1、1 反商业贿赂专项工作自查总结报告 年 4 月末至5 月中旬,我社不间断地召开反商业贿赂专项工作会议, 通过反复学习,加深领会, 充分认识此次专项治理工作的目的 和重要意义.我社上下联系自身的工作实际,对照联社三信联 XXX 号文件精神进行自查,做到边学习、边检查、边核实,着重对 授权授信管理、储蓄业务、房屋装修及租赁、中间业务、会 计结算、不良资产处置等方面进行了自查自纠. 现将近阶段自查情况汇报如下: 一、对授权授信管理的自查经查我社信贷人员在信贷管理方 面能够严格执行贷款通则 的有关规定以及贷款“三查“ 制度办理各项贷款业务 ,无利用职 权进行“吃“拿“卡“要“等不正当交易的行为. 二、
2、对储蓄业务的自查 经查我社均能够认真执行储蓄业务管理的有关规定,无集体或 者工作人员“送各种礼品给客户 “等变相提高存款利率的不正 当交易的行为. 三、对房屋租赁及装修的自查 经查我社出租房屋2 间, 年租金为6600 元, 符合当地房屋租赁的市场价格; 无重大的房屋装修工程,即 使资金较小的装修项目,均向联社部门报批,在核准的各项费 2 用范围内进行装修. 四、对中间业务的自查 经查我社目前开展的中间业务主要有联行汇总业务,交通罚款 代缴业务.前者按照人民银行的规定收取手续费,后者目前不 收取手续费,均无不正当交易的行为. 五、对会计结算的自查 经查我社会计业务能够严格按照规定认真操作,能够
3、进行事前 审查、事中复核和事后监督.各项费用均凭合法的发票报销, 并严格执行“三签“制度.无不正当交易的行为 . 六、对不良资产处置的自查 经查我社在此期间已处置的不良资产共12 笔, 金额XX.X 万元, 均严格执行呆帐核销的有关规定,无不正当交易的行为. 七、无不正当交易行为的投诉和举报自查情况: 通过此阶段治理商业贿赂专项工作的开展,从自查的情况看, 我社各项内控制度能够覆盖各项业务,各项业务操作均能够按 照有关规定办理,无集体和工作人员为了获得与客户、其他单 位和个人的交易机会或者有利于实现交易目的,向其赠送现金 、物品或者其他有价证券等行贿的行为;也无客户、其他单位 和个人为了获得交易机会或者有利于实现交易目的,向集体和 工作人员赠送且被接受的现金、物品或者其他有价证券等受 贿和索贿的行为. 但是, 目前这些不正当行为没有发生并不代表将来也一定不会 3 发生, 从这一点上, 我们认识到治理商业贿赂专项工作将是一 项长期的工作,同样需要我社上下在今后的工作中防微杜渐, 不断完善.
