顾问咨询费管理办法第一章 总则第一条 为了使本公司的战略性规划及投资决策科学化、民主 化，以避免经营管理上的失误， 董事会对本公司所聘请的顾问作如下 规定：从公司健康的角度考虑公司有必要聘请专家顾问。第二章 顾问及咨询人员的聘请第二条 董事会可根据需要聘请顾问设立常年顾问委员会，联 系人为董事会秘书， 另外公司所聘用的常年会计师事务所、 资产评估 师事务所应有公司总会计师提出建议并报公司董事会下设的审计委 员会同意，董事会通过；第三条 根据中国证监会的规定，公司董事会应按规定聘请独 立董事；第四条 顾问委员会会议应在每季度或每半年由董事会秘书召 集并在董事长支持下召开一次会议， 会议时间应在董事会会议召开前 或公司进行重大事项决策之前； 其会议纪要由董事秘书负责整理， 并 在下次董事会会议召开之前向董事会汇报。 董事会层聘请顾问委员会 成员的工作直接对董事会负责 ,其工作成果由董事会评议；第五条 经理决策层可根据经营管理的需要临时聘请顾问公司 或咨询人员，例如：管理咨询公司、财务投资顾问公司、会计师事务 所、律师事务所、资产评估师事务所、税务师事务所就公司的
