反洗钱培训试题.doc

反洗钱试题（提示：请在答题卷上答题）一、单项选择题1. 中华人民共和国反洗钱法自何时起施行？（C）A.2006 年 10 月 1 日B.2006 年 10 月 31 日C.2007 年 1 月 1 日D.2007 年 1 月 31 日2. 国务院反洗钱行政主管部门是哪个？（D）A. 最高检B.公安部C.银监会D.中国人民银行3. 以下关于中国反洗钱监测分析中心的基本情况的说法中哪个是错误的？（C） A. 成 立 于 2004 年 4 月 7 日B. 直属于中国人民银行总行C. 以营利为目的的独立的法人单位D. 收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构4. 在反洗钱制度中处于基础地位的制度是下列哪项？（A） A.客户身份识别制度B.客户资料和交易记录保存制度C.大额交易报告制度D.可疑交易报告制度5. 根据营业部反洗钱和反恐融资工作管理办法 ，以下哪项是市场部应履行的职责？（ D）A. 负责