1、XXXX股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科 学有效的激励与约束机制，依据国家相关法律、法规及公司章程、董事 会 薪酬与考核委员会工作细则的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事、监事、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发
2、展的目标相符； 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩。 第二章 薪酬的构成及确定 第四条 公司董事、监事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会 审议通过后，提交股东大会审议批准。 第五条 根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关规 定，结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事津贴人民币5万元（税前） 。 按公司法和公司章程相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由 公 司承担。 第六条 高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分 构成。 基本工资结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付。 绩效奖金是以年度目标绩效奖金为
3、基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根 据当年考核结果统算兑付。 第三章 薪酬的发放和管理 第七条 公司按月以现金形式发放基本工资。 第八条 薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经营计划，组织、实施对 高级管理人员的年度经营绩效的考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。 第九条 下列税费按照国家有关规定从基本工资、绩效奖金中直接扣除： （一）个人所得税； （二）按规定需由个人承担的社会保险费。 第十条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因 离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。 第十一条 公司董事、监事、高级管理人员如因违反我国法律、法规、规 章或严重损害公司利益等原因引咎辞职、被解除职务或者在任职期间未经批准 擅 自离职的，其绩效奖金不予发放。 第四章 薪酬调整 第十二条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经 营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。 附则 第十三条 本制度经公司股东大会审议通过后生效施行，修改时亦同。 第十四条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的规定执行。 第十五条 本制度由公司董事会负责解释。
