1、保密等级: 绝密级流 程 目 录一、人事行政部行政01 会议管理流程04 行政02 专项档案管理流程05行政03 固定资产采购领用管理流程06行政04 公文管理（发文）流程07行政05 公文管理（收文）流程08行政06 办公用品采购领用管理流程09行政07 网络信息管理流程10行政08 重要档案借阅管理流程11行政09 文书档案管理流程12行政10 秘书日常事务管理流程13人事01 培训计划管理流程14人事02 招聘管理流程15人事03 员工定薪管理流程16人事04 职位说明书管理流程17人事05 绩效考核管理流程18人事06劳动合同管理流程19二、市场发展部市场01 集团年度经营计划制订流程
2、20市场02 产品定位报告编写流程21市场03 可研分析工作流程22市场04 销售计划管理流程23市场05 销售价格管理流程24 市场06 销售工作督察工作流程25市场07 物业销售流程26市场08 市场推广流程27市场09 广告宣传流程28市场10 合同签定流程29市场11 销售优惠管理流程30市场12 销售资料管理流程31市场13 房屋交付流程32市场14 客户投诉处理流程33市场15 信息管理流程34三、资金财务部财务01 费用报销管理流程35财务02 资产购置管理流程36财务03 资产入帐管理流程37财务04 资产调用管理流程38财务05 资产处置管理流程39财务06 资产盘点管理流程
3、40财务07 资金流入管理流程41财务08 资金流出管理流程42四、总工程师办公室工程管理流程编制说明43工程01 方案设计管理流程44工程02 初步设计管理流程45工程03 施工图设计管理流程46工程04 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47工程05 开工准备工作管理流程48工程06 施工图会审管理流程49工程07 工程进度与计划管理流程50工程08 设计变更管理流程51工程09 质量缺陷修补及质量事故处理流程52工程10 基础及主体工程结构验收管理流程53工程11 单位工程竣工验收管理流程54工程12 技术资料管理流程55工程13 综合验收及工程移交物业管理流程56工程14 保修
4、期内工程维修管理流程57工程15 材料检验管理流程58五、造价审计部造价01 项目成本计划编制流程59造价02 工程项目总承包招标管理流程60造价03 监理招标管理流程61造价04 分包工程招标管理流程62造价05 甲供材料与设备采购招标管理流程63造价06 甲定乙供材料与设备定价管理流程64造价07 工程合同管理流程65造价08 费用签证管理流程66造价09 工程款中期支付管理流程67造价10 工程结算支付管理流程68造价11 履约保证金退还管理流程69造价12 造价信息管理流程70造价13 审计工作检查考核管理流程71造价14 审计档案资料管理流程72万科集团有限公司会议管理流程编号：行政
5、01 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始结束主管领导审核审批纪要发文草拟通知会议申请受理审核总裁 审批 审批会议通知会议准备会议准备会议召开会议纪要 会议召开会议纪要部门审定总裁审 批纪要发文承办承 办、监督主管领导审核万科集团有限公司专项档案管理流程编号：行政02 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始文书办结总裁审批收 集整理、分类编 号、装订 归 档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁结束主管领导审核万科集团有限公司固定资产管理流程编号：行政03 编制日期：2009-09-16 第 次
6、修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导结束总 裁审批季度固定资产清点选定供应商采 购入固定资产清单库签字领用领用登记清单归还开始制定年度需求计划 汇总年度需求计划已审批编制计划预算采购申请市场调查询价人事行政总监审核财务总监审核万科集团有限公司公文（发文）管理流程编号：行政04 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始修 改结束主办部门拟稿填写审批单相关部门会签印 发归 档总裁审批相关领导会签万科集团有限公司公文（收文）管理流程编号：行政05 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始承 办签收、登记、拟办意见承办、传 达、催办、督 办整理反馈信息 听取汇报归 档结束主管领导批办万科集团有限公司办公用品采购领用管理流程编号：行政06 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始提出采购需求 汇总需求计划市场调查询价编制计划预算编制采购单采 购验 收、入库签字领用领用登记清单年终库存清查各部门领用数量公布结束选定供应商人事行政总监审核财务总监审核
