教育部直属高校内部控制制度建设情况调查表.doc

附件一： 教育部直属高校内部控制制度建设情况调查表类别制度名称高校是否有此制度或相关制度制度名称文号制定或发布日期关键内容摘要是否提供纸质和电子版说明一、内部授权控制制度1、经济责任制经济责任制实施办法2、重大事项决策（1）“三重一大”议事规则（包括学校党委常委会议、校务会议、财经领导小组会议的议事规则等）（2）决策事项审议联签制度3、重要业务授权（1）银行贷款和筹集资金的审批程序及权限规定 （2）对外投资审批决策及项目实施管理制度（3）支出审批制度二、不相容岗位分离控制制度1、财务会计部门岗位职责规定2、货币资金业务岗位分工及授权审批制度三、预决算控制制度1