1、 - 1 - 章 程 第一章 总 则 第一条 依据中华人民共和国公司法 （以下简称公司法 ） 及有关法律、法规的规定，由 出资， 设立 ， （以下简称公司）特制定本章程。 第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以 法律、法规、规章的规定为准。 第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称： 。 第四条 住所： 。 第三章 公司经营范围 第五条 公司经营范围： - 2 - 第四章 公司注册资本及股东的姓名（名称） 、出资方式、 出资额、出资时间 第六条 公司注册资本： 万元人民币。 第七条 股东的姓名（名称） 、出资方式、认缴额、出资时间如 下： 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、
2、议事规则 第八条 公司不设股东会，公司高级管理人员由执行董事、监 事、经理组成。公司股东行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）任命执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事 项； （三）审议批准执行董事的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 股东姓名 或名称 证件号码 出资方 式 认缴额 （万元） 出资期限 合 计 - 3 - （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （十）
3、修改公司章程。 （十一）聘任或解聘公司经理。 第九条 公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司 法定代表人，对公司负责。执行董事任期三年，任期届满，可连选 连任。 第十条 执行董事行使下列职权： （一）决定公司的经营计划和投资方案； （二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （五）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （六）决定公司内部管理机构的设置； （七）提名公司经理人选，根据经理的提名，聘任或者解聘公司 副经理，财务负责人，决定其报酬事项； （八）制定公司的基本
4、管理制度； 第十一条 公司设经理，由股东聘任或解聘。经理对公司股东 - 4 - 负责，行使下列职权； （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外 的负责管理人员。 第十二条 公司设监事一人，由公司股东任命产生。监事对公 司股东负责，监事任期每届三年，任期届满，可连选连任。第十八 条 监事行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对执行董
5、事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， 对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高 级管理人员提出罢免的建议； （ 三 ） 当 执 行 董 事 、 高 级 管 理 人 员 的 行 为 损 害 公 司 的 利 益 时 ， 要 求 执 行 董 事 、 高 级 管 理 人 员 予 以 纠 正 ； （四）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行本法规定的 召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议； （五）向股东会会议提出提案； （六）依照公司法第一百五十二条的规定，对执行董事、高 - 5 - 级管理人员提起诉讼。 第六章 公司的法定代表人 第十三条 公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公 司法定代表人，对公司股东负责，由股东任命产生。执行董事任期 三年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东不得 无故解除其职务，本公司法定代表人为 。 第七章 股东会会议认为需要规定的其他事项 第十四条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。 第十五条 本章程自公司设立之日起生效。 第十六条 本章程一式三份，股东留存一份，公司留存一份， 并报公司登记机关备案一份。 第十七条 公司的营业期限年，自营业执照签发之日起计 算。 股东签字、盖章： 年 月 日
