1、1,重庆华洋产业集团有限公司房地产事业部,组建及项目实施方案二00四年六月,2,目 录,工作职责.4管理计划.5-6组织架构.7部门及岗职职能分解表.8-45管理制度业务流程及附表说明. 46-912004年工作计划和目标.92-93项目实施计划.94-99进度表成本控制计算表资金计划表,经营思路3,3,房地产事业部经营思路,重庆华洋产业集团房地产事业部,通过对重庆世纪文化大厦高水平、高质量、高效益的项目实施，将重庆世纪文化大厦建设成为沙区标志性建筑，并在此建设过程中，做好资本运营，完成集团资本的优良锐化。 通过该项目开发，使企业品牌在地产行业得以拓展及深入，实现集团公司真正多元化发展的战略目
2、标。 组建房地产开发公司，吸纳一批善经营、懂管理、有专长并不断追求卓越的人才，建立一个富有理想、 激情、创新意识以及有着良好合作精神的房地产专业团队。 随时掌握市场脉搏，提出项目投资分析预测，为集团对地产项目的投资提供决策依据。使集团对项目的投入与产出实现较高利润化。 完善管理体制，增强房地产事业部对市场的灵活性、适应性。并通过高效、人性的管理模式，提高管理效能。 面对激烈的房地产竞争环境，坚持创新经营、品牌与资本相结合、可持续发展的经营思路，争取集团在5年内进入“重庆市五十强企业”、“重庆市房地产行业五十强”。,4,房地产事业部工作职责,根据集团公司战略发展目标，提出本事业部的总体目标和方向
3、； 提出并制定项目发展规划和年度（跨年度）业务经营计划；建立房地产专业团队，完善本事业部的组织架构、职责描述、业务流程、管理制度、奖罚激励机制等管理计划；编制财务预算，严格控制成本，建立项目资金计划使用机制；通过高水平、高质量、高效益的项目实施，使企业品牌在地产行业得以拓展及深入，实现集团公司多元化发展的战略目标；大力推行和传播企业文化，建设和维护企业品牌；研究市场发展规律，分析消费者需求变化。随时掌握市场脉搏，提出项目投资分析预测，为集团对地产项目的投资提供决策依据。使集团对项目的投入与产出实现较高利润化。争取在2004年10月开始动工建设沙区世纪文化大厦，在2005年8月开始实现销售，并在
4、2005年完成销售1个亿。,5,房地产事业部管理计划（1）,建立科学、有效的组织架构。 根据组织架构的设置，完善各部门的定岗、定员及部门工作职能、各岗职工作职能、各岗职任职要求等基础建设。建立公平、公正、符合市场原则的薪酬及福利体系，并与之配套的业绩考核体系及奖罚激励机制。建立财务管理制度。编制财务预算，建立项目资金计划使用机制。建立项目实施过程中所涉及重要环节的工作流程及说明附表。1、各部门人员增补申请流程及附表说明2、员工免职（辞退）、辞职管理流程及附表说明3、财务预算编制流程及附表说明4、财务预算和成本控制流程及附表说明5、费用报销流程及附表说明6、资产（固定资产及低值易耗品）管理流程及
5、附表说明7、车辆调度流程8、经济合同签署、审查管理流程9、硬件设备日常维护流程10、规划及设计管理流程及附表说明11、实施项目全程监控流程12、项目开发手续报建流程及附表说明 13、施工图会审流程,6,14、工程实施计划总审流程及附表说明15、工程预决算审查流程及附表说明16、工程款支付流程及附表说明17、设计变更、修改审批流程及附表说明18、工程合同签审流程及附表说明19、项目总体营销策划方案拟定审批流程及附表说明20、月度广告计划拟定审批流程及附表说明21、广告合同签管流程及附表说明22、销售实施工作流程及附表说明23、房屋销售合同签管流程及附表说明24、按揭办理流程建立行政管理制度及工程
6、实施过程中所涉及事项的各项管理制度。 1、办 公 区 域 管 理 制 度 2、休 假 与 考 勤 管 理 制 度 3、出 差 及 费 用 报 销 管 理 制 度 4、通 讯 管 理 制 度 5、车 辆 管 理 制 度 6、办 公 用 品 管 理 制 度 7、收 发 文 管 理 制 度 8、保 密 管 理 制 度 9、员 工 奖 惩 条 例10、财 务 管 理 制 度11、预 决 算 管 理 制 度12、工 程 档 案、资 料 管 理 制 度13、工 程 材 料 采 购 计 划 及 验 收 制 度14、销 售 卖 场 管 理 制 度,房地产事业部管理计划（2）,7,经理1人,重庆华洋产业（集团）
7、有限公司房地产事业部组织结构图,总经理,总经理助理,行政人事部,副总经理,营销策划部,市场策划,策划推广,工程管理,预决算,合同计划,财务部,开发部,开发员,外联,会计,出纳,经理1人副经理1人,经理1人,人事主管,行政主管,工程设计部,设计管理,总工程师,文员1人驾驶员按需设置,市场员1人策划推广1人销售人员按需设置,工程管理人员4人预决算2人合同管理1人,开发员1人,会计1人出纳1人,8,总经理岗位说明书(1),重庆华洋产业集团房地产事业部,9,总经理岗位说明书(2),权限,考核指标,能力要求,学历：大学或大学以上，建筑或管理相关专业。工作经验：五年以上大中型企业负责人的经验或其他类似经验
8、能力要求：熟悉建筑行业情况；具有较强的战略管理能力。善于思考；有开阔视野；综合分析能力强；有较强的口头语言及文字表达能力，善于动员；具有很强的决策能力；具有良好的公关和协调能力。,依据集团董事会授权书,依据集团下达的项目考核指标,重庆华洋产业集团房地产事业部,10,副总经理岗位说明书(1),岗位名称,管理幅度,工作内容,直属上级,所属部门,房地产事业部副总经理,4人,集团总裁/房地产部总经理,房地产事业部,业务协助总经理提出本事业部的总体目标和战略方向协助总经理制定业务发展规划和年度业务经营计划参与审批重大房地产项目的投资参与本事业部各职能部门的协调分管开发部的各项职能工作分管财务部的各项职能
9、工作负责集团对外房地产投资项目的联系、协调及监管协助总经理与集团高层领导人及重要外部业务关系的联络,人事对财务部经理及各岗职的任（聘） 免有建议权对财务部岗位编制、职责分工、各岗位的工作要求有管理权对开发部经理的任（聘）免有建议权对开发部岗位编制、职责分工、各岗位的工作要求有管理权对财务部经理、开发部经理有考核权,财务参与审核房地产事业部的年度预算参与有关投资决策在授权范围内，按有关规定审批事业部的费用开支,重庆华洋产业集团房地产事业部,11,副总经理岗位说明书(2),学历：大学专科以上，建筑或财务管理相关专业。工作经验：五年以上大中型企业同类型负责人的经验或其他类似经验能力要求：熟悉财务管理
10、和报建程序及报建所需的法律、法规以及政府的政策；具有较强的战略 管理能力及组织协调能力；善于思考；综合分析能力强；有较强的口头语言及文字表达能力，善于 动员；且具有良好的公关和协调能力。,重庆华洋产业集团房地产事业部,12,总经理助理岗位说明书(1),岗位名称,管理幅度,工作内容,直属上级,所属部门,房地产事业部总经理助理,1人,房地产事业部总经理,房地产事业部,业务协助总经理提出本事业部的总体目标和战略方向协助总经理制定业务发展规划和年度业务经营计划负责编制本事业部的年度、季度、月度工作计划分管本事业部行政人事工作统筹事业部各业务规范和工作流程并负责检查、协调、督导各部门工作的顺利开展统筹事
11、业部主管级以上的人事招聘及考核等工作参与协调跨业务单元的工作配合集团做好企业文化、企业品牌、企业形象的建设和维护负责本事业部信息资料档案管理督导工作，保证重要文件、资料的保密不外泄,人事协助总经理制定关键岗位职责及培养核心团队对行政人事部人员的任（聘） 免有建议权对行政人事部的岗位编制、职责分工、各岗位的工作要求有管理权对行政人事部人员有考核权对各职能部门的工作规范性有督导权,财务参与本事业部的年度预算在授权范围内，按有关规定审核行政费用开支,重庆华洋产业集团房地产事业部,13,总经理助理岗位说明书(2),权限,考核指标,能力要求,学历：大学专科以上，管理相关专业。工作经验：三年以上大中型企业
12、负责人的经验或其他类似经验能力要求：较强的管理、沟通、组织、协调能力，熟悉人事、行政实务，有较强的表达能力，职业操守良好；善于思考；综合分析能力强；有较强的口头语言及文字表达能力，善于动员；具有良好的公关和协调能力。,依据本事业部总经理授权,依据本事业部下达的项目考核指标分管工作的管理成效,重庆华洋产业集团房地产事业部,14,营销策划部职能分解表（1）,重庆华洋产业集团房地产事业部,15,营销策划部职能分解表（2）,重庆华洋产业集团房地产事业部,16,营销策划部经理岗位说明书(1),1、业务：制定本部门营销管理工作目标和计划参与制定业务发展规划和年度业务经营计划，并负责其中营销部分的制定制定策
13、划、营销管理政策全面组织策划管理、营销管理和销售支持工作负责营销策划部与其他部门的工作协调负责营销创新推进负责与营销有关的对外协作,2、人事：决定本部门的职责分工、岗位编制和工作要求，以及业绩考核标准的调整经授权，可独立开展部门内的人员招聘、录用及工作调整对本部门员工的报酬和激励制度有建议权本部门人员的培训、发展解决部门内的工作协调和人员沟通3、财务：编制部门费用预算审核月度营销费用支出计划,重庆华洋产业集团房地产事业部,17,营销策划部经理岗位说明书(2),重庆华洋产业集团房地产事业部,18,总工程师岗位说明书(1),工作内容,业务： 组织对设计施工图的各项技术指标进行会审，确认是否合理，并
14、提出相应的修改方案， 报直属上级并与有关人员予以确认 参与大型设备技术参数的确认 对施工方案中的平面位置、主要施工方案、质量、技术、安全措施、主要施工机械进行 审查，确认是否科学、先进、节约，并提出相应的修改意见 主持解决施工现场重大质量事故 对施工过程中的技术问题进行协调 主持工程内容验收 人事和内部管理： 协助工程部经理对工程技术人员进行培训和任职资格的确认 财务： 协助工程部经理制定本部门所需经费预算,7人,房地产事业部,重庆华洋产业集团房地产事业部,19,总工程师岗位说明书(2),重庆华洋产业集团房地产事业部,20,工程部设计职能分解表（1）,重庆华洋产业集团房地产事业部,21,工程设
15、计部职能分解表（2）,重庆华洋产业集团房地产事业部,22,工程设计部经理岗位说明书（1）,重庆华洋产业集团房地产事业部,23,工程设计部经理岗位说明书（2）,重庆华洋产业集团房地产事业部,24,行政人事部职能分解表（1）,重庆华洋产业集团房地产事业部,25,行政人事部职能分解表（2）,重庆华洋产业集团房地产事业部,26,行政人事部经理岗位说明书(1),重庆华洋产业集团房地产事业部,27,行政人事部经理岗位说明书(2),重庆华洋产业集团房地产事业部,28,岗位名称,管理幅度,直属上级,所属部门,工作内容,人事主管,行政人事部经理,行政人事部,协助制订人事政策协助员工职业发展规划的研究和实施具体实
16、施薪酬福利负责完善员工选聘、录入、培训、考核、异动手续负责员工人事档案、保险、合同的办理,行政人事部人事主管岗位说明书(1),重庆华洋产业集团房地产事业部,29,行政人事部人事主管岗位说明书(2),权限,人员要求,考核指标,在授权范围内，具体实施人事管理工作,教育：大学专科以上，管理、教育类专业工作经验：2年以上同类岗职经验必要技能和素质：较强的管理、沟通、组织、协调能力，熟悉人事、行政实务，较强的表达能力，职业操守良好,事业部薪酬福利系统实施成效及人事行政事务管理工作成效30%人员评价和业绩考评组织管理工作成效30%事业部人员招聘管理工作运行成效（招聘速度和招聘质量）25%事业部其它部门对人
17、事管理工作的满意程度15%,权重,重庆华洋产业集团房地产事业部,30,行政人事部行政主管岗位说明书(1),工作内容,岗位名称,管理幅度,直属上级,所属部门,行政主管,实施公司后勤管理制定并实施车辆管理制定并实施资产实物形态管理负责公司对外的统计报表负责办公用品的采购、保管、发放，并进行控制负责档案管理及其它行政事务管理,行政人事部经理,行政人事部,重庆华洋产业集团房地产事业部,31,行政人事部行政主管岗位说明书(2),权限,在授权范围内，负责或实施行政管理工作,教育：专科以上学历，管理类专业毕业熟悉行政管理，并有2年以上工作经验组织协调能力强，有较强的人际沟通能力和实务操作能力,人员要求,事业
18、部行政费用预算编制和控制的效果 20%事业部实务资产的管理和控制效果 20%事业部劳动纪律管理的效果 15%事业部车辆、通讯器材维护和管理的效果 15%事业部办公用品的供应保障情况 15%事业部对外接待工作的质量 15%,考核指标,权重,重庆华洋产业集团房地产事业部,32,行政人事部文员岗位说明书(1),岗位名称,管理幅度,直属上级,所属部门,工作内容,文员,负责一般公文的起草及公文流转，资料整理负责文件、资料的处理及排版、打印、制作负责集团公司上报下发的各类公文的规范成文，依照行文制度编号、记录、打印、校对、审签、复制，并按公司规定上报、下发、传送负责公司公务接待工作完成领导交办的其他工作,
19、行政人事部经理,行政人事部,重庆华洋产业集团房地产事业部,33,行政人事部文员岗位说明书(2),权限,人员要求,考核指标,教育：专科以上学历，中文、文秘、管理类专业毕业熟悉公文流程及原则，能处理办公系统及公文流转相关工作熟悉现代办公系统，电脑操作熟练，有一定的文字功底忠于职守，责任心、原则性强，保密观念强善于沟通，语言表达能力较强，有礼仪公关能力,公文处理规范、正确、及时的效果 30 档案的完整与安全以及档案利用率 30 印鉴的安全和用印的妥善 30 上级和其他部门对其服务的满意度 10,权重,在授权范围内，根据工作职责要求完成工作,重庆华洋产业集团房地产事业部,34,开发部职能分解表,一,级
20、,职,能,二,级,职,能,三,级,职,能,参与项目策划,参与事业部项目策划参与事业部对项目方案初设及施工图的 审核参与事业部对项目执行计划书的审核参与项目可行性研究报告的编写与申报,项目手续报建,全面负责建设过程中，各项手续对口相关职能部门协调、联系根据公司授权进行各项经济活动根据合同规定支付各项费用（建设项目相关手续的税、费）并严格控制成本,项目报建,公关网络建立,建立行之有效的公关网络,外联,集团对外房地产投资项目的联系、协调、监督,参与投资项目策划参与对投资项目方案初设及施工图的审核参与对投资项目执行计划书的审核负责投资项目实施过程中与合作伙伴的各项联系及协调工作负责监督投资项目的执行及
21、财务费用,重庆华洋产业集团房地产事业部,35,开发部经理岗位说明书（1）,房地产事业部总经理/副总经理,重庆华洋产业集团房地产事业部,36,开发部经理岗位说明书（2）,人员要求,权限,开发部有权按公司批准的授权范围执行各项经济活动开发部有权按公司批准的合同条款，支付各项建设税、费有权在公司规定范围内，对部门人员工资、费用及外勤补贴有建议及决定权,教育：专科以上，建筑类或工民建专业工作经验：3年以上担任该部门经理的领导经验必要技能和素质：熟悉报建程序及报建所需的法律、法规以及政府的政策，有敏锐的洞察力和较强的公关能力，有建筑设计规划专业知识及较强的组织协调能力,考核指标,项目手续办理的速度和质量
22、报建费用的控制与节约对外公关网络的建立其它部门对报建服务的满意度部门内部工作的统筹管理,30%30%25%10%5%,权重,重庆华洋产业集团房地产事业部,37,开发部报建员岗位说明书（1）,岗位名称,管理幅度,直属上级,所属部门,开发部报建员,开发部经理,开发部,工作内容,负责办理项目建设各项手续资料准备及审定配合部门经理根据工作需要对公司相关部门进行协调负责项目建设过程中相关手续办理并配合部门经理完成有关部门主持相关的协调会（计委、国土、规划及建委、消防、人防、园林等相关职能部门各项建设手续）配合部门经理进行项目完工后消防验收和工程综合验收配合部门经理对建设过程中，各项手续对口相关职能部门协
23、调、联系配合部门经理根据公司批准的授权范围执行各项经济活动配合部门经理根据公司批准的合同条款，支付各项建设税、费负责各项目报建资料档案管理负责对国家及地区发布的政策、法规进行信息搜集、分析、研究并配合部门经理拟出相应对策,重庆华洋产业集团房地产事业部,38,开发部报建员岗位说明书（2）,人员要求,权限,按公司及部门经理批准的授权范围执行各项经济活动按公司及部门经理批准的合同条款，支付各项建设税、费,教育：专科以上，建筑类或工民建专业工作经验：一年以上担任该部门工作经验必要技能和素质：熟悉报建程序及报建所需的法律、法规以及政府的政策，有敏锐的洞察力和较强的公关能力，有建筑设计规划专业知识及较强的
24、组织协调能力,考核指标,手续报建的速度和质量报建费用的节省对外公关水平和职业素质水平依照部门经理指示完成工作程度其它部门对报建服务的满意度,30%30%20%10%10%,权重,重庆华洋产业集团房地产事业部,39,财务部职能分解表,重庆华洋产业集团房地产事业部,40,财务部经理岗位说明书(1),岗位名称,管理幅度,直属上级,所属部门,工作内容,财务部经理,房地产事业部总经理/副总经理,财务部,业务：负责及时向集团及事业部管理层提供财务分析和财务预算资料，并对项目的预算执行情况进行定期审核、分析来降低成本，为决策者当好参谋在集团财务资产部的领导下，积极协调与银行的关系，及时申请贷款指标，并指定对
25、口会计或出纳具体协助完成此项工作资金管理：在资金的筹集、分配、监督使用等具体过程中，根据年、季、月资金使用计划对资金实行严格的科学管理，加快资金周转，降低资金成本，确保资金安全在集团财务资产部的指导下，完成纳税工作，同时从合理的避税、减免税等方面积极策划，做好相关的基础工作负责审核会计凭证，保证凭证的真实、合法、有效并保证帐帐相符、帐表相符、帐实相符。使之符合会计制度的规范要求审计：根据集团的规章制度，组织、参与、协调内部专项审核、审计,2人,人事：制定本部门的组织机构制定本部门职责分工及岗位编制制定本部门各岗位的工作要求解决本部门内的工作协调及人员沟通财务：对本部门所需费用开支进行预测,重庆
26、华洋产业集团房地产事业部,41,财务部经理岗位说明书(2),权限,人员要求,考核指标,坚持原则，廉洁为本教育：会计专业大专以上有3年以上从事财务管理工作的经验熟悉国家有关会计法规和税收政策有较强的公关协作能力，同时具备组织管理能力,成本和费用控制的效果 30%财务分析工作的质量和效果 30%纳税工作的完成 15%风险控制和规避的效果 15%事业部各部门的满意度 10%,权重,在上级授权范围内开展工作使用本部门预算内的日常行政费用对本部门内工作人员的薪酬、聘用、解职、升降级提出建议并参与决策,重庆华洋产业集团房地产事业部,42,财务部会计岗位说明书(1),岗位名称,管理幅度,直属上级,所属部门,
27、工作内容,会计,业务：负责进行房地产开发、建设、销售全过程会计核算管理项目工程合同编制会计凭证审核和办理财务收支登记会计帐簿编制会计报表，并进行分析统计项目成本资料负责保管及领发空白发票、收据等空白重要凭证，及固定资产和低值易耗品的核算、管理负责每月对出纳的库存现金、银行余额进行清查、盘存,财务部经理,财务部,主动配合业务部门及时清催应收资金个人欠款、借支客户欠交房款、月供款及时向财务负责人提供财务核算信息负责项目的纳税申报有关财务档案的装订、保管,1人,重庆华洋产业集团房地产事业部,43,财务部会计岗位说明书(2),权限,人员要求,考核指标,根据审核无误的原始凭证编制计帐凭证，登记帐簿，并及
28、时准确的向财务负责人反馈财务信息有权经财务负责人同意后催收个人借支，并通知有关业务部门催收其他欠款有权对出纳的库存现金及银行存款情况进行随时抽查,教育：财务专业毕业熟悉掌握房地产开发企业会计核算方法熟悉会计法及税法的有关法规政策具有会计证和会计电算化证具备计算机知识,帐务核算（尤其是项目成本）的准确无误 60%会计档案和资料收集和管理的效果 20%税务申报工作的质量和效果 20%,权重,重庆华洋产业集团房地产事业部,44,财务部出纳岗位说明书(1),岗位名称,管理幅度,直属上级,所属部门,工作内容,出纳,业务：办理现金收付和银行结算业务现金业务收（或退）房款、税费、月供款等备用金的管理、日常借
29、支及费用报销银行业务支票收款业务支票付款业务：支付工程等款项办理货款，承兑汇票等银行有关手续登记现金和银行存款日记帐，现金每日轧帐，做到日清月结，并及时与银行核对帐务，编制银行存款余额调节表保存现金和各种有价证券建立、登记和保管如商业汇票之类的备查帐簿保管有关印章、空白支票和领用、使用收据、发票编制现金及银行存款收支日报表，报财务负责人负责保证资金的安全编制现金流量表,财务部经理,财务部,重庆华洋产业集团房地产事业部,45,财务部出纳岗位说明书(2),权限,人员要求,考核指标,根据合法并签字（或盖章）齐全的原始凭证、费用报销单、请款单办理现金及银行存款的收、付业务,财金或金融专业毕业，熟悉现金
30、出纳及银行结算业务，熟悉会计电算化的操作，持有会计上岗证，熟悉会计法规及有关会计制度,现金、有价证券、票据的安全 40%货币资金支付和结算的质量 40%日常工作的无差错率 20%,权重,重庆华洋产业集团房地产事业部,46,人员增补申请流程,*如属于年度人力资源计划外增岗或增员，用人部门必须说明原因并提供详细的岗位说明书和人员要求及编制，交直接上级主管和人事部门审核通过后，报请总经理或总裁批准，作为年度人力资源计划补充内容,产生人员增补需要*,初审,提交增补申请,复核,修改或取消申请,不同意,反馈,同意,不同意,进入招聘流程,同意,重庆华洋产业集团房地产事业部,47,人员增补申请流程说明附表,责
31、任,参与部门,参与岗位,交付品质,流程步骤,填写人员增补申请表报请部门负责人批准后，交人事部门,对人员增补申请进行初审,修改人员增补计划内容或同意取消申请，以其它方式解决,对人员增补计划进行复核,用人部门,用人部门,用人部门,上级主管领导,用人部门负责人,用人部门负责人,人事部门负责人及相关人员,用人部门负责人,上级主管领导，视具体情况可包括房地产事业部总经理或集团，董事会、总裁,人员增补申请表,审议意见,审议意见,产生人员增补需求,提交人员增补申请,初审增补申请,修改或取消申请,复核申请,根据部门内员工流动状况和工作量增加情况，预测人员增补需求,用人部门,-,初审意见,重庆华洋产业集团房地产
32、事业部,48,员工辞职、免职(辞退)管理流程,收到辞职信或拟定辞退建议书,填写相关材料，进行工作交接,发出：,1、离职会签单2、交还公司物件核对表,参与离职面谈,安排离职面谈,审核,批准,发放最后薪金,所有材料归档,重庆华洋产业集团房地产事业部,49,员工辞职、免职(辞退)管理流程说明附表,参与岗位,交付品,流程步骤,责任,参与部门,人事部有关人员,发放离职文件,员工(当事人)人事部,部门负责人、人事部负责人及有关人员,财务负责人,总裁或总经理,由人事部组织部门负责人参与离职面谈,审核填妥的离职文件,交由总裁或总经理批准,批准,发放薪金,归档,财务部有关人员,人事部有关人员,由人事部通知财务部
33、发放最后薪金,由人事部将所有材料归档,部门负责人人事部,部门负责人人事部,总裁或总经理,财务部,人事部,部门负责人,收到员工辞职信或拟定辞退建议书,相关部门,收到辞职信或拟定辞退建议书后尽快通知人事部,人事部发出：,1、离职会签单2、交还公司物件核对表,让离职员工填写相关材料，并准备进行工作交接,离职文件,辞职信或辞退建议书,组织参与面谈并分析原因,审核,面谈记录,审核意见,批复,-,重庆华洋产业集团房地产事业部,50,项目预算编制流程,提出意见,汇编总体预算,编制项目实施计划书及费用预算,各部门分解编制业务预算,审核并报集团,调整,项目预算监控流程,审批并通过,批准、执行,重庆华洋产业集团房
34、地产事业部,根据调整意见调整,调整,审查项目实施计划及费用预算,下达审批意见书及费用指标,执行预算,分解预算,执行并控制预算,51,项目预算编制流程说明附表,参与岗位,交付品,流程步骤,参与部门,责任,事业部各部门负责人,事业部各部门经理、总经理、财务部经理,集团总裁及财务部负责人,提出,接受、分解编制,汇总编制,审批,事业部各职能部门,事业部各职能部门、事业部财务部、总经理、,房地产事业部,审查汇总,审查项目实施计划及费用预算,部门预算书,项目实施计划书及费用、收益预算书,房地产事业部总经理,项目实施计划书及费用预算表,集团董事会,提出项目实施计划及费用预算,分解编制预算,集团总裁及财务负责
35、人,事业部总经理及各部门经理,调整,审批、定稿,执行,集团董事会,房地产事业部,房地产事业部,执行计划控制预算,审批意见书及费用指标,执行效果,事业部总经理、财务经理、各职能部门经理,调整后预算书,调整修改,下达审批意见书及费用指标,审查意见,重庆华洋产业集团房地产事业部,52,项目预算和成本控制流程,执行预算,分解预算到各部门,下达预算指标到事业部,按月执行情况汇总,分析差异、寻找原因,预算执行差异分析报告,汇总报告,审核确认,作出解释和提出意见,要求解释,汇总,汇总监督执行,审核确认,重庆华洋产业集团房地产事业部,53,项目预算和成本控制流程说明附表,参与岗位,交付品,流程步骤,参与部门,
36、责任,事业部财务部负责人,事业部财务部及各职能部门负责人,事业部财务部负责人、总经理、集团董事会,下达、分解,执行反馈,分解差异、汇报,解释和建议,汇总,事业部财务部,事业部财务部及各部门负责人、事业部总经理、集团董事会,事业部财务部及各职能部门负责人、事业部总经理、集团董事会,集团董事会、事业部财务部和各职能部门,分析确认差异，寻找原因并上报,解释和提出改进意见,月预算执行汇总表,月预算差异分析书,事业部解释,集团董事会事业部财务部及各职能部门经理,事业部预算书及 各职能部门预算书,事业部财务部及各职能部门,按月汇总执行情况,下达并正确分解,汇总确认及监督,事业部财务部及各职能部门负责人、总
37、经理、集团董事会,职能部门解释建议,重庆华洋产业集团房地产事业部,54,费用报销流程,依据,提出,初审核,审批,财务复审,实施,分管领导,财务部,各费用报销部门负责人,费用报销人,费用报销原始票或单据,填制费用报销单,报部门负责人审批签字,报总经理签字审批,报财务部理签字审核,出纳审核并付款,授权内和预算内,大于授权金额、超预算金额,总裁,总经理,重庆华洋产业集团房地产事业部,报分管领导审 批签字,报总裁审批签字,会计审核出记帐凭证,安排资金,财务分管副总签字作资金安排,55,费用报销流程说明表,责任,参与部门,参与岗位,交付品,流程步骤,审核签字的报销单,审核并出具记帐凭证,审批,安排资金,
38、费用报销部门,费用报销部门,费用报销部门及财务部,财务部,总经理,财务部,报销人,报销人,部门负责人及财务部经理,财务部会计,总经理,财务部分管副总,原始单据记录,费用报销单,审核费用的合理及报销单的合法性,审批的费用报销单,资金安排,依据,提出,初审核,审批,安排资金,费用真实性,实施,财务部,审核、付款,出纳,报销完成,费用真实性,重庆华洋产业集团房地产事业部,财务复审,出具记帐凭证,56,资产管理流程（固定资产及低值易耗品）,重庆华洋产业集团房地产事业部,57,资产管理流程（固定资产及低值易耗品）说明附表,责任,参与部门,参与岗位,交付品,流程步骤,提出合理需求,及时审批,正确采购,验收
39、 入库 领用,审批 审核 付款,及时整理入帐,正确核算折旧及摊消,行政人事部,总裁或总经理,物资采购公司,行政人事部,总裁或总经理财务部门,财务部门,财务部门,办公室负责人及经办人员,总裁 总经理,物资采购公司负责人,办公室负责人及经办人员,总裁 或总经理财务部门经理,财务部门会计人员,财务部门会计人员,采购计划,审批意见,实物,验收单,审批审核意见,记帐凭证和帐薄、台帐,记帐凭证和帐薄,依据,提出,审批,采购,验收,审批付款,整理入帐,核算,清查盘点情况上报、审批,财务部门、办公室、总裁或总经理,财务部门会计人员办公室经办人员、总裁或 总经理,盘点情况及处理意见审批、调整帐务,盘点清理和整理
40、,重庆华洋产业集团房地产事业部,事业部各部门,根据各部门日常需要,各部门负责人,需求计划,58,车辆调度流程,依据,提出,审核,调度,执行,监督,使用需求,提出用车申请,审核签字,根据轻、重、缓、急原则安排,驾驶员出车,出车记录,月终汇总审核并报销费用,派出车单,重庆华洋产业集团房地产事业部,59,车辆调度流程说明表,责任,参与部门,参与岗位,交付品,流程步骤,提出用车需求,审核,根据轻、重、缓、急原则安排,安全出车并作好行车记录,申请人,申请人所属部门,行政人事部,小车班,所属部门领导,行政主管,驾驶员,依据,提出,审核,调度,执行,申请人,用车申请单,审批用车申请单,派车单,督监,行政人事
41、部,出车情况及费用,行政主管,出车汇总记录,重庆华洋产业集团房地产事业部,60,经济合同审查管理流程,法律室,合同签署经办人,集团董事会,合同签署部门负责人,事业部财务部,合同业务分管领导,集团办公室,事业部总经理,签章,订立合同需求,提交合同文本填写合同审核表,审核合同文本并签署审核意见,审核合同文本并签署审核意见,复审合同文本并签署审核意见,复审合同文本并签署审核意见,审批合同文本并签署审核意见,授权内、预算内,审批合同文本并签署审核意见,超出授权或预算,签字、盖章,事业部行政人事部,合同文本归档,完善合同存档,重庆华洋产业集团房地产事业部,61,经济合同审查管理流程说明附表,参与岗位,交
42、付品,流程步骤,责任,参与部门,经办人,经理、副总,法律顾问、财务经理,总裁或事业部总经理,合同签字权人、集团办公室主任,经办人,提出,初审,复审,审批,签章,完成,签署意见,签署意见,完善存档工作,合同文本归档,档案管理人员,合同,归档,部门负责人及分管领导,法律事务部、财务部,集团董事会或事业部总经理,签字权人、集团办公室,合同经办部门,事业部行政人事部,合同经办部门,拟定合同，填写合同审批表,审批,签字、盖章,合同、审批表,合同、审批表,合同、审批表,合同、审批表,审批表、合同,合同,重庆华洋产业集团房地产事业部,62,硬件设备日常维护流程,使用中遇到问题或故障,电话或其它方式向信息中心
43、说明详细情况,回复确定解决日期、解决方式,现场解决或电话指导解决,监督解决速度,重新投入使用,重庆华洋产业集团房地产事业部,63,规划及设计管理流程,相关文件手续,事业部总经理,工程设计部,集团总裁,营销策划部,项目总体策划方案用地条件及设计依据,设计任务书,评估选择设计单位进行设计方案招标,组织方案初审,设计方案修改,方案初设及施工图设计,审核,提出建议,参与会审,参与会审,参与会审,负责实施,施工图会审,未通过,通过,提出建议,参与方案初设及施工图设计,推广反馈,报建,支付相关设计费用,方案存档,参与方案初设及施工图设计,重庆华洋产业集团房地产事业部,64,规划及设计管理流程说明,重庆华洋
44、产业集团房地产事业部,65,实施项目全程监控流程,工程设计部,开发部,相关职能部门,集团董事会,事业部总经理,营销策划部,行政人事部,未通过,通过,通过,重庆华洋产业集团房地产事业部,66,实施项目全程监控流程说明,流程步骤,依据提供,营销策划部工程设计部,营销策划部经理工程设计部经理,市场信息分析报告项目实施情况阶段性报告,提供市场信息的依据提供项目实施情况,项目实施情况阶段性报告,营销策划部,部门经理和策划主管,无,提出调整的方案和可行性研究报告,营销策划部和其它内部相关职能部门,部门经理,项目调整方案和可行性研究报告,总经理组织对项目调整方案进行会审,总经理和相关职能部门,总经理和部门经理,会审表和审核过的项目调整方案,集团董事会审批项目调整方案,集团董事会,集团总裁及相关人员,
