董事会会议议程模板.doc

*股份有限公司第二届董事会第十九次会议*股份有限公司第二届董事会第十九次会议议程会议时间：2016年4月22日（周五）13:30 会议地点：*市*区*路1*号公司一楼会议室会议主持人：林* 先生 会议议程： 1、会议主持人宣布会议开幕；2、会议主持人宣读相关议案，提请会议审议：（1）议案一2015年年度报告及摘要（2）议案二2015年年度董事会工作报告（3）议案三2015年年度总经理工作报告（4）议案四2015年年度财务决算报告（5）议案五2015年年度利润分配预案（6）议案六2015年年度内部控制自我评价报告（7）议案七内部控制规则落实自查表（8）议案八关于募集资金2015年年度存放与使用情况的专项报告的议案（9）议案九关于续聘会计师事务所的议案（10）议案十关于修订重大经营与投资决策管理制度的议案（11）议案十一2015年度关联