董事会会议决议公告模板.docx

证券代码：00* 证券简称：* 公告编号：2017-001号*股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。*股份有限公司（以下简称“*”或“公司”）第三届董事会第二次会议于2016年12月31日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于2016 年12月27日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林*先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并一致通过了关于修改公司章程的议案。关于公司章程修正案，请详见公司发布于指定信息披露媒体中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（）上的公告。 本议案需提交公司 2017年第一次临时股