1、高级管理人员薪酬管理制度 为建立和完善公司内部激励机制和约束机制，充分发挥和调动公司董事及 高 级管理人员的工作积极性和创造性，更好的提高企业的营运能力和经济效益， 增 强董事及高级管理人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公 司 发展目标的实现，根据中华人民共和国公司法、公司章程和公司薪酬 管理办法的有关规定，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 制订和实施公司董事及高级管理人员（以下统称“高级管理人员”） 薪酬管理办法的原则是：公平、公正、公开；激励与制约相结合；股东权益、 公 司利益及高级管理人员利益一致；维护股东权益，为股东带来更高效可持续的 回 报。 第二条 本制度的实施
2、对象为公司高级管理人员，包括：董事（独立董事除 外）、总经理、常务副总经理、副总经理、财务部部长、董事会秘书、证券事 务 代表等。 第三条 公司高级管理人员的薪酬以公司规模与绩效为基础，根据公司经营 计划达成情况和高级管理人员分管工作的职责和目标，进行综合考核，确定年 度 薪酬收入。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对高级管理人员进行考核并确定薪 酬的管理机构。 第五条 薪酬与考核委员会的工作职责和范围主要包括： （一）根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关 岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及
3、主要评价体 系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； （三）对公司高级管理人员的履行职责情况、业绩目标达成情况进行年度绩 效考评； （四）负责对公司薪酬执行情况进行监督； （五）董事会授权的其他事宜。 第三章 薪酬的构成及确定 第六条 高级管理人员的薪酬体系为年薪制，高级管理人员基本年薪的确定 依据为：承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、本公司职工工资 水 平及其他参考因素。 第七条 高级管理人员基本年薪分为基本工资和年终奖金两部分，其中基本 工资每月发放，占基本年薪的30-50%；年终奖金在年末发放。 第八条 高级管理人员的年终奖金发放的额度依据薪酬与考核委员会对其考 核的结果。若高级管
4、理人员基本达成年初制定的业绩目标，则将除基本工资之 外 的剩余年薪部分全额发放；若未能达到年初制定的业绩目标，或存在岗位职责 的 失职，则将扣除部分年终奖金。 第四章 考核与实施程序 第九条 薪酬与考核委员会根据公司的总体经营目标及各高级管理人员所分 管的工作拟定岗位职责书，岗位职责书应对高级管理人员的工作计划 与目 标中的各项内容予以核定。 第十条 高级管理人员的岗位职责书将作为高级管理人员年度考核的依 据。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，薪酬与考核委员会 有 权调整高级管理人员工作计划和目标。 第十一条 薪酬与考核委员会对公司高级管理人员考评程序如下： （一）公司高级管理人
5、员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价； （二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进 行绩效评价； （三）根据岗位绩效评价结果提出高级管理人员年终奖金的数额。 第十二条 经营年度结束后，在公司聘任的会计师事务所完成审计后二个月 内，薪酬与考核委员会应完成高级管理人员的薪酬考核工作，并将考核结果以 书 面形式通知考核对象。 第十三条 高级管理人员在收到通知后如有异议，可在收到通知后一周内向 董事会提出申诉，由董事会裁决。 第十四条 高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造 成重大失误的，应予以扣除年终奖金的处罚。 第十五条 薪酬与考核委员会将最终考核结果以及高级管理人员的薪酬确 定后，由公司统一实施。 第十六条 本制度经董事会审议通过后生效实施。 第十七条 本制度由薪酬与考核委员会负责解释。
