1、主管级人员规章制度 行政字第2012ZD007 号 1. 遵守国家法令、严守公司规章制度、严肃工作形象。 2组织主持公司日常全面工作，编制本部门日常工作计划。 3. 贯彻执行公司的各项工作指令，熟悉了解本部门各项工作质量。 4. 组织对日常工作的检查、检验工作，一丝不苟地组织完成公司工作。 5 . 组织部门下属人员认真检验工作情况，严把工作质量关，并做好日常工作记 录并存档。 6. 每周组织召开一次本部门工作总结会议，掌握各项工作进程，检测工作质量， 做好质量分析记录并存档。 7. 对未完成或未正确完成的工作要负责监督完成或整改，做到全面工作的正确 性、合理性、完整性、及时性。 8. 协助上级
2、主管领导对各项工作的审查及检验，对不合理的管理及安排有义务 建议并修改。 9. 对本部门日常工作中的问题要随时展开检查与完善，严格控制问题的发生与 发展。 10. 每日主动向公司领导发送工作日志，汇报工作情况，积极响应公司领导的 决定，虚心接受工作指正。 11 .经常深入工作第一线，认真检查各项工作质量，及时正确领导工作路线。 12 .完成公司领导交给的其他工作。 附则 1. 本制度由人力资源部制订并负责解释， 。 2. 本制度经总经理批准后施行，修改时亦同。 3. 本制度自颁布之日起施行，原类似制度终止执行。 总经理审批： 行政人力 资源部 2012- 2-16 主管级人员问责制度 行政字第
3、2012ZD007 号 第一条 为了强化职责，促使公司各部门领导（正、副职）恪尽职守，确保工作质量，提高 工作效率，防止和减少过错，建立勤政、廉洁、务实、高效的高绩效团队，特制定 本制度。 第二条 本制度所称问责制，是指公司对公司领导班子成员、各部门主要负责人（以下统称 “问责对象” ）在日常工作管理、人员管理、监督检查工作中的工作职责范围内由 于故意或者过失，不履行（拒绝、放弃、推诿）或者不正确履行部门职责（无合法 依据及不依照规定程序、规定权限和规定时限） ，以致影响工作秩序和工作效率， 贻误良机，或者损害公司或其他部门（同事）的合法权益，造成不良影响和后果的 行为，进行内部监督和责任追究
4、的制度。 第三条 问责制度依照部门主管领导负责制的工作原则，坚持实事求是，奖罚分明，追究过 错与责任相适应，教育与惩戒相结合的原则。在追究过错责任的同时，应当主动纠 正错误，及时采取补救措施，避免或者尽量减少不良后果的发生。 第四条 问责对象有下列情形之一的，应追究其责任： （一） 经公司会议讨论决定的重要工作任务及落实要求，非因客观原因，而是因工作不力 未能完成的。 （二） 不认真执行领导的指示、决策和交办的工作任务；不落实上级有关决议或决定事项； 影响公司整体工作及对外形象的。 （三） 不认真履行职责，因管理措施不到位，导致工作目标任务不能完成，影响公司整体 工作和全局发展的。 （四） 没
5、有依照公司规定的职责权限、程序和时限（特殊情况除外）进行决策或审批，造 成决策错误、工作贻误或损失的。 （五） 虚报浮夸或瞒报、迟报造成不良影响或工作损失的。 （六） 管理不严，对上隐瞒问题，对下包庇、袒护、纵容的；或指使、暗示下属单位或人 员滥用职权、徇私舞弊的。 （七） 管理中存在突出问题，员工反映强烈，长期得不到改进和治理的。 （八） 发现严重违反财经纪律行为或项目严重亏损、潜亏损的。 （九） 商务活动中违反规定的，造成重大损失的。 （十） 公司认为其他应当追究责任的情形。 第五条 问责对象所管理部门或所管工作范围内有下列情形之一的，对问责对象追究责任： （一） 在日常工作过程中，违规招
6、聘、引进不符合公司条件者或违规采购，导致工作秩序 混乱、工作贻误、损害公司利益带来不良后果的。 （二） 在实施监督检查和处罚过程中，未按既定职责、权限、程序和事实依据实施工作管 理、日常检查和处罚，给公司带来不良影响或给员工或合作伙伴造成人身、利益侵 害损失的。 （三） 年度内本部门被公司给予告诫而不按要求整改到位的。 （四） 公司认为其他应当追究责任的过错行为。 第六条 上述问责条件中的经济损失界定如下：2000 元以内的损失属工作失误；10000 元以 内的损失属严重经济损失；10000 元以上的损失属重大经济损失。 第七条 问责对象的问责，由公司领导层根据员工、客户、合作伙伴的检举、投诉
7、、控告或 工作考核评估结果以及实际工作情况提出。责成人事行政部进行调查核实，提出事 实依据，进行责任追究。 第八条 问责处罚的原则： （一） 责任核定要过程与结果并重原则；在问责事项发生后，不单看事情的后果，还要看 当事人处理事情过程中的态度和行为是否及时、努力和负责。 （二） 处罚严肃原则。问责程序公开化，力求以事实说话，坚决维护问责的严肃性。 第九条 问责的方式： （一） 责令作出书面检查； （二） 通报批评； （三） 告诫谈话； （四） 取消当年评优评先资格； （五） 责令辞职； （六） 承担相应的损失赔偿金； 以上追究方式可以单独适用或者合并适用。 另： 违反第四条之（五） 、 （六）
8、所列规定的，直接处罚如下：第 1 次加处行政警告， 第 2 次视情节及造成的损失情况，加处罚金 500-1000 元，第 3 次直接开除公司一切职务， 处以一个月工资的罚金，并赔偿公司的经济损失。 第十条 年度问责对象被问责 1 次的，个人年度考核不能评为优秀，并取消在公司本年度评 优资格；年度内被问责 2 次（含）以上的，年度考核不能评为称职。 第十一条 公司在作出问责处理决定之前，应当听取问责当事人的陈述和申辩。问责处 理应当制作书面决定送达当事人；处理决定应当说明错误事实、处理理由和依据。 第十二条 公司宣布问责决定时，由人事行政部与问责当事人谈话，并将问责书送 达问责对象，并存入个人档案及公司文件档案。 第十三条 问责当事人对问责处理不服的，可以自收处理决定起 15 日内向公司人事行政 部申请复核。其中对处分不服的，提出申请，在复核期间，问责处理决定不停止执 行；复核中发现处理错误，应当及时纠正。 第十四条 为保证问责工作顺利进行，公司所有各项工作必须有书面的记录。 附则 1. 本制度由人力资源部制订并负责解释， 。 2. 本制度经总经理批准后施行，修改时亦同。 3. 本制度自颁布之日起施行，原类似制度终止执行。 总经理审批： 行政人力 资源部 2012- 2-16
