1、XXX 公司董事会管理制度（2016 年 7 月 日经公司第一届董事会第二次会议审议通过）目 录 索 引 董事会议事规则.1第 1 章 总则.1第 2 章 董事会的职责 与授权.2第 3 章 董事会的组成及下 设机构.4第 4 章 办公室主任、董事会秘书.5第 5 章 董事长.7第 6 章 董事会会议召开程序 .10第 7 章 董事会会议表决程序 .12第 8 章 董事会会议文档管理 .13第 9 章 董事会其它工作程序 .14第 10 章 附则.14董事会工作程序.16第一章 总则.16第二章 会议工作.16第三章 日常管理工作.20第四章 附则.23董事守则.31会议纪律制度.35第 1
2、章 总则.35第 2 章 会议纪律及处罚规 定.35第 3 章 附则.37阅文办文工作规范及纪律.38第 1 章 文件批阅原则 .38第 2 章 办文内容及范 围.38第 3 章 文件批阅传递 流程.38第 4 章 文件批阅催办时间 要求.39第 5 章 其他事项.39提案工作纪律制度.41- 0 -XXX 公司董事会议事规则第一章 总 则第一条 为了确保 XXX 公司（简称“公司” ）董事会履行股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法” ）、XXX 公司章程
3、（以下简称“公司章程” ）及其他有关法律法规，制定本规则。第二条 本规则对公司全体董事、财务负责人和公司所属相关人员都具有约束力。第三条 董事会的角色：董事会负责监督公司业务及日常管理，并加强本公司的治理，以尽力实现股东价值。董事会的角色是为本公司订立策略，并对管理层进行有效监控及指引。第二章 董事会的职权与授权第四条 公司法第 66 条规定，董事会对市国资委负责，国有独资公司不设股东会，由市国有资产监督管理委员会行使股东会职权。国有资产监督管理委员会授权公司董事会行使股东会的部分职- 1 -权，决定公司的重大事项，可以行使下列职权： 一、负责召集董事会会议，并向董事会报告工作； 二、执行董事
4、会的决议； 三、决定公司的经营计划和投资方案； 四、决定公司内部管理机构的设置；五、聘任或解聘公司总经理；根据董事长的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；六、制定公司的核心管理制度；七、听取公司总经理的工作汇报并检查公司总经理的工作；八、监控策略实施情况，向管理层提供指引；九、审查、批准及监控主要资本性支出、投资和策略性承诺；十、董事会应审查内部监控系统的有效性，并至少每年进行一次对本公司内部监控系统的检查，包括财务、运营及风险管理等职能；十一、批准全公司员工整体的薪酬方案；十二、董事会亦有权要求管理层对董事会的工作提供充分的行政支持，并有自行接触
5、高级管理人员的独立途径。董事会可以要求本公司管理层的任何成员及本公司任何员工参加董事会会议，或对任何董事提出的问题尽快作出尽量全面的响应。十三、为履行职责，董事会有权进行任何所需的调查，有权聘请其认为必要的法律、会计或其它方面的顾问或专家，费用由责任单位- 2 -承担。十四、如有需要，董事会应通过决议为个别董事提供独立专业意见，以 协助其履行对本公司的责任。董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。第五条 董事会履行职责的必要条件董事、公司总经理向董事长提供必要的信息和资料，以便董事会能够作出科学、迅速和谨慎的决策。董事长可要求各部门责任人提供为使其作出科
6、学、迅速和谨慎的决策所需要的资料及解释。第六条 法律、行政法规、政府职能部门规章和公司章程规定应当由董事会决定的事项，董事会应对该事项进行审议并作出决议。第七条 为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，公司施行董事长负责制。董事会根据公司章程的规定，将决定投资方案、资产处置、 对外担保、制定公司的债务和财务政策、决定机构设置的职权明确并有限授予董事长。第八条 董事会制定董事会议事规则，确保董事会的工作效率和科学决策。第九条 董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织专业人员进行评审，并报董事会批准。第十条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权
7、，任何董事- 3 -不得以个人名义代表公司或者董事会行使职权。董事以其个人名义行使职权时，在第三方会合理地认为该董事在借助公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。第三章 董事会的组成及下设机构第十一条 董事会由 7 名董事组成，设董事长一名。董事可以兼任高级管理人员。第十二条 董事会下设任命、审计、薪酬、执行等专门委员会，对董事会负责。专门委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。专门委员会全部由董事组成，必要时由董事长提请公司相关人员和专业人士参加。第十三条 任命委员会的主要职责是负责研究公司人力资源规划和计划，负责对公司董事、高级管理人员人选、选择标
8、准和程序进行研究并提出建议。第十四条 审计委员会的主要职责是： 一、提议聘请或更换外部审计机构； 二、监督公司的内部审计制度及其实施； 三、负责内部审计与外部审计之间的沟通； 四、审核公司的财务信息及其披露； 五、审查公司的内控制度。 - 4 -第十五条 薪酬委员会的主要职责是： 一、研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；二、研究和审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第十六条 执行委员会的主要职责是：根据董事会的授权，负责对公司重大战略、重大投资以及与日常经营活动有关的重大事项的决策和监控。 第十七条 董事会各专门委员会应制订工作细则，报董事会批准后生效。第四章 办
9、公室主任、董事会秘书第十八条 公司设董事会秘书和办公室主任，董事会秘书和办公室主任的主要工作是负责推动公司提升治理水准，做好公司信息披露工作。第十九条 董事会秘书和办公室主任履行以下主要职责： 一、组织筹备董事会会议和董事会，准备会议材料，安排有关会务，负责 会议记录，保障记录的准确性和完整性，主动掌握有关决议的执行情况。对实施中的重要问题，应向董事会报告并提出建议。 二、确保公司董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。根据董事会的要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应- 5 -的意见和建议。受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作。三、负责组织准备和及时递交政府监管部门所要求的
10、文件，负责接受政府监管部门下达的有关任务并组织完成；确保公司依法准备和递交上级机构所要求的报告和文件。四、负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料。五、负责制订行之有效的保密制度和措施。六、负责协调组织市场推介，协调来访接待及新闻媒体的联系工作。组织 推介宣传活动，对重要来访等活动形成总结报告。建立公司和董事会沟通的有效渠道，并及时将董事的意见和建议反馈给公司董事会或管理层。七、协助董事长在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程和其他有关规定，有义务及时提醒，并有权如实向董事会上级机构反映情况。八、保
11、证公司有完整的组织文件和记录，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。九、履行董事会授予的其他职权。第二十条 公司设董事会办公室，作为董事会秘书和办公室主任履行董事会及各专业委员会职责的日常工作机构。第二十一条 公司应制定有关董事会秘书及董事会工作的制度，做好信息披露工作。相关制度报董事会批准后生效。- 6 -第五章 董事长第二十二条 董事长由园区国资科提名，市国资委委任。第二十三条 董事长行使下列职权：一、主持董事会和召集、主持董事会会议，领导董事会的日常工作；二、督促、检查董事会决议的执行；三、签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；四、行使法定代表人的职权
12、；五、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会报告；六、董事会授予的其他职权。第二十四条 董事长要履行的责任：一、生产经营方面1、执行董事会决议，主持公司全面工作，保证经营目标的实现，及时、足 额地完成董事会下达的利润指标；2、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告；3、组织实施经董事会批准的新上项目；- 7 -4、抓好公司的安全生产、服务工作，配合公司搞好生产经营；5、领导制定公司的市场运营、发展战略及规划；6、领导制定公司年度计划、中长期发展计划等；7、定期主持召开公司董事会。
13、二、管理方面1、从大方向抓公司的经营管理工作，在董事会委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜；2、建立健全公司的法人治理体系；3、根据生产经营需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术等顾问，并决定报酬；4、决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退；5、领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整；6、领导公司制度各种规章制度，并深入贯彻实施；7、决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。三、财务方面1、组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案；2、批准公司的年度财务预算；3、健全财务管理，严格财经制度，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。
