1、 高层管理人员绩效考核 2.1 董事会关键绩效考核指标 序 号 KPI 指标 考核周 期 指标定义/公式 资料来 源 1 年度利润总额 年度 经核定后的企业合并报表利润总额 财务部 2 主营业务收入 年度 经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额 财务部 3 主营业务收入增长率 年度 %10收 入考 核 期 前 一 年 主 营 业 务 收 入考 核 期 末 当 年 主 营 业 务 财务部 4 净资产收益率 年度 %10净 资 产净 利 润 财务部 5 企业战略目标实现率 年度 10目 标 数考 核 期 内 应 实 现 的 战 略 目 标 数考 核 期 内 已 实 现 的 战 略 董事会 6 董
2、事工作报告通过率 年度 %议 的 报 告 数 量董 事 会 提 交 股 东 大 会 审 事 报 告 数 量股 东 大 会 审 议 通 过 的 董 董事会 2.2 监事会关键绩效考核指标 序 号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 财务审查计划 按时完成率 年度 %10作 量财 务 审 查 计 划 完 成 的 工查 的 工 作 量规 定 时 间 内 完 成 财 务 审 监事会 2 财务状况调查 计划完成率 年度 的 工 作 量财 务 状 况 调 查 计 划 完 成 查 的 工 作 量规 定 时 间 内 完 成 财 务 调 监事会 3 经营管理监督会议召开次数 年度 考核期内召开
3、经营管理监督会议的次数 监事会 4 各项监督检查报告提交及时率 年度 %10督 检 查 报 告 的 总 数规 定 时 间 内 应 提 交 的 监 查 报 告 的 数 量规 定 时 间 内 提 交 监 督 检 监事会 5 列席董事会会议的次数 年度 考核期内列席董事会会议的次数 监事会 6 监事工作报告通过率 年度 10议 的 报 告 数 量监 事 会 提 交 股 东 大 会 审 事 报 告 数 量股 东 大 会 审 议 通 过 的 监 监事会 2.3 总经办关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 部门工作计划 按时完成率 月 /季/年度 %10任 务 数规
4、 定 时 间 内 应 完 成 计 划 划 任 务 数规 定 时 间 内 实 际 完 成 计 总经办 2 文书记录起草差错次数 月 /季/年度 发生影响文书记录质量的严重错误次数 总经办 3 总经理日程安排合理性 月 /季/年度 总经理对日程安排表示不满意的次数 总经办 4 印鉴违规使用次数 月 /季/年度 没有按照制度规定使用印鉴的次数 总经办 5 文件传递及时性 月 /季/年度 考核期内没有及时传递文件的次数 总经办 6 会议准备的充分性 月 /季/年度 因会议准备不足而造成会议延误或会议中断的次数 总经办 7 档案资料归档及时率 月 /季/年度 %10件 总 数规 定 时 间 内 应 归
5、档 的 文规 定 时 间 归 档 的 文 件 数 总经办 8 企业宣传网站 更新频率 月 /季/年度 考核期内企业宣传网站每周更新的次数 总经办 2.4 总经理绩效考核指标量表 被考核人姓 名 职位 总经理 部门 考核人姓名 职位 董事长 部门 指标 维度 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得 分 净资产回报率 15% 考核期内净资产回报率在_%以上 主营业务收入 15% 考核期内主营业务收入达到_万元 利润额 10% 考核期内利润额达到_万元 总资产周转率 5% 考核期内总资产周转率达到_%以上 财 务 类 成本费用利润率 5% 考核期内成本费用利润率达到_%以上 年度发展战略目标完成 率
6、 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成 率达到_% 新业务拓展计划完成率 5% 考核期内新业务拓展计划完成率在_%以上 内部 运营 类 投融资计划完成率 10% 考核期内投融资计划完成率在_%以上 市场占有率 5% 考核期内市场占有率达到_%以上 品牌市场价值增长率 5% 考核期内品牌市场价值增长率在_%以上 客 户 类 客户投诉次数 5% 考核期内控制在_%以内 核心员工保有率 5% 考核期内达到_%学习 发展 类 员工流失率 5% 考核期内控制在_%以内 本次考核总得分 考核 指标 说明 1.成本费用利润率 成本费用利润率= 100%成 本 费 用 总 额利 润 总 额 2.品牌市场价
7、值 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 2.5 生产总监绩效考核指标量表 被考核人姓 名 职位 生产总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指标 维度 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得 分 净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在_%以上 主营业务收入 10% 考核期内主营业务收入达到_万元 财 务 类 生产成本控制 10% 控制在预算之内 年度企业发展 战略目标完成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率 达到_% 生产计划完成率 10% 达到 100% 产品质量合格率 10% 达到_% 产品
8、废品率 5% 控制在_%以内 生产设备完好率 5% 考核期内达到_% 劳动生产率 10% 比上一考核周期提高_% 内部 运营 类 生产安全事故发生率 5% 重大安全生产事故为 0，一般性安全生产事故控制在_以内 客户满意率 5% 考核期内客户满意率在_%以上客 户 类 员工满意度 5% 考核期内员工满意度在_分以上 培训计划完成率 5% 考核期内培训达到 100% 员工流动率 5% 考核期内员工流动率控制在_%以内 学习 发展 类 核心员工保有率 5% 达到_%以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 员工满意度指标获得 通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值 被考
9、核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 2.6 营销总监绩效考核指标量表 被考核人姓 名 职位 营销总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指标 维度 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得 分 净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在_%以上 主营业务收入 10% 考核期内主营业务收入达到_万元 销售收入 10% 考核期内销售收入达到_万元 销售费用 5% 考核期内销售费用控制在预算之内 财 务 类 货款回收率 5% 考核期内货款回收率达到_% 年度企业发展战略目标完 成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完 成率达到_% 销售计划完成率 10% 考
10、核期内销售计划完成率达到_% 合同履约率 5% 考核期内合同履约率达到_% 销售增长率 5% 考核期内达到_% 内部 运营 类 市场推广计划完成率 5% 考核期内市场推广计划完成率达到_% 市场占有率 5% 考核期内市场占有率达到_% 客户保有率 5% 考核期内客户保有率达到_% 客 户 类 客户满意率 5% 考核期内客户满意率在_%以上 培训计划完成率 5% 考核期内培训计划完成率达到100%学习 发展 类 核心员工保有率 5% 考核期内核心员工保有率达到_% 本次考核总得分 考核 指标 说明 销售增长率 销售增长率 %10售 额 或 销 售 量上 期 （ 或 去 年 同 期 ） 销当 期
11、销 售 额 或 销 售 量 被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 2.7 客服总监绩效考核指标量表 被考核人姓 名 职位 客服总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指标 维度 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得 分 净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在_%以上 主营业务收入 10% 考核期内主营业务收入达到_万元 财 务 类 客服费用控制 10% 客服费用控制在预算范围之内 年度企业发展战略目标完 成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标 完成率达到_% 客服工作计划完成率 10% 考核期内客服工作计划完成率达到 100% 客服标准有效执
12、行率 10% 考核期内客服标准有效执行率达到_% 内部 运营 类 客服流程改善目标达成率 10% 考核期内客服流程改善目标达成率在_%以上 客户投诉处理满意率 10% 考核期内客服投诉处理满意率达到_%以上 投诉解决率 5% 考核期内投诉解决率达到_% 客 户 类 部门协作满意度 5% 考核期内部门协作满意度达到 _分以上 培训计划完成率 5% 考核期内培训计划完成率达到100%学习 发展 类 核心员工保有率 5% 考核期内核心员工保有率达到_% 本次考核总得分 考核 1.客服流程改善目标达成率 指标 说明 客服流程改善目标达成率= %10的 项 数客 服 流 程 改 善 目 标 设 定 的
13、项 数客 服 流 程 改 善 目 标 达 成 2.投诉解决率 投诉解决率= %10投 诉 总 次 数解 决 的 投 诉 数 被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 2.8 行政总监绩效考核指标量表 被考核人姓 名 职位 行政总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指标 维度 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得 分 净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在_%以上 主营业务收入 5% 考核期内主营业务收入达到_万元 办公用品费用控制 5% 考核期内办公用品费用控制在预算范围之内 财 务 类 行政成本控制 10% 考核期内企业行政成本控制在预算之内 年
14、度企业发展战略目标完 成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完 成率达到_% 行政工作计划完成率 10% 考核期内行政工作计划完成率达到100% 行政工作流程改善目标完 成率 10% 考核期内行政工作流程改善目标完 成率达到_% 后勤工作计划完成率 10% 考核期内后勤工作计划完成率达到100% 内部 运营 类 行政办公设备完好率 5% 考核期内达到_% 内部员工满意率 5% 考核期内内部员工满意率达到_%客户 类 后勤投诉次数 10% 考核期内后勤投诉次数不得高于 _次 培训计划完成率 5% 考核期内培训计划完成率达到100%学习 发展 类 核心员工保有率 5% 考核期内核心员工保有率达
15、到_% 本次考核总得分 考核 指标 说明 行政办公设备完好率 行政办公设备完好率= 100%设 备 总 台 数完 好 设 备 台 数 被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 2.9 生产总监绩效考核方案 受控状态方案名 称 生产总监绩效考核目标责任书 编 号 甲方 总裁 乙方 生产总监 甲方现聘请乙方担任公司生产部总监职务，根据公司年度经营目标，经双方充分协商， 特制定本考核协议书。 一、考核期限 年月日 年月日。 二、双方的权利和义务 甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。 乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质保量地完成公司
16、规定的相应工作，在 工作上服从甲方的安排。 三、薪酬标准 乙方年薪为_万元（乙方年薪=固定薪酬65%+浮动薪酬35%） 。 每月固定发放薪水_人民币；每月浮动部分为_元人民币，根据月度 KPI 打分确定发放额度，并于当月发放。 每半年根据半年考核的常规 KPI 指标表对生产总监进行考核，根据考核结果发放 绩效奖励，奖励额度为_元。 四、工作目标与考核 （一）KPI 指标考核 生产总监常规的 KPI 考核指标如下表所示。 KPI 考核指标表 考核指标 权重 分值 计划目标 实际目标 总产值 总成本 财务 类指标 总利润 生产计划编制的及时性 生产计划完成率 原料供应的及时性 产品优良率 产品合格
17、率 安全生产事故 非财务 类指标 （二）年度重点任务完成情况考核 年度重点任务完成情况详见下表。 年度重点任务完成情况考核表 重点任务工作 事项 计划目标 实际完成情况 考核标准 评估 （三）工作能力考核 考核的依据是职位说明书 五、附则 考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段制订经营计划的参考。 公司管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强 审计监察力度。 本目标责任书未尽事宜，情况发生时在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决 办法。 本责任书解释权归公司人力资源部。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人 员 编制日期 审核日期 批准日 期 2.10 销
18、售总监绩效考核方案 受控状态方案名 称 销售总监绩效考核目标责任书 编 号 一、目的 为明确工作目标、工作责任，公司与事业部总监签订此目标责任书，以确保工作目标 的按期完成。 二、责任期限 年月日 年月日。 三、职权 对公司销售人员的任免建议权及考核权。 对市场营运有决策建议权。 有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改。 市场营运费用规划及建议权。 四、工作目标与考核 （一）业绩指标及考核标准 指标 考核标准 销售额 绩效目标值为_%，每低于 1%，减_分，完成率_%，此项得分为 0 销售增长率 绩效目标值为_%，每低于 1%，减_分，完成率_%，此项得分为 0 销售计划
19、完成 率 绩效目标值为_%，每低于 1%，减_分，完成率_%，此项得 分为 0 销售回款率 绩效目标值为_%，每低于 1%，减_分，完成率_%，此项得分为 0 市场占有率 绩效目标值为_%，每低于 1%，减_分，完成率_%，此项得分为 0 （二）管理绩效指标 企业形象建设与维护，通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价达_ 分，每低_分，减_分。 客户有效投诉次数每有 1 例，减_分。 核心员工保有率达到_%，每低于 1%，减_分。 下属行为管理。下属是否有重大违反公司规章制度的行为，每有 1 例，减_分。 部门培训计划完成率达 100%，每低于 1%，减_分。 销售报表提交的及时性。没
20、按时提交的情况每出现一次，减_分。 五、附则 本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。 本责任书的签订之日为生效的日期，责任书一式两份，公司与被考核者双方各执一 份。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人 员 编制日期 审核日期 批准日 期 2.11 财务总监绩效考核方案 受控状态方案名 称 财务总监绩效考核目标责任书 编 号 一、岗位类别和聘期 姓 名 任职部门 财务部 职 务 财务总监 入职时间 _年_月_日 聘 期 _年_月_日_年_月_日 考 核 期 _年_月_日_年_月_日 二、主要职责 1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。 2.对公司资
21、金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。 3.财务监控。 4.财务分析与预测。 5.疏通融资渠道。 6.审计管理。 7.分管部门管理。 三、工作目标 1.财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现 1 次，减_分。 2.财务分析。每月（季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议，未能提供有效的相关 信息，减_分_分。 3.疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务 100%地完成，每差 1%，减_分。 4.投资回报率达到_%，每低 1%，减_分。 5.资金利用率达到_%，每低 1%，减_分。 6.成本控制。对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费
22、用的情况每出现 1 次， 减_分。 7.分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到 100%，未完成该项工作，减_分；及时公正地 对下属员工进行考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在_分以上，加_分。 8.年度重点工作完成情况。 年度重点任务完成情况考核表 重点任务工作 事项 计划目标 实际完成情况 考核标准 评 估 说明： 年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相 应的标准分值。 在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相 应的调整。 四、附则 1.责任人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同。 2.本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。 3.本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。 4.本责任书解释权归公司人力资源部。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人 员 编制日期 审核日期 批准日 期
