1、XX 市 XXXXXX 有限公司 股东会决议 根据公司法的有关规定，本公司于 2011 年 06 月 02 日召开新股东会议，经全体股东讨论，就下 列事项作出决议： 一、 全体股东一致通过了本公司章程修改案。 二、 全体股东免去原执行董事 XX、原监事 XX，选举 XX 为执行董事， XX 为监事，任期均为三年。 三、 以上事项经全体股东签字生效。 全体股东签名：（注：新股东签 字） X 年 X 月 X 日 (注：除股东签字外，其余内容均需打印) 苏州市天虞礼仪文化传媒有限公司 股东会决议 根据公司法的有关规定，本公司于 2011 年 06 月 02 日召开新股东会议，经全体股东讨论，就下 列
2、事项作出决议： 一、 全体股东一致同意常熟市天虞礼仪文化传媒有限 公司将占公司 5%的股权贰万伍仟万元转让给张 亮。 （注：若有多名股东转让股权或一名股东多次转 让股权，需分别将百分比与金额在下方一一写出） 转让后出资情况 股东姓名 身份证号码 出资方式 金额（万元） 比例 （%） XX 320502660606102 现金 15 50 XX 320502660607101 现金 12 40 XX 320502660608103 现金 3 10 合计 30 100 二、 原股东 XX 放弃优先购买权。 （注：该条为非内部内容） 三、 以上事项经全体股东签字后生效。 全体股东签名：（注：新股东签
3、 字） X 年 X 月 X 日 (注：除股东签字外，其余内容均需打印) 股权转让协议 转让方： 受让方： 经苏州市 XX 有限公司股东会同意，双方在达成 共识的基础上，于 X 年 X 月 X 日达成如下协议： 一、 转让方同意转让在苏州市 XX 有限公司 X%的股 权计人民币 X 万元给受让方，与之相应的在苏州市 XX 有限公司的权利、义务一并转让给受让方 二、 受让方同意受让转让方在苏州市 XX 有限公司 X%的 股权计人民币 X 万元，受让与之相应的在苏州市 XX 有限公司的权利、义务； 三、 本协议自双方签字后即生效。 转让方： 受让方： X 年 X 月 X 日 X 年 X 月 X 日
4、注：（1） 若有多名股东转让股权（或一人多次转让股权） ，需一对一出具转让协议 （2 ） 转让方需带身份证到场确认 （3 ） 除转让方与受让方签字外，其余内容均需打印 （4 ） 提交材料均需原件（包括：股权转让协议、老 股东会决议、新股东会决议、章程修正案） 苏州 XXX 有限公司 章程修正案 根据本公司的股东会决议，先将公司章程有关条款做 如下修改： 第 X 章第 X 条：股东的姓名、出资方式及出资额 ： 原出资情况 股东姓名 身份证号码 出资方式 金额（万元） 比例（ %） 出资时间 徐鹏 现金 21 42 戴海敏 现金 19 38 现金 10 20 合计 50 100 现出资情况 股东姓名 身份证号码 出资方式 金额（万元） 比例（ %） 出资时间 徐鹏 现金 21 42 戴海敏 现金 24 48 范兵 现金 2.5 5 2.5 5 合计 50 100 法定代表人签名： X 年 X 月 X 日 (注：除股东签字外，其余内容均需打印)
