纺织 (集团)股份有限公司 内部控制制度.doc

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资源描述

深圳市纺织(集团)股份有限公司内部控制制度 总则 为合理保证公司经营目标的实现,加强公司治理,提高信息披露质量,维护公司财产安全完整,保证财务信息的真实性,防范和化解各类风险,提高经营效率和盈利水平,根据加强上市公司内部控制工作指引、公司章程,结合公司实际,制定本制度。 公司董事会对公司内部控制制度的建立、完善和有效运行负责,并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估;公司总经理负责全面落实和推进内部控制制度的相关规定,检查公司各职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况;公司总部各职能部门具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度,配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。 第一部分环境控制制度 第一章公司组织架构 第一节公司组织架构图 第二节逐级授权制度 为确保公司的各项规章制度得以贯彻执行,公司管理层依

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