路或者景观等等，就以分公司或是项目经理为主。大多数
25、是以公司为主的经营，内部也要形成一定的竞争机制，要建立统一的内部管理机制。所有投标信息必须报告公司，今后不报告的项目，不能投标， 这是公司有 计划的、上下协调的经营工作。这 方面要实行制度化的两级经营，对工作的内容、职责的分10配，包括权限，要形成一定的制度。我 们要捏紧拳头，做好区域经营的工作。尤其是以沈阳为主，广州为辅的两大经营城市。沈阳和广州是经营城市，长期经营下去，而且对人脉关系、社会关系的经营就要像在上海那样去发展。其他地区每做一个项目，能够在保证赢利的情况下，且和其他公司区域经营没有冲突的情况下，可以大胆去做。比如说青岛、西安或者说是长沙等等城市。前提是和其他公司的经营项目不冲突，
26、集团说可以做，或者说点名要我们五公司去做，就可以进行。外地的项目我们一定要投入精力。集团以我公司为主的沈阳办事处，就是以集团为龙头，各家公司以五公司为主，加上安装和专业公司一起共同推进的区域战略。二、生产工作和重大工程要确保如期优质高速完成1、我们总承包的管控能力亟待提高。在一些重大项目中，包括65#地块、辰山植物园、 1788 号项目，也甚至于包括沈阳的一些项目，领导的参与比较多，也就是说我们以项目经理为主的一套班子的项目管控能力还没有达到我们期望的水平。反映出我们的策划能力还不够。方案要事先评估，经过技术、经济、可行性分析，才能确定方案。过去我们的一些项目是没有方案的，拿到就做，是不可行的
27、。现在有了方案，方案还 要进行优化，要进行比较。我 们项 目一线的施工人员、技术员，包括管生产的生产经理，都要能胜任岗位的工作，要和我们现在的大规模企业发展的速度和规模相称。对分包的管控能力要提高，对分包不服从指挥要加强监控，我们的管控能力亟待提高。2、重视技术方案的策划。我们现在的策划和分公司的建设要结合起来，必须认真。二分公司主观能动性很强，做得比较到位。我们这个行业，如果技术水平不提高，做成项目是不可想象的。我们要挑选一批尖子，要让这批新人尽快进步成长，还要大胆使用。3、对分包的管控力度必须加强，我们当中确实存在一部分的项目以包代管，结果是一开始分包单位因为是我们五公司总包而较谨慎，到了一定的时候个别的外包队伍会出现各类问题。某一个分包的临设
