1、XXX 信息有限公司 审批权限管理办法XXX 有限公司内部审批权限一览表目的：本内部审批权限适用于 XX、XX 广告公司、XX 科技及总公司各职能部门，目的在于提升总公司统一流程化管理水平，强化内部管理，规范经营行为。要求：本权限一方面表示为费用的审批流程，另一方面表现为不同职级对各笔发生费用的权限，各职级应当围绕着总公司财务部统一下达的费用管理办法严格执行费用审批流程，健全公司的内控制度。类别 编号 审批事项 审批节点 审批节点 审批节点 审批节点 审批节点 审批节点IT1 固定资产的评审、申购、调拨、报废 非 IT资产管理员 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司总经理 备案2 低值
2、易耗品的申购、调拨、报废 资产管理员 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司总经理3装修、维修、设计方案及预算、付款的支付部门负责人 行政办 分公司总经理 财务部经理 法务审计办工程预、决算审计总公司总经理（总经办会议）4 租赁策划方案等相关工作审批 财务部、分公司总经理、审计法务办、总公司总经理集体办公评审资本性支出5 转租审批 分公司总经理 财务部经理 审计法务办 总公司总经理外联 6 有关对外联络相关的一切事宜 部门负责人 分公司总经理 审计法务办 总公司副总经理7 年度经营计划 分公司总经理 总公司总经理 （总经办会议）8 年度经营拓展计划（增量业务） 分公司总经理 总公司总经理
3、 （总经办会议）9 对外资金拆借、融资 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司总经理10预算外新增费用报销 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司副总经理 总公司总经理办公会议计划类项目11促销活动方案、计划、申请 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司副总经理 总公司总经理XXX 信息有限公司 审批权限管理办法产生住宿 直接上级 部门负责人 财务部经理 分公司总经理职能部门经理 总公司副总经理疆内 不产生住宿直接上级 部门负责人 分公司总经理12出差计划及借款审批疆外 直接上级 部门负责人 财务部经理 分公司总经理职能部门经理 总公司副总经理 总公司总经理13备用金申请（按
4、经营需求审核额度申请） 分公司总经理/ 部门经理财务部经理 总公司副总经理11人员绩效工资、福利、各种补贴、加班费申请、评审、支付分公司总经理 人力资源部 财务部经理 总公司副总经理 总公司总经理 人力资源部备案12人员交通费用、电话费用报销 直接上级 财务部经理 分公司总经理 总公司总经理 不能超过标准，超过部分自行负担占号费用、线路租赁费报销、支付 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司副总经理 总公司总经理（参与评审）13日常经营费用（水暖费用、物业费用、垃圾费用、清雪费用、复印费用、搬运费、报刊费）部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司副总经理 总公司总经理（额度较大）14
5、相关规费（劳动保护费、绿化费、保险费、上级管理费、年检费、审计评估费等）部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司副总经理15咨询费 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司副总经理 总公司总经理部门副经理以上岗位首次印刷、部门副经理岗位第二次印刷部门负责人 人力资源部经理 行政办 分公司总经理日常经费16名片费用部门副经理以下人员 部门负责人 分公司总经理 按部门管理办法，人力资源部门备案XXX 信息有限公司 审批权限管理办法17宣传品印刷费 首次印刷 分公司总经理 财务部经理 总公司副总经理 总公司总经理18销售部门商品调价请示、商品销价损失 分公司总经理 财务部经理 总公司副总经理
6、 总公司总经理首次 分公司总经理 财务部经理 总公司副总经理 总公司总经理经营类布标第二次 部门负责人 分公司总经理申购、采购 部门负责人 总公司行政办 财务部经理 分公司总经理 总公司副总经理19办公用品的计划、领用 部门负责人 总公司行政办20礼品费 部门负责人 分公司总经理 财务部经理 总公司副总经理 总公司总经理21图书费 部门负责人 分公司总经理 财务部经理 总公司副总经理 票据必须由总公司总副经理审核22促销费用（含演出费用） 部门负责人 分公司总经理 财务部经理 总公司副总经理 总公司总经理23返利支出、号源正常返利 部门负责人 分公司总经理 财务部经理 总公司副总经理 总公司总
7、经理（号源正常返利以外）24招待费 部门负责人 分公司总经理 总公司副总经理（ 300 元以下）总公司总经理（300 元以上）25差旅费报销 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司副总经理 后附审批计划（一式两份）26业务固定电话费用超预算、超额度支付 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司副总经理 总公司总经理 不能超过一年预算2 广告费支付 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司副总经理 总公司总经理XXX 信息有限公司 审批权限管理办法728修理费用 部门负责人 财务部经理 分公司总经理（ 100 元以下）总公司副总经理 总公司总经理 行政办承办标准以内 部门负责人 财
8、务部经理 分公司总经理 总公司副总经理29车辆费用超出标准部分 超出部分自行承担部门员工 直接上级 分公司总经理 人力资源部备案 资金交付财务部30不合格单的开据主管以上 直接上级 分公司总经理 总公司副总经理 总公司总经理 人力资源部备案 资金交付财务部部门员工 直接上级 分公司总经理 人力资源部备案 资金交付财务部处罚费用 31行政处分或经济处罚主管以上 直接上级 分公司总经理 总公司副总经理 总公司总经理 人力资源部备案 资金交付财务部32代维费、代办费 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司副总经理 总公司总经理33材料费 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司副总经理 总
9、公司总经理34运杂费 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司副总经理 总公司总经理周转经费35信息费用 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司副总经理 总公司总经理36年度培训计划 人力资源部 分公司总经理 总公司总经理（总经理办公会）37与分公司整体相关的各种文件 人力资源部 分公司总经理 总公司总经理 总公司行政办下发38定编范围内人员需求、确定及增编申请 部门负责人 人力资源部经理 分公司总经理 总公司总经理人事相关的费用39招聘费用申请 部门负责人 人力资源部经理 分公司总经理 总公司总经理XXX 信息有限公司 审批权限管理办法40员工绩效考核方案 部门负责人 人力资源部经
10、理 分公司总经理 总公司总经理41员工薪酬等付款计划 人力资源部经理 财务部经理 分公司总经理 总公司总经理42员工调资计划 部门负责人 分公司总经理 人力资源部经理 总公司总经理43任命通知 主管以上（含主管） 直接上级 分公司总经理 人力资源部经理 总公司总经理主管以上（含主管） 直接上级 分公司总经理 人力资源部经理 总公司总经理44员工内部调动、离职 主管以下 部门负责人 人力资源部经理主管以上 部门负责人 人力资源部经理 分公司总经理 总公司总经理事、病假1 天以上主管以下 部门负责人 人力资源部经理 分公司总经理事、病假 1 天以下（含 1 天）部门负责人 人力资源部经理 分公司总经理休假 部门负责人 分公司总经理 人力资源部经理 总公司总经理（主管以上）45员工请、休假申请员工调休 部门负责人 分公司总经理
