上市公司公告审批意见表.docx

深交所上市公司公告发布审批表部 门:证券投资部经办人: 呈批时间：2016年12月 15 日公告名称第三届董事会第一次会议决议公告公告编号2016-1*号公告类别董事会决议030101（事后审查）披露方式登报 上网 报备变更高管人员（不含董秘且已生效）130501（事后审查）董事会秘书变更131101（事后审查）附件名称公司第三届董事会第一次会议决议附件提交方式登报 上网 报备独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见登报 上网 报备提交时间2016年12月16日（周五）16:30发布时间2016年12月17日（周六）1经办人呈批简述*股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年12月16日在公司会议室召开。按照深交所信息披露的有关规定，现将公司第三届董事会第一次会议决议公告提交领导审批，请予批准，谢谢！ 2董事会秘书审核意见3财务总监审核意见