物资采购中反舞弊案例分享XXX控股有限公司内审部,XXX公司下属A公司在物资采购（主要为钢材）环节存在舞弊嫌疑,一、案例分享,行为表现,1、入围供应商的准入管理存在缺陷,表现特征：公司舍近求远，选择规模小、实力弱的经销商进行合作。钢材、木材采购主要向以下几家单位询价：,我们采取的主要程序：查阅工商信息、访谈,2、参与询价的单位互为关联，实际已构成围标,XXX公司要求采购询价对象一般不能低于3家，A公司每批次采购均向4家供应商询价，程序符合要求，但是实际执行过程中存在漏洞。表现特征：注册地不同的两家供应商，回复的传真件却来自同一地区、同一传真机,C公司&K公司,在工商局查阅C公司的工商档案时发现，C公司登记的业务经理与K公司传真号码的开户人是同一人。实地到K公司登记的地址查看，其门面招牌为“C公司”，由上述信息基本可以判断，C公司和K公司为关联单位,由此可以确信：D公司、C公司和K公司为关联单位。,这两家单位的报价资料均来自同一传真号，且传真件均显示有F公司字样。之后我们拨通此号码询问发现：B公司、E公司、F公司均在同一办公地点，电话也一样。,由此可以确信：B公司、E公
