xx邮储银行反洗钱自查报告.doc

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xx邮储银行反洗钱自查报告xx邮储银行反洗钱自查报告 根据甘邮银发(xx年)120号文件精神安排,我县支行结合本县邮政金融反洗钱工作实际,对县支行及辖区金融网点进行了反洗钱工作的自我检查,现将本次工作情况上报,不妥的地方,请指正! 1、反洗钱组织机构建设情况 1、 我行根据邮政金融网点人员变动及县支行实际人员情况,重. 州分行: 根据甘邮银发(xx年)120号文件精神安排,我县支行结合本县邮政金融反洗钱工作实际,对县支行及辖区金融网点进行了反洗钱工作的自我检查,现将本次工作情况上报,不妥的地方,请指正! 1、反洗钱组织机构建设情况 1、 我行根据邮政金融网点人员变动及县支行实际人员情况,重新成立反洗钱工作领导小组,县邮政、支行管理人员和储蓄所主任是反洗钱具体负责人,有效依法实行反洗钱职责,并监督各网点反洗钱工作正常运转。 2、反洗钱领导活动小组设在县支行综合办公室,肯定专门反洗钱管理人员,进行本部门反洗钱培训、报表上报、自查等平常工作。 3、各个岗位工作人员均能够认真实行职责,能够按规定获得客户身份资料,对取得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息严格保

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