反洗钱试卷姓名一、填空题，每题 5 分1 、金融机构应当报告大额交易，当日单笔或者累计交易人民币 以上、外币等值 以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。2 、金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后， 及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过 个工作日。3 、既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当 大额交易报告和可疑交易报告。4 、金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报 告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存 年。保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在 前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作 结束。5 、金融机构应当 对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。如发生突发情况或者应当关注的情况的，金融机构应当及时评估和完善交 易监测标准。二、选择题，每题 10 分1 、下列哪些金融机构与客户进行金融交易并
