1、- 1 - 目 录 1. 范围 2. 定义 3. 管理职责 4. 管理内容与要求 4.1 管理评审的频次和时间 4.2 管理评审的主持和准备 4.3 管理评审的实施 4.4 依据“管理评审报告”进行整改 5. 检查与考核 附表 - 2 - XXXXXXXXXXX 有限公司企业标准 管理评审管理标准（ X 版） QG/DAXX XX 为了规范质量体系的建立和运行，并通过管理评审，不断提升公司的管理水平，提高质量体系运行的有效性、充分性、适宜性，特制订本标准。 1. 范围 本标准规定质量体系管理评审的管理职责、 内容、程序和要求。 本标准适用于 XXXXXXXXXXX 有限公司。 2. 定义 2.
2、1 管理评审：由最高管理者就质量方针、环境方针和质量目标、环境目标与指标对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。 3. 管理职责 3.1 公司总经理亲自主持质量体系管理评审。 3.2 管理者代表协助总经理组织质量体系管理评审。 3.3 企管办的管理职责： 3.3.1 负责编制管理评审计划； 3.3.2 负责搜集各部门提交的管理评审资料，汇总后交管理者代表- 3 - 审核； 3.3.3 负责管理评审会议的记录、起草管理评审报告，负责 决议事项的追踪、反馈。 3.4 各部门（含车间）的管理职责： 3.4.1 负责提交管理评审所需的相关资料； 3.4.2 负责组织实施管理评审决议事项并及时向企管办反
3、馈实施结果。 4. 管理内容与要求 4.1 管理评审的频次和时间 我公司管理评审每年进行一次，需要时临时再增加评审的次数。评审时间应列入年度“质量体系审核计划” （详见 QG/DAXX.XX内部审核管理标准附表）。 4.2 管理评审的主持和准备 4.2.1 管理评审由公司总经理负责主持，由管理者代者会同企管办作好评审的组织管理工作。 4.2.2 管理评审实施前一至二周内，企管办负责编制管理评审计划，经管理者代表审核，总经理批准后，印发各部门。 4.3 管理评审的实施 我公司管理评审采用“会议形式评审” 或“专项调查型式评审”两种型式。 - 4 - 4.3.1 会议型式评审（用于年度计划评审）
4、4.3.1.1 评审主题： a. 质量方针和质量目标完成情况、质量体系审核结果、不合格项报告及纠正措施效 果（企管办负责提供书面材料）； b. 用户质量反馈的书面报告、相关方的投诉报告（客户服务中心、营销中心、企管办负责提供书面材料）； c. 采购进货检验、工序 过程检验、成品检验、测量报告的重大不合格和让步报告（品保部、各事业部、车间负责提供书面材料）； d. 各部门质量体系的实施成果和质量体系合理化改善建议报告（各部门负责书面材料）； e. 以往管理评审的跟踪措施； f. 可能影响质量管理体系的变化。 4.3.1.2 企管办组织有关部门围绕会议评审主题作好准备。 4.3.1.3 总经理主持
5、召开管理评审会议；会上围绕着评审主题进行检查和评价，企管办负责作好会议记录。 4.3.1.4 根据评审会议记录，企管办负责起草 DA001 010 表 1“管理评 审报告”，经管理者代表审核，总经理批准后印发各部门。 a. “管理评审报告” 需报董事会薪酬与考核委员会或委托的盾安控- 5 - 股集团有限公司人力资源本部备案。 4.3.1.5 管理评审报告应对质量体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，评审应包括以下有关方面的措施： a. 与质量体系及过程有关的改进； b. 与顾客要求有关的产品改进； c. 为满足体系运行需要配备和增加的资源。 4.3.2 专项调查型式评审（用于临时增加评审） 4
6、.3.2.1 由总经理主持抽调符合要求的人员成立评审小组，组长由总经理担任，管理者代表任副组长。 4.3.2.2 企管办负责专项调查型式评审会议的记录工作。 4.3.2.3 企管办根据专项调查型式评审会议记录负责起草“管理评审报告”，经管理者代表审核，总经理批准，印发各部门。 a. “管理评审报告” 需报董事会薪酬与考核委员会或委托的盾安控股集团有限公司人力资源本部备案。 4.4 依据“管理评审报告”进行整改 4.4.1 各有关责任部门根据“管理评审报告”要求，对存在的问题进行原因分析，制定相应的纠正和预防措施并进行整改： 4.4.1.1 能立即整改的，立即采取纠正措施进行整 改，整改完成后三
7、日内，由责任部门将整改结果向企管办反馈。 4.4.1.2 不能立即整改的，应在三日内制订“纠正和预防措施计划”，- 6 - 并将“计划”向企管办反馈，“计划”实施完成后三日内，由责任部门将整改结果反馈企管办。 4.4.2 企管办跟踪验证“整改结果”， 汇总整改结果向总经理写出书面报告，并做为下次管理评审的输入文件之一。 4.4.2.1 汇总的“整改结果书面报告” 需报董事会薪酬与考核委员会或委托的盾安控股集团有限公司人力资源本部备案。 4.4.3 各有关责任部门将有效的纠正和预防措施纳入有关管 理标准、岗位职责实施管理，防止不合格再次发生。 5. 检查与考核 5.1 本标准由管理者代表会同企管办组织各部门实施。 5.2 本标准的实施，由总经理会同管理者代表检查与考核。 附表： DA001 010 表 1 管理评审报告 本标准由企管办归口和解释 本标准起草人： 本标准审定人： - 7 - 本标准批准人： - 8 - 管理评审报告 DA001010 表 1 评审会议时间 评审会议地点 评审会议主持人 评审会议类型 评审会参加人 评 审 主 题 - 9 - 评 审 结 果、 提 议 及 措 施 - 10 - 编制： 审核： 批准： 管理评审报告 专 题 调 查 型 DA001 010 表 1 管理评 审时间 地点 主持人
