1、1 年公司董事会工作报告 创新, 是企业可持续发展不竭的动力; 创新,意味着超越与妥协 、成功与失败. 公司的成立就是体制创新的产物.而公司自身又进行着体制的 创新、经营的创新、观念的创新和管理的创新. 公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易部,按照 现代企业制度的要求,进行总体股份制改造基础上设立的. 公司组建一年多来,取得了七个方面的初步成果: 按照规范的现代企业制度的要求,初步建立了产权明晰的法 人治理结构,构筑了权责明确的经营管理平台,明确了股东会 、董事会、监事会和总经理(经营管理层) 的职权. 总结应用了公司核心理念,设计了公司标识,办理了以公司 标识作为注册商标的查询、申
2、请和注册手续;设计并逐步开始 应用了公司手册,为整体实施公司创造了初步的条件. 取得了油田地面工程防腐保温设计(乙级)资质专项工程 设计证书;管道工程专业承包三级施工资质证书;获得 了国家高新技术企业认证. 初步完成了公司基本管理制度的构建,颁布实施了基本管理 制度项. 实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息安排、标 准化工作程序,员工队伍形成了“议事讲规则、办事讲程序 “的 风气. 2 全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建 设等四项基础性工作. 全面完成了年的经营指标.年预算实现利润万 元. 一年来的主要工作 “主业管吃饭,公司管发展“,为公司谋求可持续发展进行了明确 定位
3、. 集团领导要求我们要开风气之先, 要做试验田,要做先导 队. 我们感到, 谋求可持续发展 ,就是要求我们走规范之路、走 创新之路,更是要求我们处理好规范和创新的辨证关系. 一年来,我们在以下四方面进行了积极的探索: 一、完善公司法人治理结构 所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、管 理科学的公司制企业制度.其核心就是规范的法人治理结构. 在完善法人治理结构上,我们做了以下三项工作: 一是对公司进行制度性安排,明晰产权、明确权责. 经过反复磋商、细致论证,依照公司法 的要求,完善了股东会、董事会、监事会、总经理(经营管理 层)的职权和议事规则. 制订了公司治理准则 .阐明了公司 治
4、理的基本原则、投资者权利保护的实现方式、控股股东权 利义务、关联交易以及公司董事、监事、经理、董事会秘书 、财务负责人等高 级管理人员所应当遵循的、基本的行为准则和职业道德等内 3 容. 年,我们按照公司章程和准则的上述规定,认真履行股 东会、董事会、监事会的职权.三个会议的议题确定、通知义 务、讨论方式、决议程序和决定内容都是严格按照公司治 理准则和公司章程规定的规则和程序进行.至今,公司 依法召开了股东会六次、董事会和监事会七次.先后审议通过 了公司年度经营管理方案、财务预决算方案、公司章程修正 案和基本管理制度以及公司项目投资、业务变更等重大问题. 二是构筑企业管理平台,合理确定管理幅度
5、和管理层次. 为有效支撑和控制公司的运筹体系,实现公司制度安排,结合 公司运营状况,公司依法设置了四个管理机构、四个事业部, 办理了个分支机构营业执照.经过一年的运行,对管理机构职 能又适时做出部分调整,重新任命了名管理人员. 先后颁布实施了基本管理制度项,其他工作制度项.各项工作 议题均由程序安排运行.总经理办公会议制度、专业会议制度 、工作任务催办制度、信息反馈制度取得良好效果.议事讲规 则、 办事讲程序的风气在公司逐渐形成. 另外, 为保证公司的规范运营, 公司在机构设置中拟设了公司 外部的管理顾问、法律顾问和财税顾问.目前,管理顾问和法 律顾问的工作职能暂时由董事会秘书履行.财税顾问合同已履 行了一年, 工作成效显著,今年又对该顾问合同进行了续签.
