董事会议事规则.doc

精品文档董事会议事规则第一章总则第一条 为规范公司及所投资公司董事会议事及决策规则、程序，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和 国企业国有资产法、企业国有资产监督管理暂行条例、董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法、公司章程及其他法律、法规、规章和政策性文件，制定本议事规则。第二条 董事会是公司常设最高权力和决策机构，负责领导和管理公司全部资产经营活动，对新兴重工集团有限公司（以下简称“新兴重工”）负责。新兴重工选聘或解聘董事、指定董事长、副董事长。第三条 本议事规则适用于董事会、董事及本规则中涉及的有关人员。第二章董事会的授权第四条 在遵循法律、法规及集团公司分权手册、公司章程 规定的前提下， 董事会对董事长在对外投资、出售、收购资产及对外借款等特别事项进行如下授权：（仔细对比集团层级手册）( 一)对董事长的授权：。9欢迎下载第五条 董事长应及时就上述授权的行使、执行情况向董事会进行备案。董事会可根据具体