反洗钱法律制度培训2007-10,一、相关主要法律、法规、部门规章,中华人民共和国反洗钱法2007年1月1日实施中华人民共和国刑法修正案（六）2006年6月29日实施中华人民共和国中国人民银行法（2003年修正）2004年2月1日实施,金融机构反洗钱规定（2006年）中国人民银行制定，2007年1月1日实施金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中国人民银行制定，2007年3月1日实施中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)中国人民银行制定，2007年5月21日实施反洗钱现场检查管理办法(试行)中国人民银行制定，2007年6月4日实施,金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法中国人民银行制定，2007年6月11日实施反洗钱非现场监管办法（试行）中国人民银行制定，2007年7月27日实施金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会制定，2007年8月1日实施,中华人民共和国外汇管理条例国务院发布，1997年1月14日实施金融机构大额和可疑外汇资金交易
