1、金岸集团运营管理体系规范化建设工作建议一、背景当前公司经营规模不断扩大，项目数量逐渐增多，并逐步实现集团化改造，公司发展已经受到了管理、技术、人力资源等多方面的制约。公司必须实现管理变革，在制定公司发展战略的基础上，对组织架构、管理制度及业务流程等运行体系进行梳理，建立新的组织管理与运行模式，理顺关系，整合资源，提升公司整体管理的运行效率，从而推进公司平稳、快速发展。二、目标此次管理体系规范化建设的总体目标是经过自上而下、循序渐进的强力改革，逐步实现公司经营管理的资源共享、工作协同、管理规范、运营顺畅。具体表现在以下几个方面：1、编写公司中长期发展战略和三年发展规划，为公司经营与项目建设制定发
2、展方向，真正发挥公司发展与战略规划的协同效应，确保公司业务开展与项目投资在战略框架下开展工作，以防没有目标没有方向的任意发展。2、完善公司治理结构，理顺董事会、经营班子、职能部门及项目部的工作关系，实现上中下三级的层级协同发展，防止多头指挥、管理混乱、效率低下的局面出现。3、建立扁平化的公司管理架构，明确经营班子、各职能部门、项目部的职能职责，理顺体制，整合公司资金、技术、人才、市场、信息等优势资源，实现专业管理和集中管控，搭建起新的支撑公司中长期发展战略的集团化运营管理模式，形成各部门、各业务板块围绕公司总体部署分头工作、协同作战、运行高效的协调统一体。4、按照精简高效原则确定岗位设置和人员
3、编制，并编写岗位说明书，采用“定编制、定人员、定职责、定指标、定激励”等五定管理方法对每个员工进行有效的人文激励和管理，并赋予广阔的发展空间和职业生涯，建立公司与员工之间共同发展、权责一致的利益共同体，引导员工主动、积极、创造性的开展工作，形成金岸公司事事有人做、人人有事做、人人想做事的工作作风。5、整章建制、梳理流程，编写具有金岸特色的金岸集团工作制度与业务流程汇编 ，使公司各项工作和业务的开展有章可循、有据可查、有序进行。（具体制度与流程见附件）三、工作循序推进计划表序号事项 牵头人 责任人 责任部门 参与人完成时间1健全公司治理结构、班子成员分工何学东 何学东 办公室岳跃飞、陈海军201
4、3 年 11 月 2公司中长期发展战略与三年发展规划2013 年 12 月3公司组织架构和部门职责何学东 陈海军 办公室班子成员和各部门负责人2013 年 11 月4 公司业务板块架构 2013 年 11 月5部门岗位设置、人员编制及候选人名单何学东 陈海军 办公室 各部门负责人 2013 年 12 月6 各部门岗位说明书 陈海军各部门负责人各部门各部门负责人2013 年 12 月7公司主要制度、流程和表单何学东 陈海军 相关部门相关部门负责人2014 年 1 月8各部门规章制度与业务流程陈海军各部门负责人各部门各部门负责人2014 年 1 月9各部门主要工作表单设计陈海军各部门负责人各部门各
5、部门负责人2014 年 1 月10 规章制度与流程 何学东 陈海军 办公室 班子成员 2014 年 2 月汇编成册四、主要工作安排2013-2014 年制度建设的工作重点是对制度体系的补充和完善，围绕公司经营管理工作，重新梳理和完善各项管理制度。此项工作将分三个阶段进行：1、建立制度阶段时间安排：2013 年 11 月2014 月 2 日按照规范的制度格式、条目、内容（编写要求见附件一），参照办公室制度体系建设方案进行集中、系统的制度建设，形成较为完整的金岸制度体系初稿。2、审核发布阶段时间安排：2014 年月 3 日4 月工作内容：办公室组织公司中高层和外脑对初稿进行讨论和审定，根据审定意见
6、对制度体系进行修改完善，然后发布。3、学习贯彻阶段时间安排：2014 年 6 月工作内容：由现行制度体系及制度修订计划中所对应的责任人组织将各类规章制度、工作流程（标准）进行学习贯彻。4、执行评价阶段制度落实的督导检查：制度下发后，办公室牵头对制度的落实情况每季度至少检查一次,每次检查各相关单位都要填写制度执行反馈情况。办公室对制度执行情况进行初步评价。对制度责任部门的制度宣贯、修订、检查落实的主动性、及时性、制度的数量（正在执行制度全面性） 、质量（执行制度内容的规范、完整程度） 、执行效果（参加人数、制度宣贯后统一征求参加人员意见、组织重要制度考试）进行评价。对制度执行过程中存在的问题或者
7、制度本身存在的问题汇总，并提出整改建议。 五、保障措施1、加强领导。成立制度建设领导小组，各部门也要成立制度建设工作小组，主要负责人担任组长，小组成员由各部门负责人组成，具体工作由办公室负责组织。成立公司制度建设领导小组组长：何学东成员：岳跃飞、张仕明、袁微、刘青林、黄幼华、陈海军、胡红霞、李建山、刘正东、周树林、肖琨、朱朝霞。2、加大指导、检查、考核。要求公司各部门把制度建设作为重要内容列入日常工作管理中，完善相关考核制度，加强对制度建设的部署、指导、检查和考核，及时分析制度建设中存在的问题，采取切实有效的措施，确保制度建设的健康发展。 3、加强制度学习贯彻。对于不用修改完善的制度要组织学习
8、，对于修改完善的必须及时组织学习贯彻，保证制度的及时有效实施。4、重视制度建设经验的研究和总结。结合公司自身的发展和中心工作，经常组织研讨活动，既要总结经验又要不断创新，真正使制度建设不断达到保障和促进公司快速发展的。六、三点建议1、公司运营体系建设势在必行，刻不容缓。目前公司发展没有形成有机的体系，管理没有章法，工作没有头绪，大家都在靠自己的自觉在做工作，公司没有规划，经营班子没有计划，部门没有目标，个人没有考核，整个团队没有必要的工作压力，很多事情没人去管，很多人员好像没事做，最后很多事情都落在领导身上。这样导致公司管理出不了效益，团队凝聚力不强，个人进步不明显。2、请董事长何总亲自挂帅，
9、班子成员全程参与，各部门负责人必须完全配合。此项工作是一项系统工程，涉及公司经营班子、各个部门和各项目部，关键是在狠抓规范化管理，可以说是公司的一次改革，每个人都将面临巨大的工作压力和难题。没有最高层的决心和指挥，没有骨干同志们的参与和配合，此项工作是难以高质量完成的。3、解释误区。一是认为目前公司不需要很多的制度，遇到问题解决问题就行。其实制度设计就是为了规避问题出现，为解决问题提供方法、依据和标准。二是公司实行人性化管，制度不重要。其实公司管理模式有三层，人治管理、制度化管理和人性化管理。人治管理是企业最初级的阶段，这个阶段人的自然性（贪婪、懒惰、随意等）表现突出，靠老板的个人魄力来管制；
10、制度化管理是企业发展后急需对员工自然性进行约束和教化的阶段，也是企业管理的基本要求；人性化管理是在制度化管理取得很好实效后的管理模式，是管理的高级阶段，这一阶段人的社会性和自律性较为明显，目前我们公司还处于第一阶段，需要比较完善的制度向第二阶段迈进。三是制度建设不需要集中、系统进行，遇到问题及指定有关制度。这有一定道理，但对于我们公司在制度基本上处于空白这一实际不相符合，其实一个组织的所有制度是互相关联的一个体系，是一个有机体，我们公司如果不集中、系统、循序渐进的来开展，就会头痛医头、脚痛医脚，那么最终出来的制度会前后矛盾，没有依据，缺乏条理，他的效能也会大大折扣。七、各部门制度与流程建设目录
11、表（待完善）部门 分类 制度名称 流程 表单公司管理大纲员工手册公司计划管理制度 月度计划申报流程 月度工作计划表绩效考核制度 绩效考核流程 绩效考核表会议管理制度 会议记录本办公用品管理制度 办公用品申购领用流程 办公用品请购单公务接待管理办法 接待审批单行政电脑、网络、通讯设备管理规定 办公设备登记表文书管理制度 收发文处理流程档案资料图书报刊邮件管理规定 档案图书借阅登记表办公室文秘证照印章管理制度 印章使用申请单后勤（食堂、宿舍）管理制度 宿舍登记表车辆管理制度 车辆使用申请表车辆费用登记表后勤员工工服管理办法公司人力资源（招聘、培训）管理制度 招聘流程部门用人申请表请假单劳动合同管理
12、办法薪酬福利管理办法 员工调薪审批表考勤管理制度 考勤统计表人力资源出差管理制度 出差审批表法务管理资产管理 公司资产管理制度 资产登记表投资 项目投资管理制度 项目投资决策流程投融资部 融资 公司融资管理办法 项目融资申报表设备材料采购管理制度 采购工作流程 采购计划申请表采购部采购大宗采购招标管理办法 招标流程 招标统计表资金管理办法 工资发放审批流程 现金流量分析表资金财务借支管理办法 借支审批单财务成本核算控制办法 利年度利润测算表成本费用报销管理办法 费用报销单资产 固定资产管理办法 月度费用统计分析表现场 项目现场财务管理制度 票据及存款日报表财务部预算 公司预算管理办法 预算分解
13、表工程设计管理办法 设计变更工作流程 工程项目设计任务单技术管理 图纸设计审查制度工程预结算管理办法 工程预算编制流程 单项工程概、预算表工程预算作业进度表工程计量计价管理办法 工程竣工结算流程 单项工程计量一览表分项工程计价内控表工程水电预结算办法项目付款审核审批办法成本管理竣工结算社会审价方案工程合约管理制度总工室合约管理 工程招标管理规定工程部项目统筹 项目经理部管理制度 工程施工管理流程施工组织总设计方案施工技术管理方案工程施工方案审批表工程管理日记表工程承包商管理制度 给排水技术指导方案工程监理管理制度 工程监理日记表技术交底管理制度 技术交底三签记录表材料 现场材料管理制度安全 安
14、全文明施工管理制度 安全文明生产协议书质量 工程质量控制管理办法进度 工程进度管理办法 工程进度控制流程建设工程开工申请单项目工程施工进度表周工程量统计表进度调整计划审批表档案 工程档案资料管理办法 工程档案登记表销售管理制度 销售价格审批流程 销售工作计划表客户促销计划表营销统筹 营销人员工作守则策划 营销策划与实施细则项目营销策划方案公关活动企划方案媒体推广计划表销售部客服 客服工作准则 客户到访征询单物业服务管理制度 投诉处理流程业主信息登记表服务质量调查表服务意见征询表水电气供应管理办法 水电气应急预案服务物业总值管理规定 值班记录本设备 设施设备管理制度 物业报修管理流程 设备报修记
15、录表保洁工作管理制度 清洁质量巡查表环卫绿化工作管理制度 绿化养护周检表安全和消防管理办法消防应急预案消防巡查记录表安全巡查记录表物业公司安全消杀管理规定 消杀服务检查表公司审计监察工作制度审计部 公司审计监察条例公司法务工作制度合同管理办法 合同评审流程法务部 公司风险控制办法安全 公寓安全管理制度 安全巡查记录表 消防应急预案资产管理办法 资产登记表资产 设施设备管理规定 设施设备维护维修记录表公寓管理部 环卫 保洁管理制度 环境卫生检查评比表环境绿化管理办法八、制度编写要求（一）正文要求1、目的(说明拟制该文件的目的)。2、部门职责分工(简述该项工作的责任部门/人及配合部门/岗位主要职责
16、和涉及工作的分工)。3、工作内容及要求（对标准加以明确，对工作流程加以规范） 。4、工作流程（按工作完成所履行的程序描写活动的流程，要求责任清晰，手续简洁，权利制衡，做好工作同时将公司各项风险降至最低） 。5、监督与考核(涉及两个层次，一是对具体工作执行人的监督考核；二是对负责具体流程的职能部门及具体工作负责人的制度执行情况的监督考核)。明确谁来监督考核，考核的依据和标准是什么。突出可操作性，对于考核依据的描述，能量化的量化，不能量化的进行定性描述。6、附表制度中涉及到哪些表格，应根据表格的通用性制作附件，统一格式便于参照规范执行。7、其他在制度最后一项注明制度的类型。分新发、修改、合并三种类型，其中“修改”要注明是第几次修改， “合并”是哪几个制度合并， “新发”无需说明。（二）编写注意事项1、措辞准确，不使用可能引起误会的词语,尽可能使用定量描述的方法,如时间等。2、注意文件内容的适用性和可操作性，不让制度内容流于形式。 3、制度条款号以三层为限，如“一、1、 （1） ”依次展开向后排序。若有更具体内容需区分，以加章节或在“一、 ”后加（一）实现。4、字体：文件正文、阿拉伯数字用仿宋体(小四号字);文件名称用黑体（三号字）;段落间设置，行距为 1.5 倍行距。陈 海 军2013 年 11 月 10 日
