XX 分 行关于 XX 管理咨询有限公司可疑交易的报告XXX 反洗钱处：近日，我行发现本行客户XX 管理咨询有限公司自七月初起， 企业网银交易频繁且金额较大，并且资金当日大额转入一笔，当 日分次全额转出，且转出后收款人均为个人。交易可疑。现将有 关情况报告如下：一、 发现情况7 月 7 日，我行前台人员在进行网银发送业务中，发现该企业频繁往同名个人账户转钱，数额较大并且较为固定。该企业的交易情况引起前台人员注意。通过对该企业7 月 7 日 至 7 月 15日交易情况跟踪观察，发现企业资金情况涉嫌可疑情况。二、 XX 管理咨询有限公司基本情况从开户资料情况看，企业名称：XX 管理咨询有限公司。组织机构代码： 56943947-2。企业类型：有限责任公司。企业地 址： XX 市 XX 区 XX 路 53 号 208 。法定代表人：许X。法人身份证号： 2101051991XXXXXXXX。企业注册资本：伍拾万元人 民币。经营范围：投资管理咨询、投资信息咨询、房地产营销活动策划等。联系电话：XX。于 20
