2020年第二季度 反洗钱监管处罚信息分析 及建议,机构类型分析-银行机构仍然是主体，支付机构是重点,我们看到第二季度反洗钱行政处罚涉及银 行、保险、证券、支付、期货、信托、财 务公司七类机构。从罚单数量上看，主要 集中在银行，共对39家银行机构开出65笔 罚单。从处罚金额上看，主要集中在支付 机构，共对8家支付机构开出11笔罚单，处 罚金额合计约18835万元，其中3笔处罚金 额超过500万。,13999,21301,31,49,369 248,1573355,18835,224 175,0,50,100,150,200,250,0,5000,20000,25000,处 罚 笔 数 （ 笔 ）,处 15000,罚 金 额,（ 10000,万 元 ）,2020年上半年与第二季度各类型机构反洗钱行政处罚笔数及金额,银行,3,保险 2020年上半年处罚金额 2020年上半年处罚笔数,证券,支付公司 2020年第二季度处罚金额 2020年第二季度处罚笔数,其他,处罚原因分析 客户身份识别违法行为分类细化,我们发
