附件一： 2011年度内部控制评价报告格式指引XX股份有限公司2011年度内部控制评价报告董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。XX股份有限公司全体股东：XX公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。董事会已按照企业内部控制基本规范要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2011年12月31日（基准日）有效或在以下方面存在重大缺陷：对重大缺陷的说明。公司已对该缺陷采取（或拟对该缺陷采取）如下整改措施：整改措施。我公司在内部控制自我评价过程中发现的（或未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷）与非财务报告相关的内部控制缺陷情况包括具体缺陷情况。我公司聘请的会计师事务所名称已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了审计意见(如适用)。董事长：（签名）XX股份有限公司日期
