1、 集团公司规章制度制度编号：BBZQ-JTZD-YY-16精益项目管理制度集团公司制度-精益项目管理制度制度控制表版本编号 签发日期 编写人 初审人 复审人 审核人 批准人 第几次修订YY-16 2013.08 翟波 郭洪飞 马志军 汪宝营 王维廷会签单位 权益管理部（法律办公室）此次修订内容： 本制度监督实施及完善负责人 本制度监督实施及完善执行人职务： 运营管理部副部长 职务： 精益办副科长签字： 郭洪飞 签字： 翟波集团公司制度-精益项目管理制度目 录1.总则 .12.组织机构及管理职责 .13.管理要求 .34.项目管理 .35.项目评价奖励 .66.考核评价 .77.附则 .78.附
2、录 .7附录1：精益项目管理流程图 .8附录2：精益项目课题立项申请表格式及填写要求 .9附录3：精益项目课题论证报告格式及编写规则 .12附录4:精益项目课题调整申请报告格式及填写要求 .14附录5：精益项目课题经济效益分析表格式及填写要求 .16附录6：精益项目课题指标证明表格式及填写要求 .18附录7：精益项目课题总结报告编写要求 .20附录8：精益项目课题验收申请表格式及填写要求 .22附录9：精益项目评价准则 .24附录10：精益项目等级奖励标准 .25集团公司制度-精益项目管理制度附录11：精益项目验收评审意见表格式及填写要求 .26集团公司制度-精益项目管理制度YY-16-第1页
3、1.总则1.1 为了充分调动集团公司各业务系统及生产单位参与精益管理工作的积极性与主动性，实现对精益项目的系统指导，推动精益活动的持续深入进行，自上而下解决集团公司实际突出问题，完善集团公司精益项目管理机制，明确精益项目管理工作要求与程序，提高精益管理水平，特制定本管理制度。1.2 精益项目管理的指导思想是以“全价值链体系化精益管理战略” 为指导，以消除全价值链中不创造价值、不增值的部分为目的，通过对在精益管理工作中做出突出贡献的团队和个人进行奖励，在全集团公司营造重精益改善研究、重制度流程优化、重精益人才培养的良好氛围，充分调动广大员工开展精益管理工作的主动性、积极性、创造性，培养造就一支高
4、水平、高素质的精益管理人才队伍，为集团公司发展提供基础保证。1.3 精益项目管理采取集团公司和成员单位两级管理模式。1.4 本管理制度适用于集团公司精益项目管理，各成员单位依照此制度制定符合各单位实际情况的精益项目管理制度。2.组织机构及管理职责2.1 组织机构2.1.1 集团公司制度-精益项目管理制度YY-16-第2页集团公司成立精益项目管理委员会（以下简称管理委员会），负责统一规划及审批精益项目管理工作：主 任：集团公司总经理副主任：主管精益管理和管理提升工作的集团公司业务主管领导成 员：运营管理部部长、财务部部长、人力资源部部长、质量管理部部长、制造安全部部长、研发中心主任、物资采购部部
5、长、科技部部长、党群工作部部长、市场部部长2.1.2 管理委员会下设精益项目管理办公室（以下简称办公室），作为日常管理机构，设在运营管理部精益办。办公室主任：运营管理部副部长成 员：精益办主任、精益管理人员等。 2.2 管理职责2.2.1 管理委员会职责2.2.1.1 根据集团公司精益管理工作计划，以及年度经营指标和精益指标的分解，负责组织制定集团公司精益项目管理工作年度计划。2.2.1.2 负责精益项目管理工作重大问题的决策。2.2.1.3 负责对精益项目的审定工作。2.2.1.4 负责对完成的精益项目进行奖励。集团公司制度-精益项目管理制度YY-16-第3页2.2.2 办公室职责2.2.2
6、.1 负责制定集团公司精益项目管理的各项管理办法。2.2.2.2 负责集团公司精益项目管理工作计划的编制，以及集团公司精益项目指标的分解与考核。2.2.2.3 负责组织精益项目的立项、实施、验收、 奖惩以及完成后评价等工作。2.2.2.4 负责对集团公司精益项目的实施进行监督、检查和考核。2.2.3 各相关单位职责依据集团公司下达的精益项目年度指标、经营及精益指标改善情况和取得的精益改善成果，完成本单位精益项目工作。3.管理要求3.1 项目指标分解：办公室于每年年初按照管理委员会的要求，负责分解、下达年度精益项目管理指标。3.2 项目申报时间：各单位结合本单位精益管理工作开展情况、经营及精益指
7、标改善要求和取得的精益改善成果选取项目课题，于每年1月25日前将本年度精益项目立项材料报办公室；针对过程当中产生的精益项目课题，可于每月25日之前将经过本单位审批的精益项目立项材料报办公室。3.3 集团公司制度-精益项目管理制度YY-16-第4页项目跟踪上报：各单位根据集团公司下达的精益项目管理分解指标，按照精益项目实施计划，每月20日前上报本月精益项目完成情况；各单位于每年12月底前，将本单位年度精益项目工作总结及指标完成情况报办公室，由办公室将审核形成的成果汇总后，上报管理委员会。4.项目管理4.1 项目立项 4.1.1 立项范围4.1.1.1 围绕集团公司和分、子公司经营或精益指标进行改
8、善的精益项目。4.1.1.2 围绕管理流程优化或再造、管理创新与管理提升工作、年度精益评价及应用精益工具等方面取得的较大成果，并适合在全集团推广的项目。4.1.2 各单位结合本单位的实际情况，按要求填写“精益项目课题立项申请表”并编制论证报 告，由各单位精益管理推进人员上报办公室。（精益项目课题立项申请表格式及填写要求见附录2，论证报告格式及编写规则见附录3。）4.1.3 对于重大项目、技术难度较高的项目立项，可申请由办公室牵头立项。4.2 项目初审 集团公司制度-精益项目管理制度YY-16-第5页4.2.1 办公室依据项目立项表及论证报告，组织管理委员会进行初审。4.2.2 初审通过的项目，
9、管理委员会将以年度精益项目管理工作计划形式下发；过程当中申报的精益项目，经过初审通过的，也纳入年度精益项目管理工作计划，并通知相关单位，但不再下发正式文件。4.3 项目实施4.3.1 项目批准后，各单位应根据申报项目确定的项目内容、方案、具体措施及进度要求，认真组织相关人员有计划地开展精益项目工作，并采取有效措施，确保项目按计划节点完成。4.3.2 各单位精益管理推进人员按月对本单位的项目实施进展情况进行检查并做详细记录。4.3.3 办公室每季度组织专人对批准项目的实施情况进行监督检查。4.3.4 精益项目因客观条件变化不能继续实施或不能按工作计划完成时，相关单位应及时向办公室上报项目延期或取
10、消的申请报告（精益项目课题调整申请报告格式及填写要求见附录4）。4.2.5 项目完成并运行13个月稳定后，项目组按要求编制验收资料报办公室。 4.2.6 集团公司制度-精益项目管理制度YY-16-第6页需要向集团公司申请专项费用的精益项目，按照各单位年度精益管理工作预算额度，执行精益专项费用实施细则；不足部分各单位可依据集团公司财务相关规定，向集团公司专项报批，但不作为集团公司年度精益管理工作预算支出范围。4.3 项目验收4.3.1 办公室负责组织项目验收工作，项目验收采用专家评审和现场实际考察两种方式进行。4.3.1.1 办公室以书面形式通知各单位项目验收申报时间和具体要求。4.3.1.2
11、项目完成单位按进度要求将验收资料报办公室，项目验收资料包括：“精益项目课题验收申请表”（见附录8）、“精益项目总结报告”（见附录7）、由项目单位财务部门出具的“精益项目课题经济效益分析表” （见附录5）及项目单位相关上级部门出具“精益项目课题指标证明表” （见附录6），指标证明应包括产品合格率提高、设备停机时间降低、存货资金占用降低、制造费用降低、全员劳动生产率提高等。 4.3.1.3 办公室将各单位上报的项目验收资料进行初评，目标达成度低于50%，不予验收；目标达成度高于50%的项目经初 评通过后，报管理委员会进行复评，复评通过的确定为奖励项目。4.3.1.4 对初审有疑义的项目，办公室组织有关人员到项目实施单位现场实际
