关于人寿保险股份有限公司北京分公司反洗钱工作情况的自查报告关于人寿保险股份有限公司北京分公司反洗钱工作状况的自查报告我公司反洗钱岗位人员依据可疑交易识别标准对系统提取的全部可疑交易进行人工推断，确定是否符合可疑交易的形式特征和实质特征。可疑交易需在交易发生之日起5日内做出人工推断结果，可疑交易人工识别结果需准时在反洗钱报送监控系统内进行填写。三、我司严格根据北京保监局文件的要求，对理赔客户实行直赔并理赔到卡杜绝现金交易。高度重视理赔客户资料的真实性，在赔前对全部赔案均通过电话对客户进行电话回访，核对客户的姓名、身份证件、赔款金额和银行帐号，填写客户信息真实性调查表。四、在反洗钱制度的培训方面，分公司XX年4月邀请人行反洗钱处对我司全体员工进行了反洗钱相关学问现场培训。并由分公司反洗钱领导小组牵头，联合各反洗钱工作的相关部门和岗位进行了反洗钱视频培训，学习了总公司和分公司新下发的反洗钱内掌握度、保险业反洗钱工作管理方法。五、当前反洗钱工作中遇到的主要问题和风险点： 由于xx寿险北京分公司成立时间不长，业务开展的不多，没有下设机构
