银行支行反洗钱工作自查报告银行支行反洗钱工作自查报告 根据银发（xx年）120号文件精神安排，我县支行结合本县邮政金融反洗钱工作实际，对县支行及辖区金融网点进行了反洗钱工作的自我检查，现将本次工作情况上报，不妥的地方，请指正！ 1、反洗钱组织机构建设情况 1、我行根据邮政金融网点人员变动及县支行实际人员情况，重新成立反洗钱工作领导小组，县邮政、支行管理人员和储蓄所主任是反洗钱具体负责人，有效依法实行反洗钱职责，并监督各网点反洗钱工作正常运转。 2、反洗钱领导活动小组设在县支行综合办公室，肯定专门反洗钱管理人员，进行本部门反洗钱培训、报表上报、自查等平常工作。 3、各个岗位工作人员均能够认真实行职责，能够按规定获得客户身份资料，对取得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息严格保密。 2、反洗钱内控制度建设和履行情况 1、加强内部控制制度建设。县支行在行内及各个网点转发了甘肃省银行业金融机构反洗钱工作指点意见、甘肃省银行业金融机构反洗钱考核评估办法、中国邮政储蓄银行甘肃省份行反洗钱实行细则等相干制度，并责任到网点负责人落实制度学
