反洗钱实施细则 .txt 熬夜，是因为没有勇气结束这一天；赖床，是因为没有勇气开始这一天。朋友，就是将你看透了还能喜欢你的人。中国人民银行反洗钱调查实施细则( 试行 )银发 2007158号第一章第一条总则为了规范反洗钱调查程序，依法履行反洗钱调查职责，维护公民、法人和其他组织的合法权益， 根据中华人民共和国反洗钱法等有关法律、 行政法规和规章， 制定本实 施细则。 第二条 中国人民银行及其省一级分支机构调查可疑交易活动适用本实施细则。本实施细则所称中国人民银行及其省一级分支机构包括中国人民银行总行，上海总部， 分行、 营业管理部，省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行。第三条 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循合法、 合理、 效率和 保密的原则。第四条 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，金融机构应当予以配合，如 实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，依法承担相
