提名委员会会议记录.doc

*股份有限公司第二届董事会提名委员会201*年第一次会议*股份有限公司第三届董事会提名委员会2017年第一次会议记录会议时间：201*年3月17日（周五）下午16:00会议地点：*市*区*路107号 公司会议室出席会议委员（共3人）： 林* 李* 冯*列席人员：董事会秘书薛*先生 说明：本次会议由主任委员李*先生召集和主持，*股份有限公司董事会提名委员会于2017年3月17日以书面和电话方式向上述委员发出了会议通知，3月17日前全部收到上述委员的参会回复。会议应出席3人，实际出席3人，参加表决3人，列席1人。出席会议人数符合提名委员会工作细则的规定。一、会议议题： 关于对第三届董事会董事被提名人进行审查的议案二、会议议程：1、主持人宣布会议开始，介绍到会人员情况。2、宣读关于对第三届董事会董事被提名人进行审查的议案。3、委员举手表决。4、主持人宣布会议结束。三、会议内容和决议： 会议审议通过了关于对第三