6篇银行反洗钱培训心得 洗钱是一种破坏金融秩序的违法犯罪行为，开展反洗钱工作是金融机构的重要职责之一。作为银行一线工作者，我们首先要了解反洗钱工作的认识，要从自己开始做起，要展开广泛宣传，让群众了解配合工作。 一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识众所周知，洗钱是一种破坏金融发展秩序的违法行为，为增强对反洗钱工作的认识，我们要从自身做起，要深刻领悟反洗钱工作的重要性，要强化临柜人员反洗钱方面知识的培训，切实履行重要职责，扎实开展反洗钱工作。二、注重宣传，深化客户对反洗钱工作的理解为了让广大群众配合我行开展反洗工作，我们可以开展不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。为客户办理挂失换卡、U盾等业务时，多问多提醒。三、执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人有效身份证件进行核查，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户，不予办理开户手续。在开展反洗钱工作时，需要付出很多的努力，投入很多的精力，如今，大家的投资理念越来越先进，投资意识很多，就容易产生鱼
